Tailandia amplía la investigación sobre empresas israelíes tras hallar registros corporativos y financieros en registros de Bangkok

Tres registros en Bangkok amplían el escrutinio sobre la propiedad y el dinero

Investigadores tailandeses registraron tres lugares de Bangkok el 8 de octubre de 2026 y ampliaron una investigación sobre presuntos accionistas testaferros, transacciones inmobiliarias y financiación empresarial. En una dirección se encontraron documentos relacionados con más de 61 empresas, mientras que las autoridades identificaron por separado 33 negocios para examinarlos por una posible propiedad extranjera oculta.

El Departamento de Investigación Especial (DSI, por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Justicia, dijo que la operación Yuttharat examinó los vínculos entre personas, empresas, fundaciones, asociaciones, activos y transacciones financieras. Las preguntas centrales son quién controla realmente los negocios, quién se beneficia de ellos y si su propiedad y sus operaciones cumplen la legislación tailandesa.

Los registros abarcaron la fundación Chabad, en Phra Athit Road, en el distrito de Phra Nakhon; Gan Chabad Co., Ltd., en el distrito de Bang Rak; y la Asociación Judía de Tailandia, en Sukhumvit 22, en el distrito de Khlong Toei. El ministro de Justicia, Rutthapol Naowarat, dijo que los agentes habían obtenido cuatro órdenes de registro para la operación.

La investigación también va más allá de las inscripciones de empresas. Keerati Boonchoti, investigador financiero del DSI, dijo que se estaban examinando donaciones a la fundación de aproximadamente 100 millones de baht al año. Las autoridades están revisando propiedades inmobiliarias, proyectos de construcción, registros fiscales y la adquisición de la ciudadanía tailandesa por parte de algunas personas que figuran en registros corporativos.

Por ahora se trata de investigaciones, no de declaraciones de culpabilidad. Las autoridades no han establecido que las donaciones fueran ilegales, y el comunicado del DSI no acusó a las instituciones religiosas de delitos financieros, inmobiliarios o empresariales. Durante la operación en Bangkok no se informó de detenciones de ciudadanos israelíes. Se iniciaron procedimientos separados contra dos empleadores por la presunta contratación de trabajadores extranjeros sin permisos.

Representantes de Chabad dijeron que colaboraron con las inspecciones y negaron que las empresas documentadas en una oficina de contabilidad pertenecieran a su organización. Esta distinción es importante: compartir direcciones y repetir nombres puede justificar nuevas comprobaciones, pero no demuestra por sí solo la existencia de un acuerdo ilegal de propiedad.

Cómo llegó la investigación a Bangkok

Los registros en Bangkok se produjeron después de varias investigaciones sobre la propiedad de inmuebles y negocios en otras zonas de Tailandia. Algunas forman parte de un caso específico del DSI en Chon Buri; otras se refieren a negocios en islas o a inspecciones del Ministerio del Interior sobre terrenos y lugares religiosos.

• 10 de julio de 2026: El DSI registró cinco lugares en Koh Samui y Koh Phangan tras recibir información sobre 34 empresas sospechosas de utilizar accionistas tailandeses testaferros.
• 21 de agosto de 2026: Los investigadores registraron tres lugares de Chon Buri en el marco del Caso Especial n.º 135/2569, relacionado con Cosy Beach View Co., Ltd. y partes asociadas.
• Septiembre de 2026: Una investigación separada examinó negocios relacionados con Gan Chabad, propiedades inmobiliarias y posibles acuerdos con testaferros tras una investigación sobre un cementerio en Chachoengsao.
• 7 de octubre de 2026: El DSI dijo que notificó formalmente a Cosy Beach View, a un director israelí y a un accionista tailandés sobre los cargos.
• 8 de octubre de 2026: Los registros en Bangkok ampliaron las comprobaciones sobre relaciones corporativas, financiación, propiedades y empleo.
• 9 de octubre de 2026: Los detalles de la revisión del Departamento de Desarrollo Empresarial identificaron dos entidades extranjeras y 33 negocios adicionales que debían dar explicaciones.

El DSI dijo que las pruebas obtenidas en Bangkok ayudarían a ampliar la investigación y serían remitidas a las agencias facultadas para considerar medidas conforme a la legislación pertinente.

¿Qué convierte a un accionista en presunto testaferro?

En esta investigación, un acuerdo con testaferros significa que, presuntamente, una persona tailandesa posee acciones en nombre de un inversor extranjero, en lugar de actuar como inversor genuino. Por ello, los investigadores deben ir más allá de los nombres que figuran en el registro de una empresa y examinar el origen del dinero invertido, quién controla las decisiones y a dónde van los beneficios.

El Departamento de Desarrollo Empresarial (DBD, por sus siglas en inglés) identificó dos entidades extranjeras para someterlas a un examen más detallado. Una tenía una participación extranjera del 51% y accionistas tailandeses con el 49%, y se dedicaba a la compraventa de inmuebles. El departamento describió esa actividad como prohibida para los extranjeros según la Lista Uno de la Ley de Negocios Extranjeros de 1999.

La otra empresa tenía una participación extranjera del 99,99% y una participación tailandesa del 0,01%. Desarrollaba programas informáticos para clientes, una actividad que las autoridades incluyeron en la categoría de servicios de la Lista Tres. Una búsqueda en el sistema e-Foreign Business no encontró ninguna licencia o certificado empresarial pertinente.

Los 33 negocios señalados por posibles acuerdos con testaferros tenían participaciones extranjeras inferiores al 50%. Sus actividades incluían el alquiler de inmuebles, el asesoramiento en inversiones y el turismo. Que los accionistas tailandeses sean mayoría sobre el papel no aclara si aportaron su propia inversión o si poseían acciones para otra persona.

Kittiwat Patchimnan, director general del DBD, dijo que se estaba convocando a directores y accionistas para que explicaran sus inversiones y operaciones. El departamento también identificó a accionistas tailandeses vinculados a oficinas de contabilidad que aparecían como accionistas en varias de las empresas investigadas. Esos vínculos están siendo examinados; no se han establecido como delitos.

Una pequeña oficina de la fundación y un expediente empresarial mucho mayor

En la fundación de Phra Nakhon, las autoridades describieron la oficina registrada como una habitación de unos 2,5 por 3 metros, es decir, 7,5 metros cuadrados. En la misma dirección estaban registradas otras cinco empresas.

El viceministro del Interior, Polapee Suwunchwee, cuestionó que en ese lugar no hubiera registros que explicaran la fundación y sus actividades.

«Hay muchas preguntas sobre por qué se registraron allí. No había ni un solo documento sobre la fundación, sus operaciones, sus procesos de trabajo, sus transacciones financieras o sus estados financieros», dijo Polapee.

Se informó a las autoridades de que los registros se habían trasladado a una oficina en Bang Rak. Allí, los investigadores encontraron documentos de inscripción de fundaciones y asociaciones, registros de donaciones, listas de miembros, documentos de compraventa de terrenos, expedientes de construcción y declaraciones fiscales. También encontraron registros relacionados con las actividades de Chabad House, licencias de restaurantes y negocios hoteleros o de alojamiento.

Los informes difieren sobre el número exacto de empresas. El DSI describió documentos relacionados con más de 61 empresas registradas en esa dirección, mientras que otros informes dieron la cifra de 61, de las cuales aproximadamente 50 estaban asociadas con ciudadanos israelíes. Se dijo que las instalaciones estaban en la planta 17 de ITF Tower, también identificada como ITF Silom Palace.

Las comprobaciones preliminares encontraron a las mismas personas como directores o accionistas de varias empresas, incluidas personas que habían adquirido la ciudadanía tailandesa por naturalización. Las autoridades habían dicho anteriormente que Gan Chabad estaba registrada como entidad jurídica tailandesa y que sus directores autorizados tenían la ciudadanía tailandesa. Las preguntas sobre posibles testaferros se referían a otras empresas y transacciones aún bajo examen.

Donaciones, financiación de obras y controles fiscales

Keerati Boonchoti, investigador financiero del DSI, cifró en aproximadamente 100 millones de baht anuales las donaciones a la Fundación Chabad. Los investigadores han obtenido información sobre los donantes y están rastreando el origen y el destino de los fondos.

La Oficina contra el Blanqueo de Dinero está examinando si las transacciones incluyen fondos procedentes de actividades ilegales. Su participación no demuestra que haya habido blanqueo de dinero, y las autoridades no han determinado que las donaciones fueran ilegales.

Los investigadores también están examinando la financiación de un proyecto de Chabad House de ocho plantas en Bangkok y posibles irregularidades en la propiedad de inmuebles, incluidos terrenos en Phuket. Estas comprobaciones relacionan los registros financieros con los edificios y terrenos que podrían haberse financiado con esos fondos.

Por separado, el Departamento de Hacienda identificó aproximadamente 600 empresas que podrían haber pagado sus impuestos de forma incompleta. Las autoridades las describieron como empresas en las que participaban ciudadanos extranjeros que habían obtenido la ciudadanía tailandesa por naturalización. No se nombró a ninguna empresa ni se anunciaron conclusiones en su contra.

Esta cifra no debe interpretarse como el número de empresas de Chabad. Tampoco puede sumarse a los 33 negocios examinados por el DBD ni a las empresas registradas en la dirección de Bang Rak: las autoridades no han establecido qué grupos se superponen.

Salakjit Pongsirichan, directora general interina del Departamento de Hacienda, dijo que la intención de evadir impuestos, si se demuestra, puede acarrear penas de prisión de tres meses a siete años y multas de entre 2.000 y 200.000 baht. También dijo que no presentar declaraciones puede afectar a la renovación de las licencias empresariales. Esas sanciones describen posibles consecuencias, no penas impuestas en esta investigación.

Las denuncias laborales son independientes de las cuestiones de propiedad

El DSI dijo que los investigadores encontraron a tres ciudadanos de Myanmar en la fundación de Phra Nakhon que presuntamente trabajaban sin permisos. Las autoridades alegaron también que habían entrado y permanecido en Tailandia sin autorización.

El departamento citó el decreto de emergencia de 2017 que regula el empleo de trabajadores extranjeros, con sus modificaciones, y la Ley de Inmigración de 1979. Se iniciaron procedimientos contra un empleador de esas instalaciones por la presunta contratación de extranjeros sin permisos de trabajo.

En la Asociación Judía de Tailandia, los investigadores encontraron a dos ciudadanos de Laos que presuntamente trabajaban sin permisos. También se iniciaron procedimientos contra un empleador de ese lugar en virtud del decreto sobre empleo de trabajadores extranjeros.

Otro informe dijo que los agentes identificaron a aproximadamente 40 trabajadores extranjeros en las instituciones y que se esperaba deportar a los tres ciudadanos de Myanmar. Esto no significa que los 40 fueran acusados de infracciones, y no se informó de deportaciones ya realizadas.

Los agentes de inmigración también informaron de que no se había registrado la estancia de dos ciudadanos israelíes en instalaciones de Chabad y de dos ciudadanos de Laos en la Asociación Judía. No registrar el alojamiento es una acusación distinta de entrar o permanecer ilegalmente en el país. Los informes no establecen que los ciudadanos israelíes carecieran de permiso de residencia.

Chabad niega tener vínculos con las empresas

El rabino Nechemya Wilhelm, emisario de Chabad en Bangkok, dijo que el personal colaboró plenamente y entregó los documentos solicitados por los investigadores. Dijo que los registros relacionados con numerosas empresas se encontraron en la oficina de un contable que prestaba servicios a varios clientes y que no demostraban que fueran propiedad de Chabad.

«Es natural que un contable trabaje con otras empresas», dijo. «Eso no significa que sean nuestras empresas ni que estén vinculadas con nosotros».

Wilhelm dijo que las actividades religiosas y comunitarias continuaron después de los registros, y que se esperaba la asistencia de aproximadamente 500 personas al Shabat.

«Continuamos nuestras actividades con normalidad», dijo. «Se espera que unas 500 personas vengan aquí este Shabat, y nada lo impide».

El rabino Yosef Chaim Kantor explicó por separado durante la inspección que la fundación apoyaba actividades religiosas y a turistas que visitaban Tailandia. Las autoridades dijeron que había obtenido legalmente la ciudadanía tailandesa aproximadamente 12 años antes. Por tanto, examinar los registros de naturalización no equivale a establecer que alguien adquirió la ciudadanía de forma irregular.

Uno de los informes también describió un registro en la obra de Beth Elisheva, en Sukhumvit. La Asociación Judía administra ese lugar, mientras que Chabad supervisa allí las actividades religiosas. Se está construyendo una sinagoga nueva después de que el edificio original fuera demolido porque ya no podía atender las necesidades de la comunidad. El informe principal del DSI enumeró tres lugares en Bangkok, por lo que la obra no debe contarse automáticamente como un cuarto objetivo independiente.

Los cargos de Chon Buri y la investigación inmobiliaria más amplia

Los cargos formales más claros descritos por el DSI se refieren a Cosy Beach View Co., Ltd., en Chon Buri, no a las instituciones religiosas registradas en Bangkok. El departamento dijo que el 7 de octubre notificó los cargos a tres sospechosos en el marco del Caso Especial n.º 135/2569.

Se acusó a la empresa de operar como entidad extranjera sin la autorización requerida. Se acusó a un director israelí de consentir a sabiendas el presunto delito o de no adoptar medidas preventivas razonables en su calidad de director o representante autorizado.

Se acusó a un accionista tailandés de ayudar, apoyar o participar ilegalmente en un negocio de un extranjero. Estas acusaciones ilustran la distinción que establece la investigación entre una empresa que presuntamente opera sin autorización y un accionista tailandés que supuestamente la ayuda a hacerlo. No se informó de ninguna condena.

El Ministerio del Interior también está examinando la compra de un terreno en Pattani por casi 100 millones de baht. Polapee dijo que varios miembros del Parlamento habían expresado preocupación por la compra del terreno por parte de empresas asociadas con ciudadanos israelíes. Tenía previsto inspeccionar la propiedad y el uso previsto.

Polapee explicó que el ministerio quería determinar el origen y el propósito de la inversión.

«Necesitamos saber de dónde salió el dinero, qué empresa está involucrada y cuál es su intención», dijo.

El valor de la compra en Pattani y los aproximadamente 100 millones de baht en donaciones anuales a la fundación corresponden a asuntos distintos. No se ha establecido ninguna conexión financiera entre ambos.

El ministerio está revisando aproximadamente ocho o nueve instalaciones de Chabad en todo el país, incluida una en Krabi. Se ha pedido a los gobernadores de las provincias del sur que comprueben los permisos de construcción, la propiedad y la financiación. En Phuket, se dio a los operadores un plazo de 30 días para presentar permisos de construcción y documentos relacionados, o podrían enfrentarse a la demolición. No se especificó la fecha exacta del plazo.

Los registros en las islas muestran la magnitud de la ofensiva más amplia

La operación de julio en Koh Samui y Koh Phangan se produjo tras una remisión del DBD relacionada con 34 empresas sospechosas de utilizar testaferros. Entre los cinco objetivos había negocios asociados con ciudadanos chinos e israelíes, lo que muestra que la iniciativa de control más amplia no se limita a una sola nacionalidad.

Un proyecto de villas en Bo Phut, en Koh Samui, estaba vinculado a 15 parcelas de terreno que abarcaban casi 89 rai y tenían un valor de 1.570 millones de baht. Un rai equivale a 1.600 metros cuadrados, por lo que esa superficie es de aproximadamente 14,2 hectáreas. Los investigadores encontraron registros de accionistas, transacciones inmobiliarias, construcción y finanzas.

El proyecto estaba vinculado a al menos cinco empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario, la construcción, el marketing y las ventas. Las autoridades dijeron que ciudadanos chinos participaban en la gestión y las decisiones empresariales.

Una oficina jurídica en Koh Samui estaba vinculada a más de 150 empresas. Más de 100 poseían inmuebles y otros activos por un valor aproximado de 795 millones de baht, mientras que unas 103 utilizaban la dirección de la oficina como sede registrada.

El valor declarado del terreno del proyecto de villas era casi el doble de la cifra de 795 millones de baht en activos. Las cifras corresponden a grupos distintos y no deben sumarse sin establecer si hay propiedades coincidentes.

Otros registros en las islas examinaron negocios asociados con ciudadanos israelíes que operaban hoteles, alojamientos, centros de bienestar e inmuebles de alquiler. Al igual que en Bangkok, los investigadores se centraron en la financiación, el control efectivo y si los accionistas tailandeses eran inversores genuinos. En ambas investigaciones aparecen oficinas profesionales compartidas, pero compartir instalaciones no demuestra por sí solo que haya testaferros.

Qué sigue sin resolverse

Los próximos pasos incluyen pedir explicaciones a directores y accionistas de empresas, examinar los registros incautados y coordinarse entre agencias. En la operación participaron organismos encargados del registro empresarial, los ingresos públicos, los terrenos, la inmigración, el empleo, la administración provincial, la policía y la lucha contra el blanqueo de dinero.

Los informes difieren en el número de organismos participantes: mencionan ocho agencias, al DBD trabajando con otras nueve o a más de 10 entidades. Coinciden en que la investigación abarca varias responsabilidades jurídicas distintas y no una sola acusación aplicable a todas las organizaciones registradas.

Un informe del Ministerio del Interior dijo que, hasta el momento, las inspecciones en Bangkok no habían encontrado irregularidades. Esa declaración coexiste con los informes del DSI sobre presuntas infracciones laborales y con las comprobaciones empresariales en curso. No puede interpretarse como una exoneración definitiva de todas las empresas, todos los trabajadores o todas las transacciones examinadas.

No se anunció ninguna fecha para una audiencia, un juicio o el plazo para que las empresas de Bangkok dieran explicaciones. Polapee dijo que estaba prevista otra reunión con el DSI, sin indicar una fecha. El requisito de presentar documentos en Phuket es el único plazo de respuesta concreto que se ha comunicado.

Polapee dijo que la investigación no estaba dirigida contra una nacionalidad en particular. El DSI también dijo que Tailandia seguía abierta a los extranjeros que residen, invierten y hacen negocios legalmente, y advirtió contra el uso de mecanismos jurídicos tailandeses para eludir restricciones. La cuestión aún sin resolver es si determinados acuerdos de propiedad y financiación infringieron la ley, no si la inversión extranjera o la actividad religiosa son ilegales por naturaleza.

Puntos clave

• La operación del 8 de octubre en Bangkok registró tres lugares principales y amplió una investigación sobre propiedad, financiación, inmuebles y cumplimiento fiscal.
• Los documentos se referían a más de 61 empresas en una dirección; el DBD identificó por separado 33 negocios para posibles comprobaciones sobre testaferros.
• Se están examinando aproximadamente 100 millones de baht en donaciones anuales a la fundación, sin que se haya concluido que el dinero fuera ilegal.
• Cinco ciudadanos de Myanmar y Laos presuntamente trabajaban sin permisos, y se iniciaron procedimientos contra dos empleadores.
• Chabad negó tener vínculos con las empresas registradas en la oficina de contabilidad y dijo que las actividades religiosas continuaron.
• El 7 de octubre se notificaron cargos a tres sospechosos en el caso separado de Cosy Beach View. No se informó de condenas.
• Las revisiones adicionales abarcan negocios en islas, una compra de terrenos en Pattani y la documentación de obras en Phuket.