Operativo en los controles fronterizos de Singapur detecta a 88 infractores y 1,25 millones de dólares singapurenses en efectivo no declarado

Una semana que puso a prueba los controles fronterizos de Singapur

Singapur concluyó un operativo coordinado en sus pasos fronterizos terrestres, aéreos y marítimos, en el que se detectó a 88 viajeros por infracciones que iban desde no declarar efectivo hasta llevar cigarrillos sin pagar los impuestos correspondientes. La operación, realizada del 9 al 15 de octubre, sometió a controles adicionales a 14.000 viajeros y 280 vehículos, y llevó a los agentes a escanear o registrar más de 11.700 equipajes.

El hallazgo más llamativo estuvo relacionado con el efectivo. Se detectó a once ciudadanos extranjeros que transportaban más de 20.000 dólares singapurenses (S$), o su equivalente, sin presentar la declaración correspondiente. Solo el 13 de octubre, cuatro personas fueron detenidas en casos separados que implicaban en conjunto alrededor de 1,25 millones de dólares singapurenses en distintas monedas. Se impusieron multas de composición por un total de S$24.000 a seis infractores, cuatro recibieron advertencias y un caso sigue bajo investigación.

Las autoridades señalaron que los controles buscaban detectar incumplimientos del régimen de declaración de efectivo en fronteras. Singapur exige que toda persona que entre o salga del país con efectivo físico o instrumentos negociables al portador por un valor superior a S$20.000 presente una declaración. No hacerlo constituye un delito que puede conllevar multas de hasta S$50.000, hasta tres años de prisión o ambas sanciones. El efectivo también puede ser incautado.

Los controles no se limitaron al efectivo. Se detectó a 62 viajeros que no declararon ni pagaron los impuestos o el GST correspondientes a cigarrillos, tabaco, bebidas alcohólicas que superaban los límites libres de impuestos u otros productos que excedían las franquicias de importación. Los impuestos y el GST evadidos ascendieron a S$7.351, y las multas de composición impuestas sumaron S$20.615. Entre los casos había un viajero con 31 paquetes de cigarrillos sin impuestos pagados y un tripulante de avión con discos compactos, ropa y accesorios no declarados.

El operativo también reafirmó la postura nacional contra los cigarrillos electrónicos y el tabaco sin humo. Se encontró a 14 viajeros con vaporizadores electrónicos, y los agentes incautaron 395 dispositivos y piezas relacionadas. Una mujer de 25 años llevaba 11 bolsitas de tabaco para masticar. Los 15 infractores recibieron multas. Desde el 1 de septiembre se aplican sanciones más severas por el uso o la posesión de vaporizadores electrónicos, además de rehabilitación obligatoria para quienes reinciden. Una tercera infracción por uso puede dar lugar a un proceso judicial y una multa de hasta S$2.000. Importar, distribuir o vender tabaco sin humo puede conllevar multas de hasta S$10.000 y hasta seis meses de prisión por una primera infracción, con sanciones más severas para quienes reincidan.

Qué encontraron los investigadores sobre el traslado de efectivo

Los equipos de control se centraron en las declaraciones de efectivo porque el traslado de grandes cantidades físicas puede ocultar ganancias delictivas. Los agentes destacaron varios casos registrados durante la semana. Un hombre de 52 años llegó el 10 de octubre con 70.000 ringits malasios (MYR) sin declararlos. El 11 de octubre, se detectó a cuatro hombres de entre 45 y 60 años con un total de S$42.337 en distintas monedas. El aumento registrado el 13 de octubre correspondió a cuatro viajeros de entre 37 y 44 años que habían presentado declaraciones incorrectas o no habían presentado ninguna; llevaban en conjunto alrededor de S$1.249.666. El 14 de octubre, dos viajeros de 34 y 41 años fueron detenidos con S$43.604 y S$50.000, respectivamente, ambos montos sin declarar.

La Policía recordó a los viajeros que Singapur no limita la cantidad de efectivo que una persona puede llevar al entrar o salir del país. La obligación consiste en presentar una declaración precisa si el monto supera los S$20.000. Una declaración correcta ayuda a las autoridades a rastrear movimientos sospechosos y desarticular las operaciones de delincuentes que trasladan efectivo a través de las fronteras para evitar el escrutinio del sistema financiero.

David Chew, director del Departamento de Asuntos Comerciales de la Fuerza de Policía de Singapur, explicó por qué los agentes dan prioridad a las declaraciones de efectivo.

El contrabando transfronterizo de efectivo es un método conocido de blanqueo de capitales, utilizado por grupos delictivos para ocultar el origen de ganancias ilícitas. Singapur no tolera el contrabando de efectivo, y nuestro régimen de declaración está diseñado para detectar y detener movimientos sospechosos.

Cómo declarar efectivo por más de S$20.000

Los viajeros pueden presentar una declaración electrónica de efectivo dentro de las 72 horas previas a su entrada o salida de Singapur, ya sea mediante la aplicación móvil MyICA, al seleccionar Submit Cash Declaration, o a través del sitio web de la ICA. El requisito abarca el efectivo físico y los instrumentos negociables al portador, como cheques, giros postales y pagarés. Si tiene dudas, declare el dinero. Presentar la declaración puede agilizar el paso por los controles y proteger a los viajeros de medidas de cumplimiento.

Para consultar la información oficial, visite el sitio de la Autoridad de Inmigración y Controles Fronterizos en ica.gov.sg. Los viajeros deben conservar documentos de respaldo, como comprobantes de retiro bancario o recibos, por si los agentes solicitan pruebas del origen y el propósito del efectivo.

Infracciones relacionadas con el tabaco, el GST y las aduanas

El operativo reveló un flujo constante de infracciones aduaneras. Sesenta y dos viajeros no declararon ni pagaron los impuestos correspondientes a productos sujetos a gravámenes o que excedían la franquicia de importación del GST. Los agentes incautaron cigarrillos sin impuestos pagados y detectaron compras no declaradas que iban desde relojes de marca y cosméticos hasta limpiaparabrisas para automóviles y discos compactos. Se impusieron multas de composición por S$20.615, además de los S$7.351 calculados en impuestos y GST.

Singapur aplica impuestos al tabaco y las bebidas alcohólicas, así como el GST a la mayoría de los productos. Los visitantes tienen una franquicia de importación del GST que depende del tiempo que hayan pasado fuera de Singapur. Si sus compras superan esa franquicia, deben pagar el GST. Los viajeros también deben declarar los productos nuevos para uso personal que excedan sus franquicias. No declarar ni pagar puede dar lugar a una multa de hasta 20 veces el monto de los impuestos y el GST evadidos, o a hasta dos años de prisión, de acuerdo con la Ley de Aduanas y otras normas relacionadas.

Franquicias habituales y consejos para viajeros

Las franquicias para bebidas alcohólicas libres de impuestos se aplican a cantidades limitadas y no incluyen cigarrillos ni tabaco. La franquicia de importación del GST depende del tiempo que se haya estado fuera de Singapur. Se deben conservar los recibos para una posible inspección. Los viajeros que sepan que llevan productos sujetos a impuestos o al GST pueden pagarlos por adelantado en línea o declararlos en el puesto de control. Los agentes suelen encontrar productos no declarados al escanear los equipajes, por lo que declararlos voluntariamente ahorra tiempo y evita sanciones.

Se intensifica la ofensiva contra el vapeo

Singapur prohíbe la compra, el uso y la posesión de vaporizadores electrónicos, así como su importación, distribución y venta. En el operativo en los puestos de control se incautaron 395 dispositivos y piezas a 14 viajeros, lo que demuestra que estos productos siguen llegando ocultos entre pertenencias personales y piezas de repuesto. Incluso un solo dispositivo en el equipaje de mano puede dar lugar a medidas de cumplimiento. Los agentes también revisan el equipaje en busca de tabaco sin humo, como muestra la incautación de 11 bolsitas de tabaco para masticar a un viajero.

Los cambios normativos que entraron en vigor el 1 de septiembre introdujeron multas más altas y rehabilitación obligatoria para quienes reinciden. Toda persona sorprendida usando un vaporizador electrónico por tercera vez puede ser procesada y recibir multas de hasta S$2.000. Quienes importen, vendan u ofrezcan productos de tabaco sin humo pueden recibir multas de hasta S$10.000 y hasta seis meses de prisión por una primera infracción. En caso de reincidencia, las multas pueden llegar a S$20.000 y las penas de prisión, a 12 meses.

Cómo se llevó a cabo el operativo

El operativo de una semana reunió a la Fuerza de Policía de Singapur, la Autoridad de Inmigración y Controles Fronterizos, Aduanas de Singapur y la Autoridad de Ciencias de la Salud. Los equipos trabajaron en los dos puestos de control terrestres, el centro aéreo de la ciudad-Estado y los puertos marítimos. Los agentes examinaron más de 11.700 equipajes con escáneres y registros físicos, mientras las unidades caninas y los equipos especializados apoyaban las inspecciones selectivas.

Los controles se centraron en indicadores de riesgo. Los agentes seleccionaron a viajeros y vehículos para revisiones secundarias según sus patrones de viaje, las declaraciones presentadas, los antecedentes y la información de inteligencia. Este enfoque permite mantener el flujo en los puestos de control con mucho tráfico y, al mismo tiempo, examinar más detenidamente a los viajeros y las cargas de mayor riesgo. Los equipos de varias agencias compartieron información y mantuvieron una presencia visible que probablemente disuadió algunos intentos.

Patrón en los operativos de 2025

El operativo del 9 al 15 de octubre se suma a varias rondas de controles intensificados realizadas este año. En febrero, equipos de varias agencias inspeccionaron a unos 11.000 viajeros. Se detectó a cinco infractores por incumplir las normas de declaración de efectivo y se impusieron multas de composición por S$21.000. Los agentes también detectaron 53 casos de impuestos y GST impagados.

A finales de mayo, los controles abarcaron a más de 19.000 viajeros y 1.600 vehículos. Se detectó a 14 infractores por incumplir las normas de declaración de efectivo, incluido un caso relacionado con presuntos préstamos ilegales de dinero. Hubo 153 casos de impuestos impagados, exceso de bebidas alcohólicas y compras no declaradas. Estos operativos anteriores ponen de relieve un patrón constante: las infracciones relacionadas con el efectivo y las aduanas aparecen cuando los equipos amplían las inspecciones, aunque sea por poco tiempo.

Controles transfronterizos en los pasos terrestres

La semana comenzó con un operativo aparte centrado en conductores extranjeros con multas pendientes. Del 6 al 8 de octubre, los agentes detuvieron a 241 conductores en los puestos de control terrestres y les indicaron que pagaran más de S$619.000 en multas pendientes por infracciones de tránsito, estacionamiento y emisiones vehiculares. A los conductores que se nieguen a pagar se les puede denegar la entrada en el futuro. Las agencias recordaron a los conductores extranjeros que consulten y paguen los montos pendientes a través de los canales oficiales antes de entrar al país.

Las autoridades también siguen combatiendo los servicios ilegales de transporte transfronterizo solicitados mediante aplicaciones. Diez vehículos fueron incautados en un operativo conjunto reciente, después de que se detectara a sus conductores ofreciendo traslados sin licencia entre Singapur y Johor Bahru. Esta práctica expone a los pasajeros a riesgos de seguridad, ya que los vehículos sin licencia pueden carecer de cobertura de seguro. Se recomienda a los pasajeros utilizar operadores autorizados para sus viajes transfronterizos.

Qué deben saber los viajeros antes de llegar o salir

Los viajeros pueden evitar sanciones si se informan y planifican con antelación. Las normas son públicas y los agentes de todos los puestos de control están facultados para orientar a quienes proporcionen información voluntariamente. Estas recomendaciones abarcan los problemas más frecuentes detectados durante el operativo.

• Declare el efectivo o los instrumentos negociables al portador si el total supera los S$20.000. Puede presentar una declaración hasta 72 horas antes de su llegada o salida.
• Conserve los recibos y documentos de respaldo de las grandes sumas de efectivo. Los agentes pueden preguntar por el origen y el uso previsto del dinero.
• No lleve vaporizadores electrónicos ni tabaco sin humo. La compra, la posesión y el uso de vaporizadores son ilegales en Singapur. La importación y la venta conllevan sanciones severas.
• Consulte la franquicia de importación del GST y los límites libres de impuestos. Pague los impuestos o el GST correspondientes a cigarrillos, tabaco, bebidas alcohólicas y productos nuevos que superen las franquicias.
• Sea transparente en los puestos de control. Si tiene dudas, consulte a un agente o presente una declaración. La divulgación voluntaria puede reducir las sanciones y agilizar el paso.
• Los conductores extranjeros deben asegurarse de haber pagado todas las multas y de que sus vehículos cumplan las normas sobre emisiones. Las multas pendientes pueden provocar demoras o la denegación de entrada.

Puntos clave

• El operativo, realizado del 9 al 15 de octubre, examinó a más de 14.000 viajeros, 280 vehículos y más de 11.700 equipajes en puestos de control terrestres, aéreos y marítimos.
• Se detectó a once viajeros por incumplir las normas de declaración de efectivo, incluido un día en que se señalaron alrededor de S$1,25 millones en casos separados.
• Las sanciones por infracciones relacionadas con la declaración de efectivo pueden alcanzar los S$50.000, hasta tres años de prisión o ambas penas. Seis infractores recibieron multas por un total de S$24.000, cuatro recibieron advertencias y un caso sigue bajo investigación.
• Se detectó a 62 viajeros por infracciones aduaneras y relacionadas con el GST. Los impuestos y el GST calculados sumaron S$7.351, y las multas de composición, S$20.615.
• Se detectó a 14 viajeros con vaporizadores electrónicos y se incautaron 395 dispositivos. Una mujer de 25 años llevaba 11 bolsitas de tabaco para masticar. Todos recibieron multas.
• Los operativos recientes de 2025, incluidos los de febrero y mayo, muestran que se repiten las infracciones relacionadas con el efectivo y las aduanas cuando se intensifican los controles.
• En controles separados realizados del 6 al 8 de octubre, se cobraron más de S$619.000 en multas pendientes a conductores extranjeros en los puestos de control terrestres.
• Los viajeros pueden declarar efectivo mediante la aplicación MyICA o el sitio web de la ICA, y deben consultar las franquicias del GST y los límites libres de impuestos antes de llegar.