2.360 terrenos bajo escrutinio a escala nacional
Tailandia ha identificado 2.360 terrenos valorados en 14.010 millones de baht, unos 417 millones de dólares, en una operación nacional contra presuntos acuerdos en los que ciudadanos tailandeses actúan como testaferros para que extranjeros tengan propiedades a su nombre. El primer ministro, Anutin Charnvirakul, puso en marcha la operación el 19 de octubre de 2026 y ordenó que las investigaciones concluyan en cada caso antes de diciembre.
Contenido
- 2.360 terrenos bajo escrutinio a escala nacional
- ¿Quién controla realmente las tierras?
- Las normas de propiedad que sustentan la operación
- Diciembre, plazo para las investigaciones
- Las ventas forzosas deben conducir a un nuevo propietario real
- Nuevos controles sobre el dinero de las compras
- Las agencias relacionarán los registros financieros y de propiedad
- La aplicación de las normas sobre tierras y las preocupaciones por el turismo
- Prometen protección a los funcionarios y escrutinio público
- Puntos clave
Somchai Leelanoi, director general del Departamento de Tierras, dijo que los terrenos estaban vinculados a 1.397 testaferros y abarcaban 5.467 rai, aproximadamente 875 hectáreas. Las autoridades prevén exigir la venta de las tierras que se determine que están en manos de sus propietarios de forma ilegal, emprender acciones civiles y penales y reforzar los controles sobre las nuevas compras.
Anutin, que también es ministro del Interior, estableció tres tareas relacionadas: concluir las investigaciones, garantizar que las ventas forzosas cambien realmente quién controla las tierras y prevenir nuevos acuerdos con testaferros. Se pidió a los gobernadores provinciales y a los funcionarios de tierras que dieran prioridad a los casos de mayor riesgo y remitieran a las agencias competentes las pruebas de irregularidades más amplias.
La campaña va más allá de los nombres que aparecen en los documentos de propiedad. Se ha instruido a los investigadores para que rastreen el dinero utilizado en las compras, la titularidad de las empresas y las personas que reciben los beneficios, incluidas las posibles redes respaldadas por funcionarios locales corruptos.
¿Quién controla realmente las tierras?
Un testaferro es una persona cuyo nombre aparece como propietario, aunque otra aporta el dinero o ejerce el control efectivo. En los acuerdos que se investigan, una persona o empresa tailandesa figura como titular de las tierras en los documentos en nombre de un beneficiario extranjero que busca eludir las restricciones a la propiedad.
Anutin dijo que la investigación debe llegar hasta las personas que toman las decisiones y reciben los beneficios económicos. El primer ministro describió el alcance de la investigación:
Esta investigación no debe limitarse a los nombres de los titulares de los títulos de propiedad o de los accionistas de las empresas; debe profundizar para identificar a las personas que ejercen el control efectivo, a quienes toman las decisiones entre bastidores y a los beneficiarios finales
Un beneficiario final es la persona que, en última instancia, controla un activo o disfruta de sus beneficios, aunque haya varias empresas o personas entre ella y el propietario registrado. Para encontrarla, los investigadores deben relacionar los registros de propiedad con pruebas sobre el dinero y la toma de decisiones.
Las normas de propiedad que sustentan la operación
En general, Tailandia prohíbe que los ciudadanos y las empresas extranjeras sean propietarios de tierras, aunque contempla excepciones, como la propiedad autorizada por la Junta de Inversiones en el marco de las normas de promoción de inversiones. El Gobierno afirma que las inversiones extranjeras legales siguen siendo bienvenidas.
Una sociedad limitada en la que la mayoría de las acciones pertenezca a ciudadanos tailandeses puede comprar tierras. Los investigadores examinan si esos accionistas tailandeses son realmente propietarios y controlan sus participaciones, o si actúan en nombre de beneficiarios extranjeros. Por ello, el origen de los fondos de compra y la forma en que opera la empresa son aspectos centrales de la investigación.
Anutin, en calidad de primer ministro, acompañó la orden de aplicar la ley con un mensaje a los inversores que respetan las normas tailandesas:
Tailandia sigue abierta y da la bienvenida a las inversiones extranjeras honestas y transparentes que respetan la legislación tailandesa y los derechos concedidos en virtud de las normas de promoción de inversiones
Para las empresas que compran propiedades, la consecuencia práctica es un mayor escrutinio tanto de los accionistas como de la financiación. El registro de accionistas se examinará junto con los documentos que acrediten el origen del dinero.
Diciembre, plazo para las investigaciones
El Departamento de Tierras y los gobernadores provinciales deben organizar las investigaciones por orden de prioridad, fijar calendarios claros y concluir cada caso antes de diciembre de 2026. Anutin dijo que el éxito debe medirse por los casos concluidos y la aplicación efectiva de la ley, no solo por el número de presuntas infracciones detectadas.
El calendario anunciado distingue entre el inicio de la campaña y el principal plazo de investigación:
- 19 de octubre de 2026: Anutin puso en marcha la operación nacional, que reúne investigaciones, ventas forzosas y medidas para prevenir nuevas propiedades en manos de testaferros.
- Diciembre de 2026: Se espera que el Departamento de Tierras y los gobernadores provinciales concluyan las investigaciones y resuelvan cada caso.
Los funcionarios deben remitir las pruebas de redes de testaferros u otros delitos a las agencias facultadas para investigar más a fondo. No se fijó un plazo aparte para completar todas las ventas forzosas ni los procedimientos civiles y penales derivados de ellas.
Las ventas forzosas deben conducir a un nuevo propietario real
La venta forzosa es la segunda parte de la operación. Cuando una investigación determine que la propiedad es ilegal, las autoridades prevén exigir la venta de las tierras y supervisar la transferencia. El Gobierno afirmó en un comunicado:
El departamento acelerará la venta forzosa de las tierras en los casos que se consideren ilegales y emprenderá acciones legales tanto civiles como penales
También se ha pedido a los funcionarios que examinen a los compradores y su comportamiento. Anutin busca impedir que las tierras pasen de un testaferro a otro mientras el mismo beneficiario extranjero sigue controlándolas.
Por tanto, comprobar la financiación del nuevo propietario forma parte de la aplicación de la ley, al igual que revisar al titular actual. De otro modo, la transferencia podría cambiar el nombre que aparece en el título de propiedad y dejar intacto el acuerdo que hay detrás.
Anutin dijo que las ventas forzosas exitosas podrían devolver a la circulación más de 10.000 millones de baht y restablecer la equidad para la población. La valoración de 14.010 millones de baht del Departamento de Tierras corresponde a los terrenos identificados en la campaña; el importe obtenido con las ventas dependerá de los casos y las transacciones posteriores.
Nuevos controles sobre el dinero de las compras
Somchai dijo que las personas que compren tierras por más de 2 millones de baht, o propiedades con un valor de tasación superior a 5 millones de baht, serán sometidas a verificaciones de antecedentes. El precio de compra es el importe acordado entre el comprador y el vendedor, mientras que el valor de tasación es el valor registrado para la propiedad.
Los ciudadanos tailandeses casados con extranjeros tendrán que demostrar que el dinero utilizado para comprar tierras pertenece al cónyuge tailandés. Este requisito sitúa la titularidad de los fondos de compra en el centro de la verificación, junto con el nombre que figura en el título de propiedad.
Las empresas que compren propiedades serán sometidas a un escrutinio de sus accionistas y fuentes de financiación, y tendrán que presentar documentos justificativos conforme a las leyes de tierras de Tailandia. Estos requisitos proporcionan a los funcionarios de tierras información que pueden contrastar con los registros corporativos y los movimientos financieros.
La supervisión continuará antes y después del registro de los derechos sobre las tierras. También se ha instruido a las autoridades para que vigilen los cambios en la estructura accionarial de las empresas, ya que el control puede cambiar mediante una operación societaria después de que la empresa haya adquirido tierras.
Las agencias relacionarán los registros financieros y de propiedad
Se espera que los investigadores cotejen información de las fuerzas de seguridad, las autoridades tributarias, los registros mercantiles y los servicios de inmigración. El objetivo es relacionar a las personas que aparecen en distintos registros y rastrear las redes que hay detrás de las propiedades sospechosas.
Anutin pidió a las agencias que compartieran información sobre sociedades, accionistas, fuentes de financiación, uso de las tierras, movimientos financieros y beneficiarios finales. El uso de las tierras es relevante porque puede ayudar a los investigadores a entender cómo encaja una propiedad en una actividad empresarial y quién obtiene beneficios de ella.
La investigación también abarca posibles actos de corrupción de funcionarios locales. Anutin elogió la cooperación de la Policía Real de Tailandia, el Departamento de Administración Provincial, la Oficina contra el Blanqueo de Capitales y el Departamento de Investigación Especial, entre otras agencias.
La operación más amplia apunta a empresas ilegales relacionadas con la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, además de a los testaferros en el sector inmobiliario. Anutin también aludió a un anuncio de la Oficina del Primer Ministro sobre la deportación de personas consideradas indeseables y la revocación de la ciudadanía a quienes participan en actividades de blanqueo de capitales y evasión fiscal. Situó la campaña sobre las tierras junto a las medidas del Gobierno contra las drogas, el juego, la trata de personas, las estafas y la corrupción.
La aplicación de las normas sobre tierras y las preocupaciones por el turismo
Phuket es uno de los lugares donde ha aumentado la preocupación por las compras de propiedades por parte de extranjeros. Las recientes protestas por el comportamiento de algunos visitantes y la inquietud sobre la propiedad en los centros turísticos han aumentado la presión pública para que se apliquen las normas.
El turismo representó el 12,6 por ciento del producto interno bruto de Tailandia en 2025, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que prevé que su contribución se acerque al 20 por ciento para 2036. El producto interno bruto mide el valor de los bienes y servicios producidos en una economía.
Estas cifras muestran la importancia económica que tiene para Tailandia mantener la confianza de los visitantes y de los inversores que cumplen la ley. También ayudan a explicar los dos mensajes de Anutin: aplicar las restricciones de propiedad a quienes las infringen y tratar con equidad a los inversores que respetan las normas.
La investigación sobre las tierras se extiende a todo el país y abarca aproximadamente 875 hectáreas. Por ello, los gobernadores provinciales desempeñan un papel central en la aplicación de las mismas instrucciones en zonas con mercados inmobiliarios y actividades empresariales diferentes.
Prometen protección a los funcionarios y escrutinio público
Anutin pidió a los gobernadores y funcionarios de tierras que actuaran con decisión, transparencia y conforme a los principios de buena gobernanza. Dijo que las personas influyentes no deben disuadirlos de aplicar la ley y prometió respaldar a los funcionarios que cumplan honestamente con sus obligaciones, incluso protegiéndolos de amenazas o intimidaciones.
El Gobierno prevé utilizar los resultados de los casos actuales para reforzar los controles futuros, explicar los criterios aplicables, habilitar canales para recibir información del público y publicar periódicamente los resultados de las medidas adoptadas. Esa información permitiría a la población seguir los casos más allá del anuncio inicial de las presuntas irregularidades.
La prueba inmediata será determinar si los investigadores pueden llegar a las conclusiones necesarias antes de diciembre y hacer que los casos de propiedad ilegal pasen a una fase de aplicación efectiva de la ley. Las etapas siguientes dependerán de la tramitación de los casos, la ejecución de las ventas y la verificación de que los nuevos compradores sean propietarios reales.
Puntos clave
- Las autoridades identificaron 2.360 terrenos valorados en 14.010 millones de baht y vinculados a 1.397 testaferros en Tailandia.
- Las tierras abarcan 5.467 rai, aproximadamente 875 hectáreas.
- Anutin ordenó que las investigaciones concluyan en cada caso antes de diciembre de 2026.
- Las tierras que se determine que están en manos de sus propietarios de forma ilegal podrían ser objeto de una venta forzosa, además de acciones civiles y penales.
- Los compradores estarán sujetos a controles más estrictos sobre la financiación, los accionistas y el control efectivo.
- Los funcionarios deben examinar a los nuevos compradores para impedir transferencias entre testaferros.
- El Gobierno afirma que las inversiones extranjeras legales siguen siendo bienvenidas, incluida la propiedad permitida en virtud de las normas de promoción de inversiones.
