Cinco días de detención policial mientras se amplía la investigación por fraude
Un tribunal de Islamabad concedió a la policía cinco días de custodia del principal sospechoso de un presunto fraude de 9,3 millones de rupias en trámites educativos y de visado, vinculado a la muerte de Laiba Ijaz, medallista de oro en Física cuya familia vendió un terreno y empeñó joyas para financiar sus planes de estudiar en Estados Unidos.
Contenido
- Cinco días de detención policial mientras se amplía la investigación por fraude
- Una carrera científica respaldada por los ahorros de una familia
- Cómo las afirmaciones de vínculos oficiales generaron confianza
- Las distintas versiones sobre el dinero
- Documentos que presuntamente no superaron la verificación
- Aplazamientos reiterados y una solicitud del 12 de octubre
- Detenciones, pruebas digitales y causas separadas
- Qué exigen los ministros y el Senado
- Un problema más amplio de fraude, sin un vínculo demostrado
- Puntos clave
La magistrada Zunaira Zafar aprobó la prisión preventiva después de que la policía solicitara 10 días, según el relato de la audiencia del 12 de octubre de 2026. La Agencia Federal de Investigación (FIA, por sus siglas en inglés) abrió un caso aparte por presuntas cartas de beca, ofertas de admisión universitaria y recibos de pago falsificados. Un comité del Senado también convocó una reunión para el 15 de octubre con el fin de exigir explicaciones a la policía, los investigadores federales y las autoridades educativas.
Ijaz, originaria de Sargodha, en Punjab, fue hallada muerta cerca del mercado semanal del sector G-10 de Islamabad. La mayoría de los relatos sitúan su muerte el 9 de octubre. La policía investiga un posible suicidio, pero los informes que describían las primeras pesquisas señalaban que aún se esperaban los resultados oficiales de la autopsia. Las circunstancias de su muerte y el presunto fraude siguen bajo investigación y en manos de los tribunales.
El principal sospechoso ha sido identificado como Muhammad Nauman, aunque en los relatos de las actuaciones también aparecen las variantes Noman y Nouman. El director general de la FIA, Usman Anwar, confirmó su detención el 11 de octubre. Informes posteriores describen también la detención de dos mujeres, aunque difieren sobre sus identidades y sobre si uno de los nombres era un alias.
El caso abarca más que una plaza universitaria prometida. Los investigadores examinan presuntas suplantaciones de identidad, reiteradas solicitudes de dinero, registros financieros falsos y comunicaciones digitales que convencieron a la familia de confiar en unos trámites que, como descubrieron después, no podían verificarse.
Una carrera científica respaldada por los ahorros de una familia
Ijaz estudió Física en la Universidad Islámica Internacional de Islamabad y obtuvo una medalla de oro. Su familia dijo que quería continuar sus estudios en Estados Unidos y convertirse en científica. Sus familiares también señalaron que había recibido una oportunidad de beca en Arabia Saudita, pero que decidió seguir adelante con sus planes de estudiar en Estados Unidos.
Los relatos difieren sobre su edad y el título que había obtenido. Varios la describen como una joven de 20 años recién graduada de una licenciatura en Ciencias (BS), mientras que otros indican que tenía 24 años. Según el relato de su padre, tenía una maestría en Física. Estos datos no se han aclarado públicamente, aunque los informes coinciden en la universidad donde estudió y en su distinción académica.
Su padre, Mohammad Aijaz, mantenía a la familia vendiendo leche y yogur en Islamabad. Sus familiares dijeron que se dedicaba a ese trabajo desde 1994 y que había dado prioridad a la educación de sus hijas pese a su limitada escolaridad. Ijaz era la menor de siete hermanos. Su hermana mayor había estudiado en China con una beca y luego trabajó como traductora en Lahore.
Para pagar los trámites propuestos para estudiar en el extranjero, su padre vendió un terreno destinado a construir una vivienda familiar. Su madre empeñó joyas para reunir más dinero. Según uno de los relatos de la familia, se pagaron 2,1 millones de rupias en efectivo tras la venta del terreno. Por tanto, las pérdidas de la familia afectaron bienes acumulados para la vivienda y la seguridad financiera, y no solo dinero reservado para una solicitud.
Cómo las afirmaciones de vínculos oficiales generaron confianza
En su primer relato, la FIA afirmó que el sospechoso no era un agente de visados registrado y que se ganó la confianza de la familia al falsear su identidad y su empleo. Los investigadores describieron afirmaciones de que trabajaba como contador en el Tribunal Supremo de Pakistán o como funcionario de una institución gubernamental. El padre de Ijaz dijo que el hombre se presentó como secretario del Tribunal Supremo.
Se trata de relatos sobre lo que presuntamente afirmó el sospechoso, no de pruebas de que ocupara alguno de esos cargos. La familia también alegó que pidió dinero para conseguir un empleo en el Tribunal Supremo para el hermano de Ijaz, lo que amplió la relación más allá de los estudios en el extranjero.
El padre dijo que los contactos se prolongaron durante unos siete meses. Los relatos difieren sobre cómo comenzó el vínculo: algunos hablan de la búsqueda de un asesor educativo, mientras que otros dicen que Ijaz conoció a Nauman durante una entrevista de trabajo en Blue Area, en Islamabad. Un informe posterior de la investigación sostiene que él la contactó a través de un amigo en febrero y se hizo pasar por el hermano de ese amigo, que vivía en Estados Unidos.
El director general de la FIA, Usman Anwar, describió el caso como una estafa mediante suplantación de identidad. El presunto engaño incluyó a un supuesto contacto en Estados Unidos que podía conseguir documentos de beca y patrocinio. Amjad Ur Rehman, abogado y tío materno de Ijaz, dijo que a la familia le indicaron que una mujer llamada Aiza podía ayudar a gestionar esos documentos.
Las distintas versiones sobre el dinero
El caso registrado por la FIA cifra el presunto fraude en 9,3 millones de rupias, equivalentes a 93 lakh de rupias paquistaníes. Un lakh equivale a 100.000. El desglose preliminar indica que 2,9 millones de rupias pasaron por la cuenta bancaria de Ijaz y que el resto se pagó en efectivo.
Según ese desglose, el componente en efectivo sería de 6,4 millones de rupias. Las transferencias bancarias representarían alrededor del 31% del total y el efectivo, aproximadamente el 69%. Esta distinción es importante para las pruebas: los registros bancarios pueden acreditar las transferencias, mientras que los pagos en efectivo pueden requerir testigos, recibos y otros documentos de respaldo.
Las cifras anteriores difieren. En un primer comunicado, la FIA habló de 7,2 millones de rupias por la admisión en Harvard y 550.000 rupias por un empleo para el hermano de Ijaz, un total de 7,75 millones. Por separado, el director de la FIA, Shehzad Nadeem Bukhari, mencionó 7,2 millones por la admisión y 500.000 por el empleo. Otro relato de la familia cifró la pérdida en aproximadamente 8,7 millones de rupias.
El padre describió solicitudes de 2,2 millones de rupias por la admisión y 3 millones por preparar un extracto bancario, seguidas de una solicitud adicional de 2,2 millones enviada a su hija. Los relatos públicos no aclaran cómo encajan todas estas cantidades, si el pago por el empleo está incluido en el total de 9,3 millones ni si se pagó la última suma solicitada. No deben sumarse como si fueran pérdidas confirmadas e independientes.
El testimonio del padre también menciona un pago en efectivo de 2,1 millones de rupias en G-10 y una transferencia de 2,9 millones realizada por su hija. La denuncia ante la FIA describe otros pagos en efectivo en una tienda de Gulistan Plaza, en G-10 Markaz. Los investigadores han obtenido registros bancarios para examinar el recorrido del dinero.
Documentos que presuntamente no superaron la verificación
La FIA afirmó que se utilizaron cartas falsas de concesión de becas, ofertas de admisión universitaria y recibos de pago para engañar a Ijaz y a su familia. Según uno de los relatos, un documento afirmaba que se había pagado una tasa de 7.500 dólares para un programa de maestría en Física. Por separado, su padre alegó que el sospechoso presentó un recibo falso que mostraba una transferencia de 20.000 dólares a una cuenta para cumplir los requisitos del extracto bancario.
Las cifras de 7.500 y 20.000 dólares corresponden a afirmaciones que presuntamente figuraban en los documentos. No son tasas de matrícula, pagos universitarios ni fondos recibidos por Ijaz que hayan sido verificados. Su padre también cuestionó la información de las cuentas bancarias y los pasajes entregados durante el proceso.
Amjad Ur Rehman dijo que sus familiares se comunicaron directamente con Harvard y realizaron consultas a través de contactos en la Embajada de Estados Unidos en Islamabad. Según afirmó, ninguna de las dos instituciones pudo verificar los documentos. Otros relatos dicen que los documentos no superaron la verificación cuando Ijaz acudió a una entrevista para obtener el visado. Estos relatos no incluyen declaraciones públicas directas de Harvard ni de la embajada, por lo que las conclusiones sobre la verificación siguen atribuidas a sus familiares y a los investigadores.
Las acusaciones no demuestran que Ijaz hubiera sido admitida realmente en Harvard ni que tuviera una beca auténtica. Se refieren al uso del nombre de la universidad para respaldar promesas de admisión, ayuda financiera y un visado para Estados Unidos.
Aplazamientos reiterados y una solicitud del 12 de octubre
Zaid bin Afzal, cuñado de Ijaz, dijo que Nauman aplazó repetidamente sus supuestas entrevistas para el visado. En tres o cuatro ocasiones, presuntamente se comunicó con ella la noche anterior a una cita para decirle que había sido cancelada. Afzal dijo que el sospechoso finalmente afirmó que habría otra entrevista el 12 de octubre y pidió otros 2,2 millones de rupias por adelantado.
Su padre describió un mensaje en el que se pedía la misma cantidad y se ofrecían documentos de reemplazo. Dijo que la familia sufrió una angustia intensa durante cinco o seis días después de que el sospechoso dejara de responder las llamadas. Sus familiares relacionaron esa angustia con el descubrimiento del presunto engaño, pero los resultados médicos y judiciales sobre su muerte seguían pendientes.
La secuencia descrita incluye varias fechas que deben distinguirse con cuidado:
- Febrero: Un informe posterior de la investigación sitúa en este mes el primer contacto del sospechoso con Ijaz.
- 9 de octubre: La mayoría de los relatos dice que Ijaz fue hallada muerta cerca del mercado semanal de G-10.
- 10 de octubre: Los informes describen la apertura de causas penales y una visita del ministro del Interior, Mohsin Naqvi, y del ministro de Estado para el Interior, Talal Chaudhry.
- 11 de octubre: El director general de la FIA, Usman Anwar, confirmó la detención del principal sospechoso.
- 12 de octubre de 2026: Un informe judicial registra la audiencia que dio lugar a cinco días de prisión preventiva. El 12 de octubre también era la fecha que presuntamente se había indicado para otra entrevista de visado.
- 15 de octubre: El Comité Permanente de Derechos Humanos del Senado convocó una reunión para examinar el caso.
Algunos detalles cronológicos son contradictorios. Según el relato de Bukhari, Ijaz descubrió el certificado de registro falso dos días antes de un anuncio que planeaba hacer a su familia el 12 de octubre, lo que situaría ese descubrimiento el 10 de octubre, después de la fecha de muerte mencionada ampliamente en los informes. Un informe del 11 de octubre también dice que fue hallada muerta el día anterior. Estas discrepancias siguen sin resolverse.
Detenciones, pruebas digitales y causas separadas
Según los informes, Nauman fue detenido durante una redada en el sector H-13 de Islamabad, donde los investigadores dijeron que se alojaba en una habitación alquilada. Relatos posteriores identifican a las mujeres detenidas como Fatima Sarwar y Aiza. Otro informe sobre el caso de la FIA menciona a Fatima Sarwar, alias Aiza, por lo que no queda claro si se refiere a una sola mujer o a dos personas distintas.
La policía envió a un examen forense un teléfono recuperado del sospechoso y obtuvo registros bancarios. Los relatos de la investigación mencionan direcciones de correo electrónico falsas, identidades supuestas y conversaciones recuperadas. Uno de ellos sostiene que se utilizó inteligencia artificial para preparar documentos falsos de visado estudiantil. Esa acusación no está respaldada por resultados forenses publicados.
Un informe posterior dice que Nauman confesó durante un interrogatorio. Una confesión policial publicada en la prensa no constituye una declaración judicial de culpabilidad. Según los informes, los investigadores también encontraron en su teléfono indicios de otros posibles fraudes y de chantaje a mujeres. Esas acusaciones separadas siguen bajo investigación.
La policía de Islamabad abrió un caso en la comisaría de Ramna en virtud de los artículos 322 y 34 del Código Penal de Pakistán, tras la denuncia del padre. El artículo 322 se refiere a la pena por causar la muerte sin intención de matar mediante un acto ilícito. El artículo 34 aborda los actos realizados por varias personas con una intención común. La inclusión de estos artículos en una denuncia no demuestra culpabilidad.
La FIA abrió un caso aparte a raíz de una denuncia de Amjad Ur Rehman. Los informes mencionan acusaciones de estafa, inducción fraudulenta a entregar bienes y complicidad, además de disposiciones de la Ordenanza sobre Emigración. Los cinco días de prisión preventiva permiten que la policía mantenga al sospechoso bajo custodia para continuar la investigación; no son una condena ni un veredicto.
Qué exigen los ministros y el Senado
El primer ministro, Shehbaz Sharif, ordenó al inspector general de la policía de Islamabad y al comisionado jefe que detuvieran al sospechoso, según comunicados de la Oficina del Primer Ministro. Talal Chaudhry también ordenó a la FIA que actuara. El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, dijo que recuperar el dinero de la familia era una prioridad, junto con identificar a los responsables.
Durante su visita a la familia, Naqvi describió la investigación como una prueba de la respuesta de las autoridades frente al fraude:
«Este es un caso de prueba para nosotros».
También se comprometió personalmente a seguir las actuaciones:
«Puedo decir que seguiré personalmente su caso».
El Comité Permanente de Derechos Humanos del Senado, presidido por la senadora Samina Mumtaz Zehri, convocó una reunión para el 15 de octubre y ordenó que asistieran el jefe de la policía de Islamabad, el director general de la FIA y el presidente de la Comisión de Educación Superior, acompañados de informes. El comité solicitó información sobre los casos, las detenciones y los avances de la investigación.
También preguntó qué medidas se tomarían para cancelar la licencia del asesor que emitió el presunto certificado falso. Esta solicitud debe considerarse junto con la declaración anterior de la FIA de que el sospechoso no era un agente de visados registrado. Los relatos no permiten establecer qué licencia tenía, si es que tenía alguna.
La policía obtuvo documentos y muestras forenses, mientras que los primeros relatos indicaban que aún estaba pendiente el informe oficial de la autopsia. Cuando le preguntaron si los investigadores contemplaban la posibilidad de un asesinato, Naqvi se negó a hacer comentarios y dijo que debía permitirse a la policía esclarecer los hechos. No se ha informado de una recuperación completa del dinero ni de una resolución judicial definitiva.
Un problema más amplio de fraude, sin un vínculo demostrado
El caso ha llamado la atención sobre otros presuntos fraudes documentales, pero esas investigaciones no deben considerarse parte de la misma operación si no hay pruebas que lo demuestren. En una investigación separada, la FIA habría detenido a 22 personas, entre ellas seis funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, tras realizar redadas en oficinas de asesoría educativa y mensajería de Islamabad.
La investigación se centraba en presuntas pegatinas de apostilla falsificadas, sellos fraudulentos y cobros por servicios acelerados. Una apostilla es un certificado que se utiliza para autenticar un documento público con el fin de que sea reconocido en el extranjero; por sí sola, no demuestra que una persona haya sido admitida en una universidad ni que reúna los requisitos para obtener un visado. No se ha informado de ningún vínculo demostrado entre esas detenciones y el caso de Ijaz.
Según acusaciones independientes, se cobraron extraoficialmente 12.000 millones de rupias por tramitar unos 800.000 documentos durante un año. Estas cifras no corresponden a un total verificado mediante una auditoría ni miden las pérdidas del caso de Ijaz.
Naqvi también describió la falta de personal en la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos: dijo que contaba con 61 empleados en Punjab y recibía aproximadamente 3.000 denuncias al día. Esas cifras corresponden a otra agencia, no al equipo de la FIA que lleva este caso de fraude. Aun así, aportan un contexto concreto a su promesa de que quienes presentan denuncias deben recibir respuestas y actualizaciones, y no limitarse a obtener un número de registro.
Para la familia de Ijaz, las cuestiones inmediatas son concretas: determinar quién recibió el dinero, establecer si participaron otras personas, analizar los documentos y las pruebas digitales, y recuperar lo que sea posible. Su padre instó a estudiantes y padres a verificar directamente con las instituciones pertinentes a los agentes, los procesos de admisión y la documentación. Ese llamado no exime de responsabilidad a los acusados de llevar a cabo el presunto engaño.
Puntos clave
- Laiba Ijaz, medallista de oro en Física por la Universidad Islámica Internacional de Islamabad, fue hallada muerta cerca del mercado semanal de G-10, en Islamabad.
- La causa de la FIA alega un fraude de 9,3 millones de rupias, de los cuales 2,9 millones se transfirieron a través de su cuenta y el resto se pagó en efectivo.
- La familia vendió un terreno y empeñó joyas para financiar los trámites prometidos para estudiar en Estados Unidos.
- El principal sospechoso fue detenido y quedó bajo custodia policial durante cinco días. Informes posteriores describen otras dos detenciones.
- Los investigadores examinan presuntas cartas de admisión, documentos de beca y recibos de pago falsos, así como comunicaciones digitales.
- Los informes difieren sobre la edad y los estudios de Ijaz, algunas cifras de pagos, varias fechas y las identidades de los presuntos cómplices.
- El comité de derechos humanos del Senado convocó una reunión para el 15 de octubre. En las actuaciones publicadas no se habían establecido los resultados médicos definitivos, las resoluciones judiciales ni la recuperación del dinero.
