Regalos, tramitación acelerada de solicitudes y presunto fraude con subsidios
Una exdirectora de Cyberport y cinco personas vinculadas a un proveedor de tecnología han sido acusadas en Hong Kong por presuntos sobornos y fraude relacionados con al menos 400 solicitudes de subsidios gubernamentales para tecnología, por un valor aproximado de HK$20 millones. El caso, registrado con el número ESCC 2425/2026, se aplazó hasta el 4 de enero de 2027 y las seis personas acusadas quedaron en libertad bajo fianza.
Contenido
- Regalos, tramitación acelerada de solicitudes y presunto fraude con subsidios
- ¿Quiénes enfrentan los cargos?
- Qué se pretendía conseguir con los presuntos regalos
- Cómo presuntamente se convirtió la financiación en fraude
- Qué muestran las 400 solicitudes y los HK$20 millones
- Cómo se relaciona el proceso con la operación de enero
- Las fechas clave del caso
- Fianza, pruebas y próxima audiencia
- Medidas de prevención anunciadas junto con las acciones legales
- Puntos clave
Su Yali (蘇雅麗), de 59 años, quien fue directora de emprendimiento de Cyberport, presuntamente aceptó boletos de avión, bolsos y un teléfono móvil del propietario de Find Solution Ai Limited a cambio de favorecer a la empresa en solicitudes del Programa Piloto de Apoyo a la Transformación Digital. Los investigadores alegan que aceleró solicitudes relacionadas con el proveedor y detuvo una investigación sobre quejas de solicitantes del programa.
La fiscalía combina dos cargos de soborno con un cargo separado de conspiración para defraudar contra cinco personas acusadas. El presunto fraude se refiere a declaraciones según las cuales pequeñas y medianas empresas habían solicitado ayuda, contratado los servicios de Find Solution y pagado la parte de las tarifas que les correspondía. Esas declaraciones presuntamente llevaron a Cyberport a aprobar las solicitudes y pagar al proveedor la parte restante como asistencia gubernamental.
Las personas acusadas no tuvieron que declararse culpables o inocentes en su comparecencia ante los Tribunales de Magistrados de Eastern. La investigación continúa y ninguna de las acusaciones ha sido probada mediante una condena. El proceso judicial se refiere a unos HK$20 millones, una cifra inferior a los montos divulgados anteriormente en la investigación más amplia sobre el programa.
¿Quiénes enfrentan los cargos?
Su enfrenta un cargo por aceptar una ventaja como funcionaria pública, en virtud de la sección 4(2)(a) de la Ordenanza de Prevención del Soborno. Lin Yuanli (林苑莉), de 39 años, quien dirige Find Solution Ai Limited, enfrenta un cargo por ofrecer una ventaja a una funcionaria pública, en virtud de la sección 4(1)(a) de la misma ordenanza.
Lin también enfrenta un cargo de conspiración para defraudar conforme al derecho común, junto con su hermano Lin Jianhao (林健濠), de 35 años, secretario de la empresa, y tres personas descritas como agentes de ventas externos de Find Solution. Los agentes comercializaban los servicios de tecnología digital del proveedor a pequeñas y medianas empresas.
- Li Yilin (李易璘), de 40 años, es identificado en las informaciones judiciales como director y accionista de Hong Kong Vision Enterprise Limited (香港願景企業有限公司).
- Chen Kaijin (陳凱進), de 31 años, es identificado como director y accionista de 訊達坊有限公司.
- Zeng Weiping (曾偉平), de 52 años, también es identificado como director y accionista de 訊達坊有限公司.
Las descripciones del cargo empresarial de Lin Yuanli difieren: los informes de la investigación la llaman propietaria única de Find Solution, mientras que las informaciones judiciales la identifican como directora y accionista. Ambas descripciones la sitúan en el centro de las operaciones del proveedor. Según los cargos divulgados, Su no figura como acusada en el cargo de conspiración.
Qué se pretendía conseguir con los presuntos regalos
Las acusaciones de soborno abarcan el período del 27 de octubre de 2023 al 14 de diciembre de 2025. Las informaciones judiciales describen las presuntas ventajas como más de un boleto de avión, un bolso, dos bolsas de tela, un monedero y un teléfono móvil. Los informes de la investigación mencionan vuelos de ida y vuelta entre Hong Kong y Tailandia y Japón, bolsos de diseñador y un teléfono inteligente.
Estas descripciones ofrecen distintos niveles de detalle sobre los presuntos regalos. No se ha divulgado su valor monetario total. El cargo contra Su alega que aceptó las ventajas sin autorización legal ni excusa razonable, como incentivo o recompensa por favorecer a Find Solution en las solicitudes de subsidios.
El presunto trato favorable consistió en dos acciones administrativas distintas: acelerar las solicitudes relacionadas con Find Solution y detener una investigación sobre quejas contra la empresa. La alegación relativa a las quejas es independiente de la tramitación de las solicitudes, pues se refiere a si se permitió examinar las inquietudes planteadas por los solicitantes.
Su estuvo a cargo de la secretaría del programa desde octubre de 2023 hasta enero de 2026. Entre sus responsabilidades figuraban revisar los documentos de las solicitudes de subsidio y gestionar la entrega de los fondos. Por tanto, las acusaciones se refieren a regalos presuntamente entregados a una persona con responsabilidad directa sobre decisiones que afectaban al proveedor, no a una empleada sin funciones en el programa.
Cómo presuntamente se convirtió la financiación en fraude
El Programa Piloto de Apoyo a la Transformación Digital ayuda a pequeñas y medianas empresas a adoptar soluciones digitales existentes ofrecidas por proveedores de servicios registrados. Entre los ejemplos figuran los sistemas de pago electrónico, las herramientas de promoción en línea y los sistemas de gestión de clientes. Cyberport actúa como secretaría del programa y Find Solution era uno de sus proveedores de servicios.
Las empresas participantes deben pagar la mitad del costo de la solución elegida; la asistencia gubernamental cubre la otra mitad, hasta HK$50.000 por empresa. Este requisito hace que el pago de la propia empresa solicitante sea una parte central del esquema de financiación: el subsidio busca apoyar una compra en la que la empresa también contribuye.
El cargo de conspiración alega que Lin Yuanli, Lin Jianhao y los tres agentes de ventas declararon falsamente que empresas elegibles habían presentado solicitudes, contratado los servicios de Find Solution y pagado la mitad de las tarifas. Presuntamente, esto llevó a Cyberport a aprobar las solicitudes y pagar directamente a Find Solution la otra mitad.
El período de la presunta conspiración va del 27 de octubre de 2023 al 12 de enero de 2026. Las informaciones judiciales también mencionan a Liu Zhiqing (劉芷菁) como presunta participante en la conspiración, pero no figura entre las seis personas acusadas en este proceso. No se ha informado sobre su situación procesal.
Qué muestran las 400 solicitudes y los HK$20 millones
Los investigadores afirman que el caso objeto de los cargos comprende al menos 400 solicitudes y unos HK$20 millones en subsidios. Estas cifras indican un volumen considerable de transacciones, no una disputa por una sola compra o solicitud.
El límite de financiación del programa ofrece una comparación útil: 400 subsidios de HK$50.000, el máximo permitido, sumarían HK$20 millones. Este cálculo muestra la escala del presunto esquema en relación con las reglas del programa. No demuestra que todas las solicitudes pidieran o recibieran el máximo, ya que el número de solicitudes es un mínimo y el monto es aproximado.
Las presuntas declaraciones falsas no se refieren solo a si un solicitante cumplía los requisitos para ser una pequeña o mediana empresa. También se refieren a si la empresa realmente presentó una solicitud, contrató al proveedor y realizó el pago requerido. Se trata de afirmaciones fácticas distintas que fundamentan la entrega de fondos públicos.
Las informaciones judiciales no detallan por separado el monto exacto que finalmente se pagó, recuperó o perdió en el caso objeto de los cargos. Por tanto, los aproximadamente HK$20 millones deben entenderse como el monto de los subsidios implicados en las acusaciones, no como una determinación judicial definitiva de pérdidas financieras.
Cómo se relaciona el proceso con la operación de enero
Los cargos son consecuencia de una investigación de la Comisión Independiente contra la Corrupción, conocida como 雷鳴 o Thunder. El 30 de enero de 2026, las autoridades informaron que la operación estaba relacionada con unas 1.000 solicitudes del Programa Piloto de Apoyo a la Transformación Digital, que pedían HK$50 millones en financiación. Indicaron que se habían bloqueado pagos por HK$31 millones y que nueve personas habían sido detenidas.
En ese momento, Zheng Chuming (鄭礎明), investigador principal de la ICAC, describió las acusaciones de que un proveedor había cultivado una relación indebida con un empleado de Cyberport próximo a jubilarse. Entre los presuntos beneficios figuraban regalos, viajes gratuitos y beneficios que se recibirían más adelante. También dijo que el empleado había impedido temporalmente una investigación. Eran acusaciones de la investigación, no conclusiones judiciales.
Las cifras de la operación divulgadas en enero y las del proceso actual corresponden a ámbitos distintos. La información de enero abarcó unas 1.000 solicitudes y HK$50 millones solicitados; los cargos actuales se refieren a al menos 400 solicitudes y unos HK$20 millones. Los informes no ofrecen una conciliación completa de las solicitudes ni explican la situación de cada persona detenida en la operación más amplia.
El anuncio de enero también incluyó una operación distinta, 震雷, relacionada con el Programa de Vales Tecnológicos. Esa investigación se refería a 470 solicitudes que pedían más de HK$100 millones; se bloquearon HK$94 millones y hubo 24 detenciones. Los investigadores alegaron que algunas personas sobornaron a empleados bancarios, un agente de seguros y un gerente de contabilidad para ayudar a crear cuentas y registros. Esas acusaciones corresponden a la investigación separada y no deben atribuirse a las seis personas acusadas en el proceso relacionado con Cyberport.
Las fechas clave del caso
La presunta conducta abarca más de dos años. Las distintas fechas corresponden a las responsabilidades administrativas de Su, la presunta aceptación de regalos, la presunta conspiración y las posteriores medidas de aplicación de la ley.
- Octubre de 2023: comenzó el período informado en el que Su tenía plena responsabilidad por la secretaría del programa.
- 27 de octubre de 2023: comenzaron tanto el período del presunto soborno como el de la presunta conspiración.
- 14 de diciembre de 2025: terminó el período del presunto soborno.
- 12 de enero de 2026: terminó el período de la presunta conspiración.
- Enero de 2026: terminó el período informado en el que Su estuvo a cargo de la secretaría.
- 30 de enero de 2026: las autoridades dieron a conocer dos investigaciones sobre subsidios tecnológicos, con 33 detenciones en total.
- 4 de enero de 2027: las seis personas acusadas deberán comparecer nuevamente ante el tribunal.
El anuncio de enero describió unas 1.500 solicitudes en las dos investigaciones y más de HK$150 millones en presuntos intentos de fraude con subsidios. Los totales separados de solicitudes de las operaciones, unas 1.000 y 470, coinciden con esa cifra conjunta redondeada. Las autoridades dijeron que habían impedido la entrega de más de HK$120 millones; los montos bloqueados en cada operación, HK$31 millones y HK$94 millones, suman HK$125 millones.
Estas cifras combinadas corresponden al anuncio más amplio sobre las medidas de aplicación de la ley. No representan el valor de los cargos que ahora examina el tribunal, y las 33 detenciones no deben confundirse con las seis personas acusadas en este caso.
Fianza, pruebas y próxima audiencia
El magistrado Wang Zhengyu (王證瑜) aprobó la libertad bajo fianza después de que la fiscalía dijera que no se oponía a la excarcelación. Su, Lin Yuanli y Lin Jianhao recibieron una fianza de HK$100.000 cada uno. Li Yilin, Chen Kaijin y Zeng Weiping recibieron una fianza de HK$20.000 cada uno. Las seis personas deben permanecer en Hong Kong y no pueden ponerse en contacto con los testigos de la fiscalía.
La fiscalía presentó la autorización del Departamento de Justicia para iniciar el proceso y solicitó un aplazamiento de 12 semanas para continuar la investigación. Describió un caso con 49 testigos, entre ellos 14 funcionarios de la ICAC, unos 3.000 documentos y 12 entrevistas grabadas realizadas bajo advertencia, con una duración total aproximada de 10 horas y 45 minutos.
Una entrevista bajo advertencia es una entrevista formal de investigación en la que se informa a la persona sospechosa sobre el posible uso de sus respuestas como prueba. La existencia de estas grabaciones no indica por sí sola qué dijo ninguna de las personas acusadas ni demuestra la veracidad de los cargos. Las informaciones sobre la audiencia no detallan su contenido.
La próxima comparecencia prevista es el 4 de enero de 2027. No se ha informado de una fecha para el juicio, una declaración de culpabilidad o inocencia ni un veredicto. El tribunal aún debe determinar si los presuntos regalos constituían ventajas corruptas, si las declaraciones sobre los subsidios fueron deshonestas y qué responsabilidad corresponde a cada persona acusada.
Medidas de prevención anunciadas junto con las acciones legales
La ICAC afirma que publicará una guía de prevención de la corrupción para los programas de financiación de innovación y tecnología y ofrecerá capacitación a departamentos gubernamentales y organismos de financiación pública. La guía prevista busca reforzar la supervisión de los programas de financiación y mejorar la capacidad de los responsables y participantes del sector para identificar riesgos de corrupción.
El anuncio de enero situó la publicación de la guía en el segundo trimestre de 2026. La información posterior que acompañó a los cargos volvió a describirla como próxima, sin confirmar que se hubiera publicado ni indicar una nueva fecha. Por tanto, estos informes no permiten establecer si ya se publicó.
Las acusaciones señalan ámbitos concretos de preocupación en la administración de subsidios: las relaciones entre proveedores y funcionarios, las pruebas de que los solicitantes han realizado la contribución que les corresponde, las decisiones sobre la tramitación y el tratamiento de las quejas. La ICAC ha dicho que seguirá asesorando a los organismos de financiación sobre procedimientos administrativos y prevención de la corrupción. En el anuncio de enero, describió las dos investigaciones como incidentes aislados, no como prueba de que todos los programas de financiación tecnológica estuvieran afectados.
Puntos clave
- Seis personas enfrentan cargos derivados de presuntos sobornos y fraude relacionados con el Programa Piloto de Apoyo a la Transformación Digital de Cyberport.
- La exdirectora Su Yali presuntamente aceptó boletos de avión, bolsos y un teléfono a cambio de favorecer a Find Solution Ai Limited.
- Otras cinco personas enfrentan un cargo de conspiración relacionado con al menos 400 solicitudes y unos HK$20 millones en subsidios.
- La investigación más amplia de enero abarcó más solicitudes y montos de financiación superiores a los del proceso actual.
- Las seis personas acusadas están en libertad bajo fianza, deben permanecer en Hong Kong y no pueden ponerse en contacto con los testigos de la fiscalía.
- No tuvieron que declararse culpables o inocentes en la audiencia. La próxima comparecencia ante el tribunal será el 4 de enero de 2027.
