Dos investigaciones apuntan a una presunta red de importación de residuos
El Departamento de Investigación Especial de Tailandia (DSI) prepara dos propuestas de casos especiales sobre presuntas importaciones ilegales de sustancias peligrosas prohibidas en cinco provincias del este entre 2024 y 2026. La iniciativa se produce tras conversaciones con el Departamento de Control de la Contaminación para investigar fábricas, rastrear envíos de residuos y calcular los daños ambientales.
Contenido
- Dos investigaciones apuntan a una presunta red de importación de residuos
- Qué cambiaría la clasificación como caso especial
- Cómo los materiales reciclables valiosos pueden dejar residuos tóxicos
- Tres grupos de trabajo se reparten las tareas
- Las inspecciones en Chonburi dan lugar a denuncias e incautaciones de maquinaria
- Una campaña más amplia de inspección de fábricas
- Rastrear el dinero y seguir el recorrido de los residuos
- Qué implica cumplir las normas en una instalación en funcionamiento
- Puntos clave
El primer caso abarcaría Rayong y Chonburi. El segundo incluiría Chachoengsao, Prachin Buri y Sa Kaeo. En conjunto, permitirían a los investigadores examinar posibles vínculos entre la carga importada, las empresas de reciclaje y los lugares donde se desecharon residuos no deseados.
El subdirector general del DSI, el teniente coronel de policía Anurak Rojnirankit, informó que la Oficina de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la agencia había examinado 915 contenedores sospechosos que transportaban más de 13.393 toneladas de material, con un valor registrado superior a 338 millones de baht. Los investigadores detectaron indicios de declaraciones falsas sobre la carga y posibles vínculos con fábricas y vertederos del este de Tailandia.
Los casos propuestos forman parte de una campaña gubernamental más amplia que incluye tres grupos de trabajo, la suspensión de nuevas licencias para ciertas instalaciones de residuos y la inspección de 3.049 fábricas registradas en el plazo de un año. En una operación realizada el 4 de noviembre de 2026 en Chonburi también se encontraron tres empresas que presuntamente manipulaban placas de circuitos electrónicos sin las licencias exigidas.
Las autoridades intentan seguir toda la cadena comercial: quién introdujo el material en Tailandia, qué fábricas lo recibieron, quién extrajo los componentes de valor y dónde acabaron los residuos restantes. Para las comunidades cercanas a fábricas y vertederos, la preocupación inmediata es si esa cadena deja materiales peligrosos cerca de las viviendas, el suelo y el agua.
Qué cambiaría la clasificación como caso especial
El DSI y el Departamento de Control de la Contaminación acordaron una propuesta de reparto de tareas una vez que se acepten los dos casos. Sus equipos inspeccionarían fábricas y posibles lugares contaminados, recogerían muestras y otras pruebas, y documentarían los hallazgos con fotografías y videos.
Los investigadores también calcularían la cantidad de sustancias peligrosas implicadas y evaluarían los daños ambientales. Estas tareas vinculan el movimiento de los residuos con sus consecuencias en lugares concretos. Los registros de carga pueden mostrar qué ingresó al país, mientras que las muestras y las inspecciones de los sitios pueden ayudar a determinar qué se procesó o qué quedó allí.
Las agencias también prevén incautar o inmovilizar activos cuando la ley lo permita. La incautación somete un activo a control legal; la inmovilización restringe su traslado o venta mientras continúan las actuaciones. Ambas medidas dependen de las facultades legales aplicables en cada caso.
Las dos investigaciones aún se están preparando para su aceptación como casos especiales y no se ha anunciado una fecha para ello. La campaña también incluye propuestas legislativas que se esperan para 2027, mientras que una cifra mucho mayor de residuos reportada presenta una cuestión de medición aún sin resolver: desde 2024 se habría interceptado más de 14 millones de toneladas en el puerto de Laem Chabang, frente a las más de 13.393 toneladas en 915 contenedores examinados, según el DSI. No se han aclarado la base ni la unidad de la cifra portuaria.
Cómo los materiales reciclables valiosos pueden dejar residuos tóxicos
Las autoridades sospechan que se han mezclado residuos peligrosos con chatarra y que se han descrito de forma incorrecta en las declaraciones aduaneras. Una declaración aduanera informa a los funcionarios sobre el contenido de un envío. Cuando los residuos se etiquetan como chatarra común, los inspectores pueden tener que abrir y examinar la carga para determinar qué contiene realmente.
Las empresas de reciclaje pueden recuperar materiales valiosos de aparatos electrónicos desechados y otros residuos. En estas investigaciones, la preocupación es qué ocurre después de esa recuperación: los materiales con poco valor de reventa podrían terminar en vertederos o ser eliminados de forma inadecuada, y Tailandia tendría que hacerse cargo de los residuos restantes.
El Departamento de Aduanas está intensificando los controles mediante información de inteligencia, evaluaciones de riesgo, escáneres de rayos X e inspecciones físicas junto con el Departamento de Obras Industriales y el Departamento de Control de la Contaminación. Puede resultar difícil identificar residuos ocultos entre la chatarra basándose únicamente en una imagen de rayos X.
Por eso, la respuesta del Gobierno vincula los controles portuarios con las inspecciones en el interior del país. Examinar un contenedor permite abordar su entrada en Tailandia; rastrear su destino ayuda a los investigadores a identificar la fábrica que lo recibió y la ruta seguida por los materiales después del procesamiento.
Tres grupos de trabajo se reparten las tareas
El primer ministro y ministro del Interior, Anutin Charnvirakul, firmó una orden el 27 de octubre de 2026 para establecer un comité sobre residuos electrónicos, presidido por la viceprimera ministra y ministra de Comercio, Suphajee Suthumpun. El comité reúne a los ministerios de Comercio, Finanzas, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Interior e Industria.
El 30 de octubre se anunciaron tres grupos de trabajo. Sus responsabilidades abarcan la aplicación de la ley y la respuesta a la contaminación, los controles de importación y exportación, y la reforma legislativa. El esquema asigna distintas partes del comercio de residuos a agencias con diferentes facultades.
- 27 de octubre de 2026: Anutin firmó la orden para establecer el comité sobre residuos electrónicos.
- 30 de octubre de 2026: Tailandia anunció tres grupos de trabajo, junto con las cifras del DSI sobre 915 contenedores sospechosos.
- 4 de noviembre de 2026: Los funcionarios inspeccionaron empresas en That Thong, Chonburi, e identificaron tres que presuntamente operaban sin las licencias exigidas.
- 2027: Se espera que las propuestas de reforma de la legislación sobre blanqueo de capitales entren en vigor si el proceso legislativo avanza según lo previsto.
El grupo de trabajo de aplicación de la ley tiene dos ramas. El Ministerio de Industria inspeccionará las fábricas consideradas de mayor riesgo, en particular las instalaciones de las categorías 105 y 106, dedicadas a clasificar, procesar y recuperar materiales desechados. El Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente investigará las denuncias públicas y responderá a los casos de contaminación.
El Departamento de Aduanas y el Departamento de Comercio Exterior dirigen el equipo de control comercial. El equipo jurídico revisará la legislación y propondrá sanciones más severas para disuadir a quienes reincidan. También se espera que las agencias participantes informen semanalmente sobre los avances a través del portavoz del comité.
Las inspecciones en Chonburi dan lugar a denuncias e incautaciones de maquinaria
El 4 de noviembre, funcionarios con órdenes de registro inspeccionaron cuatro empresas en el subdistrito de That Thong, en Chonburi. Una contaba con la licencia exigida. Se descubrió que otras tres, identificadas como Ruifeng, Stonetech y Yiming, realizaban actividades comerciales con placas de circuitos electrónicos sin las licencias necesarias.
La portavoz adjunta del Gobierno, Lalida Periswiwatana, dijo que en la operación participaron el grupo de trabajo de control de la contaminación, el Departamento de Control de la Contaminación, la Región 2 de la Policía Provincial, la Oficina Provincial de Industria de Chonburi, el municipio de That Thong y otras agencias. Dos de las tres empresas acusadas de operar ilegalmente tenían accionistas exclusivamente extranjeros.
El municipio presentó denuncias por presunto desacato a una orden oficial y por operar un negocio peligroso para la salud sin notificarlo a las autoridades locales, en contravención de la Ley de Salud Pública de 1992. La oficina provincial de industria presentó denuncias por presuntamente establecer y operar fábricas sin licencia, en contravención de la Ley de Fábricas de 1992.
Los funcionarios sometieron la maquinaria a una medida de inmovilización legal para conservarla como prueba. La policía también detuvo a 15 ciudadanos extranjeros por presuntas infracciones legales: ocho ciudadanos de Myanmar y siete de Laos.
Lalida dijo que la investigación continuaría para determinar el origen de las placas de circuitos, cómo se gestionaron los residuos peligrosos y si existían posibles vínculos entre las empresas. Las acusaciones inmediatas contra las fábricas se refieren a las licencias y sus operaciones, mientras que la investigación más amplia rastrea el suministro de materiales y su eliminación.
Una campaña más amplia de inspección de fábricas
El ministro de Industria, Varawut Silpa-archa, suspendió la concesión de nuevas licencias a las instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos industriales de las categorías 105 y 106 mientras las autoridades revisan a los operadores existentes. El ministerio prevé inspeccionar las 3.049 instalaciones registradas en el plazo de un año e identificar empresas sin licencia que no figuren en ese registro.
Se han desplegado 50 equipos de inspección en Samut Prakan, Chonburi, Rayong, Chachoengsao y Prachin Buri, con prioridad para las zonas consideradas de mayor riesgo. Después, las inspecciones se extenderían al resto del país.
Cuatro provincias figuran tanto en este programa inicial de inspección como en los casos propuestos por el DSI: Chonburi, Rayong, Chachoengsao y Prachin Buri. El programa de inspección también incluye Samut Prakan, mientras que las propuestas del DSI incluyen Sa Kaeo. Por tanto, ambas iniciativas coinciden geográficamente, pero abarcan distintos grupos de lugares.
Varawut dijo que los investigadores examinarían las declaraciones aduaneras, los accionistas y posibles acuerdos con testaferros. Estos acuerdos pueden consistir en que una persona tenga acciones en nombre de otra, lo que podría ocultar quién controla realmente una empresa.
El Ministerio de Industria prevé coordinarse con el DSI, el Ministerio de Comercio y la Oficina contra el Blanqueo de Capitales para investigar posibles delitos. Varawut también subrayó que los cierres y las revocaciones de licencias deben ajustarse a los procedimientos legales, ya que los operadores pueden impugnar las decisiones de las autoridades ante los tribunales. Los residentes y líderes locales pueden denunciar actividades sospechosas en fábricas a través de la línea directa del Departamento de Obras Industriales, el 1564, que funciona las 24 horas.
Rastrear el dinero y seguir el recorrido de los residuos
El Ministerio de Industria trabaja con la Oficina contra el Blanqueo de Capitales y otras agencias en una propuesta legislativa que incluiría determinados delitos ambientales como delitos precedentes en la legislación sobre blanqueo de capitales. Un delito precedente es un delito subyacente cuyos beneficios pueden convertirse en objeto de una investigación por blanqueo de capitales.
Las disposiciones propuestas abarcarían delitos contemplados en las leyes sobre fábricas, sustancias peligrosas y calidad ambiental nacional. Darían a las autoridades más herramientas para rastrear transacciones financieras y perseguir activos vinculados a esos delitos. El ministerio también prevé una Ley de Gestión de Residuos Industriales y un fondo para responder a la contaminación.
El Departamento de Control de la Contaminación está preparando requisitos para las declaraciones de importación y exportación de chatarra. Los importadores tendrían que indicar cuánto material de otro tipo se mezcla con la chatarra, por qué se importa y qué fábrica la recibirá.
El Departamento de Obras Industriales está desarrollando un sistema digital que vinculará la información sobre el transporte de residuos para seguir sus movimientos en tiempo real. Las inspecciones abarcarían a las empresas que generan residuos, a los transportistas y a los operadores de eliminación, lo que facilitaría el seguimiento de una carga entre instalaciones.
El departamento también coordina con Aduanas y la Red de Acción de Basilea el seguimiento de envíos de residuos peligrosos que cruzan fronteras sin el consentimiento exigido por el Convenio de Basilea. Ese acuerdo internacional regula el traslado de residuos peligrosos entre países. Se prevé crear un grupo de trabajo para intercambiar información y apoyar procedimientos civiles, penales y administrativos.
Qué implica cumplir las normas en una instalación en funcionamiento
La campaña de inspección también incluye empresas que el ministerio considera que cumplen las normas. Durante una visita a Udon Thani, Varawut inspeccionó la planta de generación eléctrica Advance Asia Power Plant, parte del grupo Absolute Clean Energy, que opera una instalación de categoría 105 dedicada a clasificar y depositar en vertederos residuos industriales no peligrosos.
La instalación representa una inversión de 140 millones de baht y emplea a 20 trabajadores. Sus procedimientos operativos incluyen el tratamiento de aguas residuales, requisitos para el diseño de vertederos, inspecciones anuales, registros de gestión de residuos, informes mensuales a través de la plataforma i-Single Form e informes anuales sobre el suelo y las aguas subterráneas.
La Oficina Provincial de Industria de Udon Thani había ordenado anteriormente a la empresa que mejorara un terraplén de tierra cerca de la salida de un vertedero, en virtud del artículo 37(1) de la Ley de Fábricas de 1992. El objetivo era impedir que la lluvia arrastrara residuos más allá del límite del recinto. Los funcionarios levantaron la orden una vez completadas las mejoras. La empresa prepara una segunda fase del vertedero, ya que la primera está cerca de alcanzar su capacidad.
El secretario permanente de Industria, Phasakorn Chairat, dijo que muchas instalaciones de residuos operan legalmente y cumplen las normas ambientales, mientras que las empresas sin licencia o que no las cumplen requieren medidas urgentes. El enfoque del ministerio combina las inspecciones y la aplicación de la ley con la continuidad de las operaciones de las empresas que satisfacen sus requisitos.
Phasakorn también señaló que hay 1.562 fábricas registradas que generan residuos industriales en Bueng Kan, Loei, Nong Khai, Nong Bua Lamphu y Udon Thani, atendidas por 30 plantas de procesamiento de las categorías 105 y 106. Esas cifras equivalen a unas 52 empresas generadoras de residuos por cada planta de procesamiento. El ministerio considera adecuada la capacidad de procesamiento de la región, lo que muestra por qué su campaña abarca tanto la capacidad legal para eliminar residuos como las presuntas actividades ilegales.
Puntos clave
- El DSI prepara dos casos especiales sobre presuntas importaciones de residuos peligrosos en cinco provincias del este entre 2024 y 2026.
- El DSI informó que examinó 915 contenedores sospechosos con más de 13.393 toneladas de carga, valorada en más de 338 millones de baht.
- Tres empresas de Chonburi enfrentan denuncias después de que los funcionarios detectaran actividades con placas de circuitos sin las licencias exigidas.
- El Ministerio de Industria suspendió la concesión de nuevas licencias a las instalaciones de residuos de las categorías 105 y 106 y prevé inspeccionar 3.049 fábricas registradas en el plazo de un año.
- Entre las medidas propuestas figuran investigaciones financieras más exhaustivas, declaraciones de carga de chatarra, seguimiento digital de residuos y un fondo para responder a la contaminación.
- Los residentes pueden denunciar presuntas actividades ilegales en fábricas a través de la línea directa del Departamento de Obras Industriales, el 1564.
