Camboya promete impedir el regreso de las redes de estafas mientras la investigación de Long Bay pone a prueba las afirmaciones sobre la campaña

Long Bay pone bajo escrutinio la campaña de Camboya

Camboya afirma que ha congelado más de US$300 millones en cuentas bancarias vinculadas a estafas en línea y ha enviado a los tribunales 446 casos que involucran a 3.927 sospechosos. Su compromiso más reciente es impedir el regreso de las redes criminales, mientras las acusaciones en torno al complejo Long Bay, en la provincia de Koh Kong, vuelven a poner bajo escrutinio quiénes operaban los centros de estafas y si las autoridades los protegían.

El ministro principal Chhay Sinarith, vicepresidente permanente y jefe de la Secretaría de la Comisión para Combatir las Estafas en Línea (CCOS), dijo que las autoridades seguían investigando a los cabecillas y a otros participantes. Sostuvo que las imágenes grabadas de forma encubierta y publicadas el 10 de octubre mostraban actividades anteriores a la gran campaña del Gobierno.

En su comunicado sobre Long Bay, Sinarith dijo que Camboya nunca había negado la existencia de estafas en línea y que perseguiría a todos los implicados, sin excepción. Su respuesta pone el foco en dos tareas relacionadas: cerrar los lugares utilizados para cometer fraudes y llevar ante la justicia a sus organizadores.

Sinarith, quien también es ministro principal a cargo de misiones especiales, describió la postura del Gobierno:

«Camboya nunca ha negado la existencia de estafas en línea. Lo importante es que Camboya es un país que toma medidas concretas de forma activa para combatir estos delitos y nunca ha dado marcha atrás», dijo.

El Gobierno describe avances tras más de un año de operaciones en todo el país. Sus propios informes también reconocen que los grupos criminales han pasado de grandes complejos a casas, apartamentos y otros recintos más pequeños. Impedir ese desplazamiento e investigar las acusaciones de protección y corrupción son ahora elementos centrales de su compromiso de mantener alejadas a las redes.

Qué encontraron las autoridades en Long Bay

Long Bay es un proyecto turístico en la zona de Dara Sakor, en Koh Kong. Según Sinarith, las autoridades descubrieron allí, en febrero de 2026, varios edificios sospechosos de estar vinculados con estafas en línea, después de que presuntos grupos criminales huyeran y dejaran pruebas.

Las autoridades provinciales de Koh Kong detuvieron a varios sospechosos, incautaron pruebas y sellaron los recintos sospechosos. El Gobierno afirma que el lugar sigue bajo estricto control y que no se permitirá que sirva de base para estafas relacionadas con la tecnología.

El primer ministro Hun Manet inspeccionó el 5 de septiembre de 2026 lugares bajo control oficial en Koh Kong. Instruyó a las autoridades a mantener el control de los recintos y las pruebas y a llevar a cabo investigaciones exhaustivas.

El documental publicado el 10 de octubre planteó acusaciones de fraude en línea, actividades delictivas forzadas, consumo de drogas y vínculos con figuras influyentes. Se centró en el empresario de origen chino Deng Pibing e incluyó una conversación en la que este habló de apoyo financiero a la policía y de financiar una comisaría dentro del complejo.

Sinarith dijo que las actividades mostradas eran anteriores a la campaña, pero no precisó las fechas exactas de las grabaciones ni aportó pruebas adicionales que documentaran el cierre completo de las operaciones de estafa en Long Bay. Las autoridades tampoco han revelado el número exacto de edificios registrados, personas detenidas o cargos presentados en el caso de Long Bay.

Cómo se desarrolló la investigación

La cronología distingue entre el descubrimiento de recintos sospechosos de albergar estafas, la salida de Deng y la posterior publicación de las imágenes grabadas de forma encubierta. También sitúa Long Bay en el contexto de una campaña nacional iniciada a mediados de 2025.

• Mediados de 2025: Camboya lanzó su gran campaña nacional contra las operaciones de estafas en línea.
• Febrero de 2026: Las autoridades descubrieron edificios sospechosos de albergar estafas en Long Bay, detuvieron a varios sospechosos, incautaron pruebas y sellaron los recintos.
• Finales de mayo de 2026: Deng Pibing salió de Camboya, según la información migratoria citada por Sinarith.
• 12 de junio de 2026: La Decisión del Gobierno Real n.º 70 creó una comisión para gestionar las pruebas y los activos vinculados con las estafas en línea.
• 27 de agosto de 2026: Sinarith dijo a unos 50 representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales que Camboya ya no tenía grandes centros de estafas.
• 5 de septiembre de 2026: Hun Manet inspeccionó lugares bajo control oficial en Koh Kong.
• 23 y 24 de septiembre de 2026: Camboya celebró en Phnom Penh una conferencia internacional sobre la lucha contra las estafas en línea.
• 10 de octubre de 2026: Se publicó en línea el documental que examina las acusaciones sobre Long Bay.

La investigación de Camboya continuó después de la salida de Deng a finales de mayo. Sinarith citó al Departamento General de Inmigración para confirmar la fecha y dijo que fuentes especializadas indicaban que Deng estaba sujeto a una notificación roja de Interpol.

La notificación mencionada no ha sido verificada de forma independiente, y la información pública sobre este caso no identifica ninguna notificación publicada ni los cargos subyacentes. Una notificación roja solicita a las policías de todo el mundo que localicen y arresten provisionalmente a una persona mientras se considera su extradición u otra medida legal similar; las autoridades nacionales aplican sus propias leyes al actuar en respuesta.

Los vínculos con la policía generan una respuesta aparte

El Ministerio del Interior se ha referido a imágenes en las que aparece una mujer que aparentemente actuaba como intérprete de ciudadanos chinos y un vehículo con el logotipo de la Policía Nacional de Camboya. El portavoz del ministerio, Touch Sokhak, dijo que el vehículo utilizaba una matrícula y un logotipo policial falsos para hacerse pasar por un coche de policía.

El documental identificó al agente de policía Chiet Mony como colaborador de Deng. También mostró vínculos con Yim Leang, subcomisionado general de la Policía Nacional, y una reunión a la que asistió el ex primer ministro Hun Sen.

Touch Sokhak dijo que la reunión con Hun Sen trató sobre oportunidades de inversión legítimas. Añadió que los agentes de policía deben cumplir normas profesionales y que las autoridades deben evaluar su conducta basándose en pruebas y en la ley. El ministerio no anunció si se habían iniciado procedimientos disciplinarios o penales por la aparición del agente en las imágenes.

Las acusaciones ponen el foco en cómo la campaña nacional aborda la posible participación de funcionarios. Camboya ya ha anunciado medidas contra altos cargos acusados de ayudar a las redes de estafas, además de sus operaciones contra los recintos sospechosos de fraude.

Qué muestran las cifras nacionales

Las cifras de la Secretaría de la CCOS, publicadas en un informe del Gobierno del 18 de septiembre, abarcan desde julio de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026. Las autoridades inspeccionaron 832 lugares sospechosos, realizaron operaciones de represión en 663 y tomaron el control de 86 grandes complejos de estafas. Los procedimientos legales para confiscar esos complejos seguían en curso.

Las 663 operaciones representan alrededor del 80 por ciento de los 832 lugares inspeccionados. Las cifras describen el alcance de las medidas de control, mientras que los datos sobre tribunales y finanzas muestran otros aspectos de la campaña: 446 casos que involucran a 3.927 sospechosos remitidos a los tribunales y más de US$300 millones congelados en cuentas bancarias vinculadas a estafas.

Remitir un caso a los tribunales da inicio a un proceso judicial en el que deben examinarse las acusaciones y las pruebas. Congelar una cuenta restringe el acceso a sus fondos mientras avanza el proceso legal. La confiscación es un paso legal posterior que permite incautar los activos de forma permanente.

Una actualización oficial anterior, que abarcaba desde julio de 2025 hasta el 20 de agosto, enumeró 793 lugares inspeccionados y 624 redadas. También informó de casi 30.000 sospechosos detenidos de 39 nacionalidades, 58.266 ciudadanos extranjeros rescatados y deportados, y 3.477 sospechosos de 29 nacionalidades recluidos a la espera de juicio.

Las distintas categorías son importantes para las personas atrapadas en operaciones de estafa. Quienes son detenidos durante una redada, quienes son considerados víctimas de trata y quienes son procesados pueden enfrentar consecuencias muy diferentes. Las cifras de las autoridades no ofrecen un desglose detallado que explique la relación entre los totales de personas rescatadas, deportadas y detenidas.

Las operaciones más pequeñas dificultan afirmar que se han cerrado los centros

El 27 de agosto, Sinarith dijo a unos 50 representantes de misiones diplomáticas y organizaciones internacionales que Camboya ya no tenía grandes centros de estafas en línea. Un informe posterior del Gobierno sobre la campaña reiteró esa postura y describió cómo los grupos criminales estaban cambiando sus métodos.

La CCOS dijo que los grupos se trasladaban a casas de alquiler, apartamentos, condominios, cafeterías y lugares móviles. En una operación en Koh Kong fueron detenidos 33 ciudadanos chinos y se incautaron más de 700 teléfonos móviles en una casa alquilada.

Sinarith describió la evaluación del Gobierno:

«Los grandes centros de estafas han sido completamente desmantelados, mientras que se han tomado medidas legales estrictas contra los objetivos criminales y los funcionarios pertinentes», dijo.

Montse Ferrer, codirectora regional de Amnistía Internacional, cuestionó la afirmación de que la industria hubiera sido eliminada. Dijo que era esencial exigir responsabilidades a quienes dirigían las operaciones:

«La verdadera prueba del éxito a largo plazo no es cuántos complejos han cerrado, sino si los responsables han sido investigados, procesados y se les ha impedido reanudar sus operaciones».

Mark Taylor, consultor independiente sobre trata de personas, también dijo que seguían en marcha operaciones importantes y actividades de captación. El propio informe del Gobierno sobre el traslado de las redes a recintos más pequeños hace necesarias las investigaciones, incluso después de que las autoridades aseguren los grandes complejos.

Funcionarios, activos y cabecillas criminales

El informe de Camboya de septiembre describió cuatro casos en los que 15 funcionarios eran sospechosos de participar en actividades de estafa. Entre los cargos mencionados había un fiscal adjunto, un subdirector general de inmigración, un subcomisionado de la policía de Phnom Penh, un ex alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y agentes de policía y militares.

El informe del Gobierno sobre la campaña dijo que una operación de la Unidad Anticorrupción había llevado al arresto y destitución de 15 altos funcionarios y agentes del orden por presunta colusión con complejos de estafas, asistencia a estos o protección de los mismos.

Las autoridades también han señalado medidas contra figuras empresariales prominentes. Chen Zhi, presidente de Prince Holding Group, fue detenido y extraditado a China en enero de 2026. Li Xiong, presidente de Huione Group, fue extraditado a China en abril de 2026.

La Decisión del Gobierno Real n.º 70, de fecha 12 de junio de 2026, creó una comisión dirigida por Sinarith para examinar, supervisar, recopilar, gestionar y disponer de las pruebas relacionadas con las estafas en línea. Sus responsabilidades vinculan las investigaciones penales con la labor práctica de preservar los bienes incautados y gestionar los activos mediante procedimientos legales.

Seguir el rastro del dinero y la propiedad puede ayudar a los investigadores a vincular un edificio utilizado para cometer fraudes con quienes financiaban o dirigían la operación. Por eso, el compromiso del Gobierno de congelar activos criminales va de la mano con su promesa de procesar a cabecillas y cómplices.

Las personas obligadas a estafar necesitan protección

El Informe sobre la Trata de Personas de Estados Unidos de 2026 mantuvo a Camboya en el Nivel 3, su categoría más baja, aunque reconoció el aumento de las redadas, los arrestos, la cooperación internacional y el cierre de centros de estafas. También denunció una aplicación selectiva de la ley, complicidad de funcionarios, evaluaciones inadecuadas de posibles víctimas y la falta de procesamiento de traficantes vinculados a estas redes.

La criminalidad forzada describe una situación en la que alguien es obligado a cometer delitos, por ejemplo, después de ser captado con una oferta de trabajo falsa y luego confinado o amenazado. Los investigadores deben determinar quién organizó el fraude y quién actuaba bajo coacción.

Los arrestos tras la repatriación a Corea del Sur ilustraron ese desafío en octubre de 2025. De los 64 ciudadanos trasladados en avión desde Camboya a su país, se habían aprobado órdenes de arresto contra 49 cuando se publicó esa información. Cuatro de los retornados dijeron a la policía que habían sido golpeados y obligados a trabajar en complejos de estafas.

Las elevadas cifras de personas rescatadas y deportadas de Camboya hacen que la identificación de víctimas sea una parte sustancial de la campaña. Las entrevistas, la protección y el acceso a asistencia jurídica también pueden permitir que las personas confinadas en estas operaciones expliquen los métodos de captación, las cadenas de mando y las amenazas utilizadas por los organizadores.

La cooperación internacional va más allá de las redadas

El ministro de Información, Neth Pheaktra, dijo que Camboya reconoce que las estafas en línea son un problema grave y se considera víctima de la delincuencia transnacional. En el informe del 18 de septiembre enumeró la cooperación con China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia, los miembros de la ASEAN y otros países.

El Gobierno organizó una conferencia en Phnom Penh los días 23 y 24 de septiembre para reunir a funcionarios, organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros participantes. Informes posteriores señalaron que la reunión adoptó la Declaración de Phnom Penh y puso en marcha iniciativas bilaterales para desarticular las redes de estafas.

Mok Chansothea, secretario de Estado de la Oficina del Consejo de Ministros y vicepresidente de la Secretaría de la CCOS, describió las operaciones como redes criminales interconectadas que cruzan las fronteras nacionales. Esta estructura exige cooperación en torno a los sospechosos, las pruebas y el dinero depositado en distintas jurisdicciones.

Camboya también prepara proyectos de ley sobre ciberseguridad y delitos relacionados con las tecnologías de la información, además de reglamentos para los activos virtuales. El Gobierno ha mencionado posibles penas, entre ellas la cadena perpetua y la confiscación de activos. Las medidas siguen en preparación y, según los comunicados, aún no se ha anunciado una fecha para su aprobación.

Lo que está en juego en el ámbito financiero también repercute en la posición internacional de Camboya. El Grupo de Acción Financiera Internacional sometió al país a una vigilancia reforzada, conocida comúnmente como lista gris, en febrero de 2019, y lo retiró en febrero de 2023 tras constatar avances en las medidas contra el blanqueo de capitales. La gobernadora del Banco Nacional, Chea Serey, ha advertido de que el país podría volver a la lista si las condiciones empeoran.

El compromiso de Camboya va ahora más allá de cerrar las puertas de los grandes complejos. Incluye proteger las pruebas, perseguir a los organizadores y a los funcionarios implicados en irregularidades, proteger a las personas obligadas a realizar actividades criminales e impedir que operaciones más pequeñas se conviertan en la próxima base de las mismas redes.

Puntos clave

• Camboya afirma que su campaña congeló más de US$300 millones y remitió a los tribunales 446 casos que involucran a 3.927 sospechosos hasta el 31 de agosto de 2026.
• Las autoridades dicen que descubrieron recintos sospechosos de albergar estafas en Long Bay en febrero de 2026, detuvieron a varios sospechosos y aseguraron las pruebas.
• Deng Pibing salió de Camboya a finales de mayo de 2026, según la información migratoria citada por Chhay Sinarith.
• El Ministerio del Interior afirma que un vehículo mostrado con distintivos policiales usaba una matrícula y un logotipo falsos; no se anunciaron procedimientos relacionados con un agente que aparece en las imágenes.
• El Gobierno afirma que los grandes centros de estafas han cerrado, aunque reconoce que los grupos se han trasladado a recintos más pequeños.
• Las investigaciones sobre los cabecillas criminales, la presunta protección oficial, los activos y las posibles víctimas de trata siguen siendo esenciales para impedir que se reanuden las operaciones.