Camboya congela casi US$1.000 millones en activos de Prince Group mientras se amplían las investigaciones internacionales sobre estafas

Cuentas bancarias, casinos y miles de propiedades congelados

Los tribunales camboyanos han congelado activos por valor de casi US$1.000 millones vinculados a Prince Group, incluidos más de US$300 millones en cuentas bancarias, mientras los investigadores examinan acusaciones de que casinos y otras empresas ocultaban operaciones de estafa por internet. La medida abarca edificios, miles de propiedades inmobiliarias y activos muebles asociados al grupo fundado por Chen Zhi.

El ministro principal Chhay Sinarith, vicepresidente permanente y jefe de la secretaría de la Comisión de Camboya para Combatir las Estafas Facilitadas por la Tecnología, dio a conocer las medidas el 21 de octubre de 2026. Dijo que los investigadores habían identificado 198 empresas vinculadas al grupo: 98 registradas en Camboya y 100 que operaban en el extranjero.

La investigación reúne causas relacionadas con propiedades, bancos y delitos en varios países. Camboya solicita ayuda internacional para localizar al menos a 29 prófugos, mientras que Estados Unidos lleva adelante un proceso de decomiso independiente relacionado con unos 127.271 bitcoins, valorados en cerca de US$15.000 millones cuando se anunció la acción estadounidense en octubre de 2025.

Para Camboya, la decisión inmediata es cómo preservar y gestionar un amplio conjunto de activos mientras los tribunales examinan las acusaciones de fraude agravado cometido por un grupo organizado y blanqueo de dinero agravado. Prince Group ha negado haber cometido irregularidades. Los cargos siguen siendo acusaciones, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

¿Qué ocurre con los activos congelados?

Las autoridades camboyanas están revisando los fundamentos jurídicos y las pruebas para gestionar los fondos bancarios y las propiedades congelados. Sinarith dijo que entre las posibles medidas figuran la administración estatal temporal y una eventual transferencia de los activos al Estado, sujetas a las decisiones judiciales.

Una congelación restringe el movimiento o la enajenación de activos mientras avanza un proceso. El decomiso elimina permanentemente la propiedad mediante un procedimiento legal. Los tribunales de Camboya aún deben decidir si los activos pasarán finalmente a ser propiedad del Estado.

La diferencia es importante en una cartera que incluye tanto locales en funcionamiento como dinero. Proteger una cuenta bancaria y administrar edificios o casinos requieren medidas prácticas distintas. Las autoridades no han anunciado un calendario para las decisiones finales sobre la propiedad ni un plan para distribuir a las víctimas el dinero que se recupere.

Por qué los casinos son centrales en la investigación

Sinarith dijo que se habían utilizado edificios y locales de casinos que operaban bajo nombres de empresas afiliadas a Prince Group para ocultar operaciones de estafa por internet. Las autoridades identificaron 28 casinos implicados en actividades delictivas y continúan investigando empresas que presuntamente se utilizaron como fachada.

Una actualización oficial de la agencia estatal de noticias Agence Kampuchea Presse registró la revocación de 18 licencias de casino y la suspensión de otras nueve hasta el 31 de agosto de 2026. A principios de octubre, el Gobierno anunció inspecciones de casinos en todo el país para hacer cumplir la prohibición del juego por internet en Camboya.

Estas medidas afectan tanto a los locales físicos como a los permisos necesarios para operar negocios de apuestas. La revocación pone fin a una licencia, mientras que la suspensión impide temporalmente su uso. Las cifras de licencias corresponden a una campaña de control más amplia; las autoridades no han señalado que todos los establecimientos afectados pertenezcan a Prince Group.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos describe un mecanismo financiero relacionado en su caso contra Chen: los fiscales alegan que los fondos procedentes del fraude se movieron a través de empresas que aparentaban ser legítimas, incluidas operaciones de juego por internet y de minería de criptomonedas. Por ello, la investigación camboyana sobre los casinos se cruza con un esfuerzo más amplio por rastrear cómo presuntamente se trasladó el dinero de las víctimas a activos comerciales.

¿A quiénes buscan las autoridades?

Según Sinarith, los tribunales camboyanos han emitido órdenes de detención contra 32 personas y han puesto a otras cuatro bajo supervisión judicial. Los investigadores también trabajan para identificar a otros cinco sospechosos y rastrear más activos que, según se cree, están vinculados a actividades delictivas.

El ministro nombró a seis presuntos líderes que habían sido detenidos y puestos a disposición judicial: Chen Zhi, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim y Huang Ron. Chen fue extraditado a China en enero de 2026, donde enfrenta cargos por fraude y juego ilegal.

Eng Dara, exdirector de Jin Bei Group, fue objeto de sanciones británicas y estadounidenses en 2025 por su presunta participación en centros de estafa acusados de utilizar trabajo forzado. Eang Soklim ha sido identificado como la figura visible de un complejo de estafa en la provincia de Prey Veng.

Camboya ha iniciado los procedimientos para solicitar notificaciones rojas de INTERPOL contra al menos 29 personas que, según se cree, huyeron al extranjero. Una notificación roja pide a las policías de distintos países que localicen y detengan provisionalmente a una persona mientras se organizan su extradición u otro procedimiento legal. Cada país aplica sus propias leyes al decidir cómo responder.

Sinarith dijo que los investigadores camboyanos intercambian información de inteligencia con el FBI, el Ministerio de Seguridad Pública de China y otros socios internacionales. Como 100 de las 198 empresas identificadas operan en el extranjero, las pruebas y los activos se extienden mucho más allá de la jurisdicción de Camboya.

Cómo avanzó el caso en distintos países

La situación de Chen cambió drásticamente entre finales de 2025 y principios de 2026. El empresario, que anteriormente asesoró al primer ministro Hun Manet y al ex primer ministro Hun Sen, perdió la ciudadanía camboyana antes de ser enviado a China. Su negocio bancario también quedó sujeto a medidas regulatorias.

Los principales acontecimientos se extienden a lo largo de más de un año:

• Julio de 2025: Camboya inició el período al que corresponden las cifras nacionales más recientes sobre las investigaciones de lugares utilizados para estafas por internet.
• 14 de octubre de 2025: Los fiscales estadounidenses hicieron pública una acusación formal contra Chen en Brooklyn y anunciaron una demanda civil de decomiso relacionada con unos 127.271 bitcoins. También se anunciaron sanciones estadounidenses y británicas.
• Diciembre de 2025: La ciudadanía camboyana de Chen fue revocada por decreto real.
• 6 de enero de 2026: Chen había sido detenido en Camboya y extraditado a China.
• 8 de enero de 2026: El Banco Nacional de Camboya ordenó la liquidación de Prince Bank, la entidad crediticia fundada por Chen.
• 31 de agosto de 2026: La actualización de Camboya sobre el control de los casinos registró la revocación de 18 licencias y la suspensión de otras nueve.
• 21 de octubre de 2026: Sinarith dio a conocer la congelación de activos y la ampliación de la investigación sobre Prince Group.

La liquidación somete a un banco a un proceso para cerrar sus operaciones y gestionar sus activos y obligaciones. La orden relativa a Prince Bank añade un procedimiento bancario a las investigaciones penales y las restricciones sobre propiedades que afectan a la red empresarial de Chen.

Qué alegan los fiscales estadounidenses que ocurría dentro de los complejos

El anuncio de octubre de 2025 del Departamento de Justicia de Estados Unidos describe acusaciones de que Prince Group operaba complejos en Camboya donde mantenía contra su voluntad a trabajadores víctimas de trata y los obligaba a cometer fraudes de inversión en criptomonedas.

Los fiscales afirman que los trabajadores contactaban a personas mediante aplicaciones de mensajería y redes sociales, entablaban relaciones con ellas con el tiempo y las convencían de transferir criptomonedas con falsas promesas de ganancias de inversión. Luego, el dinero era robado y trasladado a través de redes de blanqueo.

Las acusaciones describen a dos grupos de personas perjudicadas por la misma operación: personas a quienes les quitaron sus ahorros y trabajadores obligados a llevar a cabo las estafas. El Departamento de Justicia afirma que cientos de trabajadores fueron víctimas de trata y trasladados a complejos rodeados de muros altos y alambre de púas, donde se usaba la violencia para controlarlos.

Joseph Nocella Jr., fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, describió la magnitud de la presunta operación cuando se anunció la acusación formal:

"Según las acusaciones, el acusado dirigió una de las mayores operaciones de fraude de inversión de la historia, alimentando una industria ilícita que alcanza proporciones epidémicas".

Los fiscales alegan que Chen gestionaba directamente las operaciones de los complejos y llevaba registros de las ganancias y los planes fraudulentos que se ejecutaban en habitaciones concretas. También describen instalaciones automatizadas que utilizaban miles de teléfonos y millones de números telefónicos para apoyar las estafas.

Cómo dicen los investigadores que se movió el dinero

El Departamento de Justicia alega que Prince Group utilizó operaciones profesionales de blanqueo de dinero y sus propias empresas para trasladar los fondos procedentes del fraude. El blanqueo de dinero consiste en ocultar el origen ilícito de fondos para que puedan circular como si fueran legítimos.

En el caso estadounidense, los fiscales describen cómo las criptomonedas se dividían entre numerosas direcciones digitales y luego se reunían en un número menor de direcciones. Las transferencias repetidas pueden dificultar el seguimiento de la ruta desde un pago original hasta quien finalmente lo recibe.

Presuntamente, parte de los fondos llegó a plataformas de intercambio de criptomonedas o se convirtió en moneda convencional y se depositó en cuentas bancarias. Los fiscales afirman que otros fondos permanecieron en monederos de criptomonedas controlados mediante claves privadas que tenía Chen. Una clave privada es la credencial secreta que se utiliza para autorizar transferencias desde un monedero.

La acusación formal también alega que se gastó dinero en yates, aviones privados, casas de vacaciones, relojes y obras de arte, incluido un cuadro de Picasso comprado a través de una casa de subastas de Nueva York. Presuntamente, una red que operaba en Brooklyn ayudó a transferir y blanquear millones de dólares procedentes de más de 250 víctimas de Nueva York y otros lugares de Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Prince Group como organización criminal transnacional en octubre de 2025 e impuso sanciones a Chen y a personas y entidades asociadas. El Reino Unido anunció sanciones al mismo tiempo. Estas restricciones financieras se aplican junto con los procesos penales y de recuperación de activos.

El caso de los bitcoins y otros activos en el extranjero

La demanda civil de decomiso estadounidense se refiere a unos 127.271 bitcoins que ya estaban bajo custodia del Gobierno de Estados Unidos cuando el Departamento de Justicia anunció el caso. En octubre de 2025, las autoridades valoraron las criptomonedas en unos US$15.000 millones y describieron la demanda como la mayor acción de decomiso del departamento.

En marzo de 2026, esa misma cantidad aproximada se valoraba en unos US$9.000 millones, debido a las variaciones del precio de mercado del bitcoin. La empresa de rastreo de cadenas de bloques Elliptic vinculó las monedas a LuBian, una operación de minería de criptomonedas con vínculos con China e Irán.

Los procedimientos de decomiso aún no han concluido. El Departamento de Justicia ha rechazado reclamaciones presentadas por abogados que representan a cientos de presuntas víctimas de estafa. El control de los activos incautados y el proceso para decidir quién es su propietario son fundamentales para determinar si las víctimas pueden recuperar su dinero.

El Tribunal Superior de Hong Kong también ha congelado unos US$1.100 millones en depósitos, propiedades y acciones asociados a Chen. El Reino Unido ha congelado mansiones en Londres vinculadas al presunto asociado de Prince Group Hu Xiaowei.

Estos procedimientos involucran distintos activos, sistemas jurídicos y fechas de valoración. En Camboya, los jueces estudian la gestión y el posible decomiso de propiedades y fondos bancarios locales. En Estados Unidos, el Gobierno busca obtener la titularidad de las criptomonedas mediante un proceso civil, además de la causa penal contra Chen. Si es declarado culpable, los cargos que enfrenta en Estados Unidos conllevan una pena máxima de 40 años de prisión.

Qué ha encontrado la campaña más amplia de Camboya

La campaña nacional de Camboya abarca mucho más que la investigación sobre Prince Group. Entre julio de 2025 y finales de septiembre de 2026, las autoridades investigaron 910 lugares relacionados con estafas por internet, incluidos los 86 principales centros de estafa identificados durante la campaña, dijo Sinarith.

Las fuerzas del orden remitieron 529 casos a los tribunales. En total, 5.778 personas de varias nacionalidades fueron acusadas y quedaron detenidas a la espera de nuevas investigaciones. Estas cifras describen la campaña nacional, no solo el caso de Prince Group.

Las autoridades también repatriaron a 22.892 ciudadanos extranjeros de 40 países que se encontraban en lugares asociados a operaciones ilegales. Sinarith dijo que muchos habían sido engañados o captados por redes criminales, mientras que otros habían infringido las leyes de inmigración de Camboya.

Los 86 centros principales representaban cerca del 9,5 % de los 910 lugares investigados. Las cifras muestran que la campaña abarcó muchos más lugares que los complejos de mayor tamaño. El total de personas repatriadas también incluye casos diversos: desde personas captadas mediante engaños hasta personas sujetas a medidas migratorias.

Sinarith dijo que el Gobierno seguirá persiguiendo el fraude por internet y las redes financieras que lo sustentan. En la investigación sobre Prince Group, las próximas decisiones judiciales se refieren a los sospechosos, las pruebas que vinculan los activos con los presuntos delitos y la posibilidad de que las propiedades congeladas temporalmente sean decomisadas de forma definitiva. La cooperación internacional también influirá en los esfuerzos por localizar a los prófugos y obtener pruebas que se encuentran en el extranjero.

Puntos clave

• Los tribunales camboyanos han congelado activos de Prince Group por valor de casi US$1.000 millones, incluidos más de US$300 millones en cuentas bancarias.
• Los investigadores identificaron 198 empresas afiliadas: 98 en Camboya y 100 en el extranjero.
• Los tribunales emitieron 32 órdenes de detención y Camboya solicita notificaciones rojas de INTERPOL contra al menos 29 prófugos.
• La congelación de los activos es provisional. El decomiso permanente requiere nuevas decisiones judiciales.
• Un proceso de decomiso independiente en Estados Unidos involucra unos 127.271 bitcoins, valorados en cerca de US$15.000 millones en octubre de 2025.
• La campaña más amplia de Camboya investigó 910 lugares y repatrió a 22.892 ciudadanos extranjeros entre julio de 2025 y septiembre de 2026.
• Prince Group niega haber cometido irregularidades y los procesos penales siguen en curso.