Antiguos acuerdos empresariales vuelven al escrutinio del Parlamento
El primer ministro, Datuk Seri Anwar Ibrahim, señaló tres importantes operaciones empresariales de Malasia posteriores a la crisis financiera asiática como ejemplos de por qué los reguladores financieros y los organismos de investigación deben actuar con transparencia y sin interferencias políticas. Al intervenir el martes en el Parlamento, mencionó la adquisición de Multi-Purpose Holdings Bhd en 1999, la reestructuración de RHB Bank y la venta de Phileo Allied Bank a Maybank en 2001.
Contenido
- Antiguos acuerdos empresariales vuelven al escrutinio del Parlamento
- Qué pueden hacer las leyes vigentes, según Anwar
- Tres operaciones y la presión para vender
- Cómo se relacionan los acontecimientos
- Serba Dinamik y la exigencia de divulgar información
- Por qué es importante la cooperación más allá de Malasia
- Cambios previstos para las empresas públicas
- Puntos clave
Anwar afirmó que Malasia ya cuenta con leyes suficientes para combatir los delitos empresariales. La cuestión central, dijo a la Dewan Rakyat, es si los dirigentes del país marcan un rumbo claro y asumen el compromiso político necesario para hacer cumplir esas leyes, también cuando hay personas influyentes implicadas.
Sus declaraciones vincularon las preguntas sobre el trato dado a destacados empresarios tras la crisis financiera con las actuales preocupaciones sobre las investigaciones, las operaciones transfronterizas y la protección del dinero público. También mencionó el caso de Serba Dinamik y afirmó que las pérdidas para el público o los accionistas ascendieron a 34.000 millones de ringgit malasios (RM); alegó, además, que anteriormente se habían presentado solicitudes para detener la investigación.
Anwar, quien también es ministro de Finanzas, respondía a una pregunta complementaria de Datuk Seri Aminuddin Harun, diputado de Pakatan Harapan por Port Dickson. Aminuddin preguntó por investigaciones que abarcan varios organismos y operaciones en el extranjero, una mayor cooperación internacional y la necesidad de modificar las leyes financieras y comerciales para evitar vacíos en la aplicación de la ley y el enjuiciamiento.
Qué pueden hacer las leyes vigentes, según Anwar
Bank Negara Malaysia, la Comisión de Valores de Malasia, la Policía Real de Malasia, la Junta de Ingresos Internos y la Comisión Anticorrupción de Malasia ya cuentan con facultades legales adecuadas en sus respectivas áreas de responsabilidad, afirmó Anwar.
Esos organismos abarcan distintas áreas de la actividad financiera. La supervisión bancaria, los mercados de capitales, la fiscalidad, la corrupción y las investigaciones penales pueden coincidir en un caso empresarial. Por ejemplo, una operación que involucre a una empresa puede exigir que los investigadores examinen los registros financieros y comprueben si funcionarios o dirigentes empresariales abusaron de sus cargos.
La respuesta de Anwar situó la responsabilidad en el uso de esas facultades. Sostuvo que, para que la aplicación de la ley sea eficaz, los investigadores deben poder recabar información y tomar las medidas pertinentes, con el respaldo de un compromiso claro del Gobierno.
La pregunta de Aminuddin abordó la dificultad práctica de los casos que cruzan fronteras institucionales y nacionales. Las pruebas pueden estar en manos de varios organismos, mientras que el dinero o los registros de una empresa pueden encontrarse fuera de Malasia. Anwar afirmó que las relaciones internacionales ya forman parte del sistema de aplicación de la ley.
Tres operaciones y la presión para vender
Multi-Purpose Holdings fue adquirida en 1999 por un grupo encabezado por el empresario singapurense Akbar Khan. Anwar mencionó las acusaciones de que se había presionado a Lim Thian Kiat, accionista mayoritario de la empresa, para que vendiera su participación.
RHB Bank fue su segundo ejemplo. Tras la crisis financiera y la reestructuración del banco, se consideró ampliamente que su fundador, Abdul Rashid Hussain, había afrontado presiones políticas y regulatorias para desprenderse de su participación. Una participación mayoritaria da a su propietario una influencia considerable sobre una empresa, por lo que la presión para cederla puede cambiar tanto la propiedad como la toma de decisiones.
Phileo Allied Bank, fundado por Tong Kooi Ong, fue vendido a Maybank en 2001. También se consideró ampliamente que Tong afrontó una intensa presión política para salir del sector durante la consolidación de la industria bancaria de Malasia tras la crisis.
Anwar relacionó los casos con el ministro de Finanzas de aquel momento, a quien no nombró en sus declaraciones, y lo describió como una figura con gran influencia y considerables recursos financieros. Daim Zainuddin fue el ministro vinculado al periodo de consolidación bancaria.
Las acusaciones se refieren a si la influencia política condicionó las decisiones de los empresarios y los reguladores. Anwar citó las operaciones para defender una mayor transparencia y rendición de cuentas en Bank Negara, la Comisión de Valores, la comisión anticorrupción y la Policía.
Cómo se relacionan los acontecimientos
Las operaciones empresariales mencionadas por Anwar abarcaron varios años de crisis financiera y reorganización bancaria. La secuencia principal fue la siguiente:
- 1998: La crisis financiera asiática fue el contexto de la reestructuración del sector financiero de Malasia y de las presiones que posteriormente se relacionaron con la salida de Abdul Rashid Hussain de RHB.
- 1999: Un grupo encabezado por Akbar Khan adquirió Multi-Purpose Holdings, en medio de acusaciones de que se había presionado a Lim Thian Kiat para que vendiera su participación.
- 2001: Phileo Allied Bank fue vendido a Maybank durante la consolidación del sector bancario.
- 2025: Malasia se sometió a la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que Anwar citó para defender los esfuerzos del país en materia de aplicación de la ley financiera.
La consolidación bancaria consiste en combinar bancos para formar un número menor de entidades, normalmente mediante fusiones o adquisiciones. En los casos mencionados por Anwar, la cuestión central era cómo se tomaron las decisiones sobre la propiedad y cuánta presión afrontaron quienes vendían sus participaciones.
Serba Dinamik y la exigencia de divulgar información
El caso de Serba Dinamik trasladó el debate de las antiguas disputas por la propiedad al tratamiento de una importante investigación empresarial. Anwar cifró en hasta 34.000 millones de ringgit malasios las pérdidas para el público o los accionistas. En las declaraciones parlamentarias citadas no desglosó esa cifra.
Anwar también alegó que anteriormente se habían presentado solicitudes para detener la investigación. Dijo que la posición de su Gobierno era evitar interferencias en la labor de investigación y garantizar que la información sobre irregularidades empresariales se divulgara y se investigara sin excepción.
Al explicar esa posición a los diputados, Anwar dijo, en una traducción del malayo:
«Nuestra posición es que toda información obtenida, sin excepción, debe divulgarse e investigarse según corresponda».
Anwar también distinguió entre la información que requiere una investigación y las acusaciones que carecen de pruebas claras. Sostuvo que las medidas de las autoridades deben basarse en la información obtenida, sin importar quién pudiera estar implicado, mientras los investigadores evalúan las pruebas necesarias para tomar otras medidas.
Para los accionistas, ese compromiso se refiere al tratamiento de las pérdidas y al acceso a respuestas sobre lo ocurrido con sus inversiones. Para los organismos de investigación, se trata de saber si una investigación puede avanzar cuando un caso atrae la atención política o involucra intereses poderosos.
Por qué es importante la cooperación más allá de Malasia
La Comisión de Valores, Bank Negara y la Comisión Anticorrupción de Malasia mantienen relaciones con organismos internacionales, afirmó Anwar. Explicó que esos vínculos son necesarios porque los delitos financieros pueden extenderse más allá de las fronteras.
El dinero puede pasar de una cuenta bancaria a otra en distintos países, mientras que los documentos necesarios para explicar una operación pueden estar en otro lugar. La cooperación permite a las autoridades nacionales solicitar ayuda a sus homólogas para rastrear fondos e investigar a las personas o empresas implicadas.
Anwar citó la evaluación mutua de Malasia de 2025 por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como un reconocimiento a la labor del país. Dijo que Bank Negara recibió un reconocimiento especialmente destacado, junto con los esfuerzos de Malasia contra el blanqueo de capitales y para recuperar fondos desviados.
El GAFI evalúa las medidas de los países contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros relacionados. El blanqueo de capitales es el proceso por el cual se hace parecer que el dinero obtenido mediante delitos procede de una fuente legal. Una evaluación mutua examina tanto las normas de un país como la manera en que sus instituciones las aplican.
La referencia de Anwar a la evaluación respaldó su argumento de que Malasia cuenta con un marco establecido para hacer cumplir la ley. Su llamado al compromiso político se refirió a cómo debe utilizarse ese marco en casos concretos, incluidos aquellos en los que hay personas influyentes implicadas.
Cambios previstos para las empresas públicas
Los cambios legislativos descritos por Anwar se centran en las empresas propiedad del Gobierno. Dijo que el Ministerio de Finanzas preparaba medidas en el marco de una propuesta sobre empresas estatales, denominada Ley de Empresas Estatales (SOE Act).
Anwar dijo que se esperaba presentar las propuestas hacia finales de año o a principios del siguiente, si se necesitaba más tiempo para prepararlas. No se indicó una fecha exacta. La presentación de un proyecto de ley al Parlamento da inicio al proceso parlamentario; antes de que las normas propuestas puedan entrar en vigor, deben debatirse y aprobarse.
El enfoque en las empresas estatales da a los cambios propuestos un alcance más limitado que el de la pregunta más amplia de Aminuddin sobre los delitos empresariales. Estas empresas son de propiedad pública, por lo que su gestión y rendición de cuentas afectan directamente tanto a los contribuyentes como al Gobierno.
La posición de Anwar tiene, por tanto, dos partes: las leyes vigentes para hacer cumplir la ley son suficientes para las investigaciones actuales sobre delitos empresariales, mientras que los cambios relativos a las empresas estatales se preparan por separado. La instrucción inmediata a los organismos es actuar con transparencia e investigar toda información sin proteger políticamente a las personas implicadas.
Puntos clave
- Anwar afirmó que las leyes financieras y de aplicación de la ley vigentes en Malasia son suficientes, pero que para actuar con eficacia se necesitan un liderazgo claro y compromiso político.
- Mencionó Multi-Purpose Holdings, RHB Bank y Phileo Allied Bank al abordar las acusaciones de presiones sobre empresarios tras la crisis financiera asiática.
- Cifró en hasta 34.000 millones de ringgit malasios las pérdidas relacionadas con Serba Dinamik y alegó que anteriormente se habían presentado solicitudes para detener la investigación.
- Dijo que la información sobre delitos empresariales debe divulgarse e investigarse sin excepción, y la diferenció de las acusaciones sin fundamento.
- Anwar citó la evaluación mutua del GAFI de 2025 como un reconocimiento a Bank Negara y a los esfuerzos de Malasia contra el blanqueo de capitales.
- Se espera que las propuestas del Ministerio de Finanzas sobre las empresas estatales se presenten hacia finales de año o a principios del siguiente.
