La policía investiga una presunta falta de transferencia de 230,9 millones de RM
La policía de Malasia ha tomado declaración a seis testigos en una investigación sobre la presunta falta de transferencia de 230,9 millones de RM en ingresos públicos relacionada con MyEG y Zetrix AI Bhd. La investigación comenzó tras recibir una denuncia policial el 7 de octubre y se desarrolla mientras el Gobierno lleva adelante, por separado, un esfuerzo para recuperar 314 millones de RM adeudados al Departamento de Transporte por Carretera (JPJ).
Contenido
- La policía investiga una presunta falta de transferencia de 230,9 millones de RM
- Por qué importan los dos montos
- Un cheque, 35 avisos y la suspensión de los servicios de cobro
- La MACC actuará ante pruebas de corrupción
- Cómo se desarrolló la disputa
- Una larga relación con el JPJ, bajo presión
- Efectivo, activos digitales y préstamos
- Las acciones caen mientras continúa la investigación
- Puntos clave
Datuk Rusdi Mohd Isa, director del Departamento de Investigación de Delitos Comerciales (CCID) de Bukit Aman, dijo que la policía había abierto un expediente de investigación en virtud del artículo 409 del Código Penal. Esa disposición se refiere a la apropiación indebida criminal, un delito que implica el presunto uso indebido de bienes o dinero confiados a una persona en virtud de una función determinada.
En su declaración del 13 de octubre, Rusdi dijo que los investigadores estaban examinando documentos y que interrogarían a más personas. Describió el trabajo realizado hasta el momento:
“Hasta ahora, se ha tomado declaración a seis testigos para ayudar en la investigación y pronto se citará a varias personas más. Hemos recibido documentos pertinentes y los estamos examinando mientras continúa la investigación”,
El monto más preciso relacionado con la investigación policial es de 230.913.503,55 RM. Esa cifra es distinta de los 314 millones de RM en atrasos con el JPJ mencionados por el ministro de Transporte, Anthony Loke Siew Fook. En las declaraciones descritas hasta ahora no se ha explicado públicamente la relación entre ambos montos.
La apertura de una investigación no demuestra que se haya cometido un delito. Las seis personas interrogadas fueron descritas como testigos, no como sospechosas ni como personas acusadas. La policía no ha anunciado cuándo concluirá la investigación ni ha identificado a las personas adicionales a las que prevé citar.
Por qué importan los dos montos
El caso policial se refiere a la presunta falta de transferencia de ingresos públicos recaudados. La medida del Ministerio de Transporte se refiere a pagos pendientes de empresas que actúan como agentes de cobro del JPJ. Se trata de hechos relacionados, pero los totales financieros indicados no deben considerarse equivalentes.
La cifra de 314 millones de RM en atrasos abarca los cobros realizados en nombre del JPJ entre mayo y septiembre. El ministerio dijo que el dinero seguía sin pagarse pese a los reiterados recordatorios. La declaración policial describe presuntas irregularidades por unos 230,9 millones de RM, pero no especifica el mismo período de recaudación ni ofrece un desglose detallado.
Con las cifras redondeadas, el monto investigado por la policía equivale a cerca del 73,5% de los atrasos informados por el JPJ. La diferencia es de aproximadamente 83,1 millones de RM. Ese cálculo muestra la magnitud de la brecha, pero no permite determinar si el caso policial abarca solo una parte de los atrasos, una transacción concreta o un ámbito contable distinto.
También hay una diferencia entre las obligaciones impagas y la responsabilidad penal. El Gobierno puede reclamar el dinero que afirma que se le adeuda mientras los investigadores evalúan por separado si la conducta relacionada con ese dinero reúne los requisitos de un delito. La investigación en curso no debe interpretarse como una conclusión contra ninguna de las empresas ni contra persona alguna.
Un cheque, 35 avisos y la suspensión de los servicios de cobro
Loke dijo que Zetrix había recibido 35 avisos de pago del monto pendiente. También afirmó que la empresa presentó en agosto un cheque por 231 millones de RM, pero que posteriormente el banco informó al JPJ que no podía procesarlo siguiendo instrucciones de la empresa.
El monto del cheque es cercano a los 230,9 millones de RM mencionados en la investigación policial. Ninguna explicación pública incluida en los anuncios confirma que el cheque y la presunta irregularidad se refieran exactamente a la misma suma. Tampoco se ha indicado el motivo de la instrucción que impidió procesar el cheque.
El Ministerio de Transporte suspendió a MyEG y Zetrix como agentes de cobro del JPJ después de que no se saldaran los pagos pendientes. La suspensión se refiere al cobro de tasas y multas del JPJ. El grupo también ha prestado servicios de tramitación en línea para el JPJ, incluidas las renovaciones del impuesto de circulación y de las licencias de conducir.
La consecuencia inmediata es la pérdida de autorización para desempeñar la función de cobro suspendida. La recuperación de los fondos pendientes es una tarea distinta. Loke dijo que el Gobierno seguiría reclamando los atrasos y que podría considerar emprender acciones civiles, es decir, acudir a los tribunales para solicitar el reembolso, en lugar de iniciar un proceso penal.
La MACC actuará ante pruebas de corrupción
La Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) dijo que también había recibido una denuncia oficial el 7 de octubre. No reveló la identidad del denunciante ni los detalles de la denuncia, y no ha confirmado si la presentó la misma parte que interpuso la denuncia policial.
La MACC dijo que los presuntos delitos que se investigan actualmente son competencia de la policía. Su función anunciada consiste en colaborar con la policía para examinar e intercambiar información; si hay pruebas que indiquen corrupción, estas se remitirán a la comisión para que tome nuevas medidas.
En su declaración del 13 de octubre, la MACC explicó cómo funcionaría esa cooperación:
“La MACC colaborará estrechamente con la policía para examinar e intercambiar información en la investigación del asunto, en función de los delitos que sean competencia de la policía.
“La policía proporcionará cualquier información que indique elementos de corrupción para que la MACC tome nuevas medidas”,
Esto describe la cooperación entre organismos con responsabilidades distintas. No significa que los investigadores ya hayan determinado que hubo corrupción. La MACC también dijo que recibiría más información de cualquier parte y afirmó que sus investigaciones se llevarían a cabo de forma independiente, imparcial y conforme a la ley.
Cómo se desarrolló la disputa
La disputa por los pagos se prolonga desde el período de recaudación señalado por el ministerio hasta las denuncias y las entrevistas a testigos de octubre. La secuencia permite distinguir el problema de los ingresos impagos de las medidas de investigación posteriores.
- De mayo a septiembre: Los cobros realizados en nombre del JPJ se acumularon hasta alcanzar los atrasos informados de 314 millones de RM.
- Agosto: Zetrix presentó un cheque por 231 millones de RM. Loke dijo que el banco informó posteriormente al JPJ que no podía procesarlo siguiendo instrucciones de la empresa.
- Tras los cobros impagos: Las empresas fueron suspendidas como agentes de cobro del JPJ después de reiterados avisos de pago.
- 7 de octubre: La policía recibió una denuncia relacionada con transacciones de ingresos públicos. La MACC dijo que recibió una denuncia oficial ese mismo día.
- 13 de octubre: La policía anunció que seis testigos habían declarado y que se estaban examinando documentos. La MACC explicó su colaboración con la policía.
En los informes sobre estos acontecimientos no se especificó la fecha exacta de la suspensión. No se ha anunciado ninguna fecha para una decisión sobre posibles cargos, el inicio de un proceso civil o la restitución de los servicios de cobro suspendidos.
Zetrix presentó una propuesta para resolver los atrasos. La empresa dijo que su prioridad inmediata era saldar las obligaciones y trabajar para restablecer los servicios. No se han divulgado el calendario de pagos, los mecanismos de financiación ni las condiciones de la propuesta, y el Gobierno no ha anunciado que la haya aceptado.
Una larga relación con el JPJ, bajo presión
Zetrix AI Bhd se conocía anteriormente como MyEG Services Bhd. MyEG Sdn Bhd está identificada como una empresa del grupo que participa en los acuerdos de cobro. Algunos informes usan el antiguo nombre de la empresa cotizada al describir la investigación, mientras que otros identifican a MyEG Sdn Bhd y a su matriz, Zetrix.
Esta distinción entre nombres es importante para seguir el caso. No debe suponerse que el antiguo nombre del grupo, el nombre actual de la empresa cotizada y el de una empresa operativa corresponden a negocios separados y sin relación entre sí. Las declaraciones públicas todavía no detallan la responsabilidad precisa de cada entidad en las transacciones examinadas.
El grupo presta servicios de tramitación en línea para el JPJ desde 2000. Su último contrato de tres años comenzó en mayo de 2023. Por tanto, la suspensión interrumpe una relación de servicio público de larga duración, no un acuerdo de cobro recién establecido.
Restablecer esa función es uno de los objetivos que ha declarado la empresa. Sin embargo, su propuesta para resolver los atrasos no significa por sí sola que se levantará la suspensión. El Gobierno no ha anunciado las condiciones para la restitución de los servicios ni si se ha alcanzado un acuerdo de reembolso.
Efectivo, activos digitales y préstamos
La situación financiera informada de Zetrix permite contextualizar la magnitud de los atrasos, pero no explica por qué no se transfirieron los cobros. A finales de junio, la empresa tenía 541,6 millones de RM en efectivo y 532,9 millones de RM en activos digitales, frente a 2.190 millones de RM en préstamos y más de 90 millones de RM en cuentas comerciales por pagar, otras cuentas por pagar y gastos devengados.
El monto de 314 millones de RM en atrasos equivale a cerca del 58% del saldo de efectivo informado en junio. El efectivo y los activos digitales sumaban 1.074,5 millones de RM, aproximadamente el 49% del monto de los préstamos. Estas comparaciones muestran la escala de las cifras, no cuánto dinero podría utilizar la empresa de inmediato para saldar la reclamación del JPJ.
Las cifras corresponden a una situación a finales de junio, antes de los anuncios de octubre sobre la investigación. No permiten establecer cuál es el saldo de efectivo actual de la empresa, si todo el efectivo estaba disponible para su uso ni si había otros compromisos asociados a esos fondos.
Los activos digitales, descritos como criptomonedas, tampoco deben considerarse equivalentes a efectivo disponible para efectuar pagos. El valor informado no demuestra con qué rapidez podrían venderse ni qué ingresos generaría una venta. Ninguna de estas cifras del balance permite determinar adónde fueron los cobros en disputa, una cuestión que sigue bajo examen.
Las acciones caen mientras continúa la investigación
Las acciones de Zetrix cerraron a 6,5 sen en la jornada bursátil a la que se refirieron los informes del 13 de octubre, con una caída de un sen, o del 13,33%, después de alcanzar un mínimo intradía de 6 sen. Se negociaron cerca de 452,76 millones de acciones, lo que la convirtió en la acción con mayor volumen de operaciones. El precio de cierre situó la valoración del grupo en 513,4 millones de RM.
La caída siguió a una ola de ventas que comenzó a finales de agosto. Para el 5 de octubre, las acciones habían perdido más del 90% en poco más de un mes y habían alcanzado un mínimo de 6,5 sen, el más bajo en 13 años, según los informes. Estos relacionaron la presión vendedora anterior con ventas forzadas que involucraban al principal accionista Wong Thean Soon, conocido como TS Wong.
La participación de Wong pasó del 29,955% al 6,438%, una reducción de 23,517 puntos porcentuales. Las ventas forzadas pueden producirse cuando hay que vender acciones pignoradas como garantía de financiación para cumplir las exigencias de un prestamista. El cambio de participación informado es pertinente para entender la presión sobre las acciones, pero no demuestra que exista relación alguna con la presunta falta de transferencia de ingresos públicos.
Los siguientes pasos anunciados de la investigación son nuevas entrevistas a testigos y el examen continuo de documentos. Por separado, el Gobierno reclama el reembolso, mientras que la MACC actuará ante información que indique corrupción. Siguen sin resolverse el motivo por el que no se procesó el cheque, la relación entre las dos cifras de ingresos y el resultado de la propuesta de reembolso de Zetrix.
Rusdi instó al público a evitar especulaciones y afirmaciones sin verificar que puedan inducir a error o afectar la investigación. Remitió a los lectores a la información oficial:
“Por lo tanto, se insta al público a obtener información únicamente de los canales oficiales”,
Puntos clave
- La policía ha interrogado a seis testigos por la presunta falta de transferencia de 230,9 millones de RM en ingresos públicos.
- La investigación comenzó después de una denuncia presentada el 7 de octubre y se lleva a cabo en virtud del artículo 409 del Código Penal.
- Por separado, el ministerio informó de 314 millones de RM en atrasos con el JPJ correspondientes a cobros realizados de mayo a septiembre.
- Loke dijo que se emitieron 35 avisos de pago y que no se pudo procesar un cheque por 231 millones de RM siguiendo instrucciones de la empresa.
- MyEG y Zetrix fueron suspendidas como agentes de cobro del JPJ, y Zetrix presentó una propuesta para resolver los atrasos.
- La MACC compartirá información con la policía y actuará ante pruebas que indiquen corrupción.
- No se ha anunciado una fecha para concluir la investigación ni una decisión sobre la restitución de los servicios suspendidos.
