Trece cuentas corporativas revelan una red más amplia
La policía tailandesa anunció el arresto de 39 sospechosos y la incautación o inmovilización de bienes por valor de más de 500 millones de baht, tras rastrear una presunta estafa de inversión a través de 13 cuentas bancarias corporativas. Los investigadores vincularon esas cuentas con 74 casos cuyas pérdidas declaradas superan los 173 millones de baht, lo que amplió una investigación que inicialmente examinaba pérdidas por exactamente 26.511.804,66 baht sufridas por dos víctimas.
Contenido
- Trece cuentas corporativas revelan una red más amplia
- Los controles de visado aportaron la pista inicial
- Cómo atrajeron a las víctimas a ETO TH
- Dos víctimas dieron lugar a una investigación sobre 74 casos
- Setenta y una órdenes de arresto y 39 detenidos
- El dinero circuló en efectivo, pagos y USDT
- Las propiedades de lujo concentraron la mayoría de los bienes incautados
- Las acusaciones sobre Poipet dejan preguntas abiertas sobre la propiedad
- Tras las redadas, se revisan los visados y se advierte sobre estafas
- Puntos clave
La Oficina Central de Investigación (CIB) y el Centro contra las Estafas Cibernéticas (ACSC) presentaron la Operación Anti-Scam Matrix en una rueda de prensa el 13 de octubre de 2026. Los registros abarcaron 27 lugares en 11 provincias. La policía no reveló las fechas exactas de las redadas coordinadas, por lo que no debe considerarse que todos los registros se realizaron el día de la rueda de prensa.
La investigación se centra en ETO TH, una aplicación que la policía describió como una plataforma falsa de negociación de acciones, y en el sitio web asociado eto-th.com. Los investigadores alegan que las víctimas veían aparentes ganancias en sus pantallas, pero no podían retirar su dinero, incluso después de pagar comisiones adicionales exigidas por los operadores.
Las cifras más elevadas corresponden a distintas partes de la investigación. Los 173 millones de baht representan las pérdidas declaradas vinculadas a las cuentas corporativas; los bienes incautados superan los 500 millones de baht; y un sospechoso chino presuntamente admitió haber gestionado transacciones de lavado de dinero por al menos 3.000 millones de baht desde 2022. Esas cantidades no son intercambiables, y la policía no ha establecido que todos los bienes incautados procedan de los 74 casos identificados.
Los controles de visado aportaron la pista inicial
La policía dijo que el ACSC comparó los nombres de ciudadanos extranjeros titulares de visados Thailand Privilege con las denuncias registradas en el sistema de denuncias policiales en línea de Tailandia. Ese análisis identificó cuentas bancarias pertenecientes a titulares chinos de esos visados que presuntamente recibieron transferencias de cuentas a las que antes habían pagado víctimas de estafas.
El ACSC encargó a la División de Represión del Delito que siguiera las transferencias e identificara a las personas que manejaban el dinero. Un relato detallado de la investigación describe más de cinco meses de trabajo e identifica a nueve titulares de Thailand Privilege dentro de la red más amplia examinada. Esa cifra no significa que los nueve estuvieran entre los ocho ciudadanos chinos arrestados.
El teniente general de policía Jirabhop Bhuridej, subjefe de la policía nacional, presentó los resultados junto al comisionado de la CIB, el teniente general de policía Natthasak Chaowanasai. La mayoría de los relatos identifican a Jirabhop como subdirector del ACSC, aunque uno lo describe como su director.
Los controles de visado fueron una pista de investigación, no una prueba de que tener un visado Thailand Privilege sea sospechoso por sí mismo. La policía dijo que ya existían mecanismos de control y que las transferencias, examinadas en relación con denuncias específicas de delitos, dieron lugar a la investigación.
Cómo atrajeron a las víctimas a ETO TH
El mayor de policía en funciones Chonkan Buraphaka, inspector de la subdivisión 5 de la División de Represión del Delito, describió un proceso de captación que comenzaba con anuncios públicos en Facebook que prometían altos rendimientos de inversiones en acciones presentadas como operaciones en bloque. En las finanzas legítimas, una operación en bloque es una transacción de gran volumen en valores. El uso de esa terminología no demuestra que una plataforma esté realizando realmente ese tipo de operaciones.
Quienes hacían clic en los anuncios eran dirigidos a conversaciones y grupos en Line. Los investigadores dijeron que cuentas operadas por los presuntos estafadores se hacían pasar por otros inversores y creaban la apariencia de una comunidad activa que confiaba en el servicio.
Un relato más detallado identifica a un asesor de inversiones que usaba el nombre de Admin Kan y a un supuesto instructor que se hacía llamar Teacher Toy. Se invitaba a las víctimas a clases de inversión por Zoom, donde, según se informó, el instructor hablaba sin encender la cámara. Otros supuestos socios de inversión se comunicaban con las víctimas por Line sin reunirse con ellas en persona.
Se animaba a las víctimas a registrar una cartera en eto-th.com y descargar ETO TH. La aplicación mostraba saldos de inversión y aparentes rendimientos. La policía alega que esas pantallas simulaban actividad de negociación en lugar de demostrar que se hubieran realizado inversiones reales.
Después, el dinero se transfería a 13 cuentas bancarias corporativas presuntamente controladas por la red. Cuando las víctimas intentaban retirar su inversión o las ganancias que aparecían en pantalla, les decían que debían pagar más comisiones a un equipo de análisis. Los pagos adicionales no liberaban sus fondos y seguían exigiéndoles más dinero.
Dos víctimas dieron lugar a una investigación sobre 74 casos
La cifra detallada de las pérdidas de las dos víctimas fue de 26.511.804,66 baht. Otros relatos redondean esa cantidad a más de 26,5 millones o 26,51 millones de baht. Esas cifras describen el mismo ejemplo inicial, no pérdidas distintas que deban sumarse.
Las comprobaciones de las cuentas receptoras permitieron identificar después 74 casos con pérdidas declaradas conjuntas superiores a 173 millones de baht. Si se toma como referencia conservadora la cifra de 173 millones de baht, el total ampliado supera en más de 6,5 veces las pérdidas registradas por las dos víctimas iniciales. La comparación muestra cómo el análisis de las cuentas receptoras compartidas amplió la investigación más allá de las denuncias que inicialmente llamaron la atención.
La cifra de 74 se refiere a casos. Los relatos de la policía no establecen si corresponde exactamente a 74 víctimas individuales, ya que un caso puede incluir a más de una persona. Tampoco ofrecen un desglose completo de las fechas o las cantidades individuales implicadas.
La investigación se desarrolló en varios periodos:
- Desde 2022: Un sospechoso chino presuntamente admitió haber lavado al menos 3.000 millones de baht para socios de alto rango de un centro de estafas en Poipet, Camboya.
- Antes de las redadas: Los investigadores dedicaron más de cinco meses a rastrear transferencias e identificar a presuntos participantes.
- 13 de octubre de 2026: La policía anunció 39 arrestos, registros en 27 lugares y la incautación o inmovilización de bienes por valor de más de 500 millones de baht.
- En la rueda de prensa: La policía dijo que seguía investigando a otros sospechosos, las relaciones con propiedades y los registros de visados.
Setenta y una órdenes de arresto y 39 detenidos
El Tribunal Penal aprobó órdenes de arresto contra 71 personas, según el relato detallado de la operación. Entre ellas había 41 ciudadanos tailandeses, 21 chinos, tres de Myanmar, cinco de Laos y uno de Vanuatu.
La policía arrestó a 30 ciudadanos tailandeses, ocho chinos y uno de Myanmar. De las otras 32 personas incluidas en las órdenes, según se informó, 22 estaban en el extranjero, seis ya cumplían penas de prisión por casos no relacionados y se creía que cuatro se ocultaban en Tailandia. No debe considerarse fugitivas a las seis personas que ya estaban en prisión.
Las acusaciones incluyen fraude contra el público en forma conjunta, fraude mediante suplantación de identidad, introducción de información falsa en sistemas informáticos, conspiración para lavar dinero y lavado de dinero en forma conjunta. Se trata de acusaciones bajo investigación, no de declaraciones de culpabilidad.
Los registros se realizaron en Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Samut Prakan, Saraburi, Sing Buri, Nakhon Pathom, Chon Buri, Kalasin, Narathiwat y Ranong. La policía dijo que seguía examinando los vínculos de ciudadanos chinos y otros presuntos participantes. No se anunció una fecha para la próxima audiencia ni un plazo para concluir esas investigaciones.
El dinero circuló en efectivo, pagos y USDT
El teniente coronel de policía Saran Sripak, subcomisario de la subdivisión 5 de la División de Represión del Delito, describió varias rutas presuntas para mover los fondos. El dinero se transfería a través de otras cuentas bancarias, se retiraba en sucursales o cajeros automáticos, circulaba por redes informales de remesas y cambio de divisas, o se canalizaba mediante pasarelas de pago.
Una pasarela de pago procesa pagos entre clientes y empresas. Un relato detallado identifica transacciones a través de 2C2P Thailand, pero no establece que ese proveedor haya cometido delito alguno. El supuesto uso de un servicio financiero por parte de sospechosos es distinto de la participación de su operador en un delito.
Los investigadores también dijeron que el dinero se convertía en Tether, conocido como USDT, y se transfería a través de múltiples carteras digitales. USDT es un token digital diseñado para seguir el valor del dólar estadounidense. Los movimientos entre depósitos bancarios, efectivo y tokens digitales pueden dificultar la conexión entre el destinatario final y el pago original de la víctima.
La policía describió carteras cuyos propietarios no habían sido identificados, incluidas carteras controladas directamente por sus usuarios y no alojadas en una plataforma de intercambio. Esas carteras no son anónimas ni imposibles de rastrear por naturaleza. Los registros de transacciones en la cadena de bloques aún pueden permitir a los investigadores seguir las transferencias, aunque identificar a la persona que controla una dirección puede requerir pruebas adicionales.
Saran dijo que las verificaciones de la cadena de bloques mostraron que los activos digitales se convertían de nuevo en baht a través de plataformas de intercambio que operan legalmente. Aclaró específicamente que esas plataformas no estaban implicadas en los presuntos delitos; los sospechosos se habían registrado como usuarios para realizar las conversiones.
Presuntamente, los baht obtenidos se destinaron a tres fines: financiar las operaciones de estafa y realizar pagos iniciales a otras víctimas para generar confianza, disponer de efectivo para entregas en lugares acordados y comprar propiedades de lujo o pagar arrendamientos de larga duración. Según se informó, algunas entregas de efectivo implicaron varios millones de baht cada vez.
Las propiedades de lujo concentraron la mayoría de los bienes incautados
La policía enumeró ocho casas o propiedades de lujo valoradas en más de 330 millones de baht, documentos de propiedad y participaciones en condominios valorados en más de 90 millones de baht, y otras dos casas en la zona de Krungthep Kreetha, en Bangkok, valoradas en más de 60 millones de baht.
Los informes difieren sobre el desglose de las propiedades. Uno describe el componente de 90 millones de baht como un solo condominio en la zona de Rama 9. El inventario más detallado enumera un título de propiedad de un terreno en Samut Prakan y tres unidades de condominio en Rama 9. Los inventarios más breves mencionan 10 bienes inmuebles sin explicar por completo cómo se contabilizaron los documentos de propiedad.
Si las tres categorías principales de propiedades son independientes, sus valores declarados superan los 480 millones de baht antes de sumar vehículos, efectivo y otros objetos de valor. Sin embargo, las diferencias entre las descripciones impiden combinar los inventarios para obtener un recuento definitivo de las propiedades sin una aclaración de los investigadores.
La policía también incautó 10 vehículos. Entre los modelos mencionados figuran un Porsche Cayenne, un Lexus LM300h, un Toyota Alphard, un Tesla Model Y, un ZEEKR 009 y un Mercedes-Benz C300e. El efectivo y las divisas sumaban aproximadamente 4.202.700 baht: unos 3.553.235 baht en moneda tailandesa y billetes extranjeros valorados en 649.465 baht.
El inventario de activos digitales incluía 24.960 USDT, valorados por los investigadores en aproximadamente 838.885,60 baht. Entre los demás bienes incautados se informaron 87 objetos de valor, como joyas, relojes y bolsos de diseñador, y 24 dispositivos electrónicos. Por separado, la policía describió un inventario de pruebas de 32 entradas que contenía 155 piezas, entre ellas teléfonos, libretas bancarias, tarjetas de pago y una cartera física. Esas listas podrían solaparse y no deben sumarse como totales independientes.
Las acusaciones sobre Poipet dejan preguntas abiertas sobre la propiedad
La policía dijo que un sospechoso chino admitió haber lavado al menos 3.000 millones de baht desde 2022 para socios de alto rango de un centro de estafas en Poipet, Camboya. Presuntamente, otros sospechosos chinos reconocieron haber lavado dinero para dirigentes vinculados a operaciones de estafa en ese lugar.
La cifra de 3.000 millones de baht describe presuntas actividades de lavado de dinero durante varios años, no un total verificado de pérdidas atribuibles únicamente a ETO TH. Tampoco representa dinero recuperado. Su relación con víctimas y transacciones concretas aún requiere pruebas adicionales a la admisión mencionada.
La propiedad de los bienes sigue siendo otro aspecto sin resolver del caso. Los investigadores describieron transferencias destinadas a pagar compras o arrendamientos de larga duración, pero también dijeron que no habían establecido vínculos financieros directos entre los sospechosos y las personas identificadas como propietarias u ocupantes reales de las propiedades de lujo incautadas.
Esas declaraciones se refieren a distintas etapas de la investigación: rastrear dinero hasta una transacción inmobiliaria no demuestra automáticamente el conocimiento o la participación de todas las personas vinculadas a la propiedad. La policía describió presuntos acuerdos con testaferros entre personas que antes no se conocían, pero seguía examinando el papel de cada propietario y ocupante.
La incautación o inmovilización de bienes no demuestra por sí sola la culpabilidad ni garantiza que las víctimas recibirán una compensación. La policía no anunció un calendario de indemnizaciones, una decisión definitiva de decomiso ni cómo se distribuirían los bienes recuperados entre los reclamantes.
Tras las redadas, se revisan los visados y se advierte sobre estafas
Jirabhop dijo que el ACSC había reunido a los organismos pertinentes para reforzar los controles de Thailand Privilege y revisar retrospectivamente a las personas a quienes ya se habían concedido esos visados. Los relatos difieren sobre si las consultas estaban previstas o ya habían comenzado, pero ninguno describe una norma definitiva aprobada ni una fecha de aplicación.
También dijo que las pérdidas diarias declaradas por estafas en línea habían bajado de unos 100 millones de baht a más de 30 millones durante los últimos uno o dos meses. Un relato redondea la cifra más reciente a unos 30 millones de baht. Si se usa esa cifra redondeada, la reducción sería de aproximadamente el 70 %, aunque la formulación más precisa indica una disminución algo menor.
Son cifras nacionales presentadas por la policía, no una medida de los resultados de la Operación Anti-Scam Matrix por sí sola. Jirabhop atribuyó la mejora a los esfuerzos sostenidos de aplicación de la ley, pero señaló que el continuo surgimiento de nuevos casos hacía que la reducción fuera insuficiente.
Dijo que las operaciones de estafa en países vecinos seguían activas pese a las medidas represivas anunciadas y que sus operadores se trasladaban de grandes complejos a edificios comerciales, condominios y casas particulares. El ACSC buscaba una cooperación más estrecha con las autoridades extranjeras al entrar en su segundo año.
La policía instó a los inversores a comprobar si las empresas y los proveedores de servicios financieros contaban con las licencias o autorizaciones pertinentes de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia. También advirtió que aceptar pagos para abrir cuentas bancarias para otras personas o permitir que se utilice el propio nombre para registrar empresas puede exponer a los participantes a cargos por lavado de dinero.
Otras advertencias se referían a enlaces falsos para registrarse y recibir ayuda por inundaciones y a personas que se hacían pasar por policías al llamar por teléfono. Los agentes reiteraron que la policía no realiza interrogatorios ni revisa el dinero de las cuentas bancarias mediante llamadas telefónicas o de video. En el caso de ETO TH, la advertencia central era concreta: que apareciera un saldo de ganancias en una aplicación no significaba que las víctimas pudieran recuperar su dinero.
Puntos clave
- La policía anunció 39 arrestos tras realizar registros en 27 lugares de 11 provincias tailandesas.
- Las comprobaciones de 13 cuentas corporativas permitieron identificar 74 casos con pérdidas declaradas superiores a 173 millones de baht.
- Dos víctimas iniciales perdieron en conjunto 26.511.804,66 baht en la presunta estafa de inversión ETO TH.
- Los bienes incautados o inmovilizados fueron valorados en más de 500 millones de baht, aunque los inventarios de propiedades difieren.
- Un sospechoso chino presuntamente admitió haber lavado al menos 3.000 millones de baht desde 2022 para socios de un centro de estafas en Poipet.
- De las 71 personas incluidas en órdenes de arresto, según se informó, 22 estaban en el extranjero, seis estaban en prisión por otros casos y cuatro se ocultaban en Tailandia.
- Los vínculos de propiedad, nuevos arrestos y cambios en los controles de Thailand Privilege seguían bajo investigación o revisión.
