La propuesta de acuerdo llega a los tribunales de Malasia
1Malaysia Development Berhad (1MDB), de Malasia, negocia un posible acuerdo con Deutsche Bank por una reclamación de aproximadamente US$1.110 millones, cuyo caso tiene una audiencia prevista para el 26 de octubre de 2026. Las conversaciones podrían resolver otro litigio bancario en el esfuerzo de Malasia por recuperar el dinero perdido en el escándalo de 1MDB, aunque no se ha divulgado el monto del acuerdo ni los términos acordados.
Contenido
- La propuesta de acuerdo llega a los tribunales de Malasia
- Qué incluye la reclamación
- Deutsche Bank mantiene su defensa
- Cómo se redujo el alcance del caso bancario
- Las transferencias detrás del litigio
- Los nombres de los destinatarios y la cuenta de Good Star
- Las recuperaciones siguen por debajo de las obligaciones declaradas
- El proceso contra White & Case sigue por separado
- Fechas y decisiones a seguir
- Puntos clave
El abogado Lim Chee Wee, representante de 1MDB, dio a conocer las conversaciones durante una audiencia del Tribunal Federal celebrada el lunes 12 de octubre en Putrajaya. Dijo que el Tribunal Superior de Kuala Lumpur ya había sido informado de la propuesta. La comisionada judicial del Tribunal Superior Rihada Rafie está a cargo del caso contra Deutsche Bank.
La revelación se produjo durante una solicitud distinta relacionada con el bufete White & Case LLP, lo que muestra que varias ramas de los litigios de 1MDB siguen activas al mismo tiempo. Un posible acuerdo con un demandado no resolvería automáticamente las reclamaciones contra los demás.
Lim explicó la situación ante el tribunal:
«Ya informamos al Tribunal Superior de que hay una propuesta de acuerdo entre nuestro cliente (1MDB) y Deutsche Bank. La audiencia de ese caso está prevista para el 26 de octubre ante la comisionada judicial del Tribunal Superior Rihada Rafie», dijo Lim.
Deutsche Bank sigue defendiendo su posición. Su declaración no confirmó que se hubiera acordado un pago, y Lim se negó a revelar más detalles después de la audiencia. Por ahora, se trata de conversaciones para llegar a un acuerdo, no de una recuperación anunciada.
Qué incluye la reclamación
La demanda contra Deutsche Bank (Malaysia) Berhad se remonta a un litigio presentado en mayo de 2021. Según informes de la época, la suma reclamada a esa filial era de US$1.110 millones, más intereses. Descripciones más recientes redondean la cifra a US$1.100 millones.
Las acusaciones incluyen negligencia, incumplimiento de contrato, conspiración para defraudar o causar daño y asistencia deshonesta. Se trata de reclamaciones de 1MDB, no de conclusiones firmes sobre la responsabilidad del banco. La asistencia deshonesta se refiere a la acusación de que una parte ayudó a sabiendas a cometer una conducta indebida relacionada con obligaciones hacia otra parte.
Una descripción del proceso contra Deutsche Bank identifica tres transferencias bancarias realizadas entre 2009 y 2011 como las transacciones en cuestión. Según informes, en julio de 2025 un fallo rechazó el intento del banco de desestimar la demanda por haber vencido el plazo de prescripción, lo que permitió que la reclamación siguiera adelante. Ese resultado procesal no determinó por sí mismo si el banco era responsable de las pérdidas alegadas.
Los informes discrepan sobre el valor de la demanda original, que involucraba a varios demandados. Uno describe una demanda de US$1.830 millones presentada el 7 de mayo de 2021, mientras que otro cifra el monto en US$4.770 millones. La reclamación individual de US$1.110 millones contra Deutsche Bank coincide en los informes que especifican la demanda contra ese banco. Las cifras totales no deben considerarse intercambiables ni confundirse con el monto que se negocia actualmente en el acuerdo.
Deutsche Bank mantiene su defensa
Deutsche Bank cuestiona los fundamentos de la reclamación de 1MDB desde el inicio del litigio. En 2021, un portavoz dijo que el banco no había recibido los documentos de la demanda y que desconocía los fundamentos de una reclamación legítima.
En su respuesta a las últimas novedades sobre el posible acuerdo, el banco dijo que su situación difiere de la de otros demandados y señaló avances en litigios relacionados. Deutsche Bank afirmó:
«Seguimos convencidos de nuestra posición en el caso, respaldada por las circunstancias específicas de este asunto, que lo diferencian de los casos de otros demandados, así como por los avances recientes en procesos similares en curso que involucran a otras partes».
El banco añadió:
«Cualquier posible acuerdo tendría que tener esto en cuenta», dijo.
La declaración deja abierta la posibilidad de un acuerdo, pero mantiene la defensa del banco. No especifica qué otros casos considera pertinentes Deutsche Bank, cómo podrían influir esos avances en un pago ni si alguna propuesta contempla admitir responsabilidad.
Cómo se redujo el alcance del caso bancario
La demanda original incluía a siete demandados: Deutsche Bank (Malaysia) Berhad, Coutts & Co, JPMorgan (Switzerland), PetroSaudi International, PetroSaudi Holdings (Cayman), el empresario Tarek Obaid y Patrick Mahony. Además de su reclamación contra Deutsche Bank, 1MDB reclamó US$800 millones a la filial suiza de JPMorgan y US$1.030 millones a una unidad suiza de Coutts, más intereses.
JPMorgan y Coutts fueron excluidos de la demanda el 13 de noviembre de 2025, por lo que Deutsche Bank quedó como el único banco demandado que seguía en el caso. Eso no significa que fuera el único demandado. Según un informe, Mahony también fue excluido de este proceso y mencionado en otro distinto.
La lista cambiante de demandados importa porque la demanda original reunía reclamaciones contra bancos, empresas y particulares. Un acuerdo con Deutsche Bank resolvería la reclamación contra ese banco, pero no necesariamente todas las acusaciones relacionadas con las transacciones.
En 2021, cuando se iniciaron los procesos para recuperar fondos, el Ministerio de Finanzas de Malasia dijo que 1MDB y una antigua filial habían presentado 22 demandas civiles para reclamar activos por más de US$23.000 millones. Esa cifra reflejaba el alcance de las reclamaciones, no el dinero ya recuperado ni una suma que los tribunales hubieran ordenado pagar a los demandados.
Las transferencias detrás del litigio
El testimonio en el juicio penal separado contra Najib Razak ofrece más detalles sobre una importante transferencia de 2009 gestionada por Deutsche Bank. El 21 de abril de 2025, Raymond Yeoh Chen Seong, exdirector ejecutivo de Deutsche Bank (Malaysia) Berhad, declaró que 1MDB modificó las instrucciones de una transferencia inicial de US$1.000 millones destinada a la empresa conjunta 1MDB PetroSaudi Limited.
Las instrucciones revisadas dividieron el pago en dos transferencias, de US$700 millones y US$300 millones. Deutsche Bank envió US$700 millones a una cuenta de RBS Coutts y US$300 millones a una cuenta de JPMorgan, siguiendo instrucciones de 1MDB.
Yeoh, quien dirigió el banco malasio entre 2006 y 2013, dijo que el cambio difería de la aprobación del Bank Negara Malaysia. Añadió que el banco pidió confirmación a empleados de 1MDB y que él mismo se comunicó con Wan Hanisah, del Departamento de Administración de Divisas del banco central, para pedir aclaraciones.
Al describir esa conversación, Yeoh dijo ante el Tribunal Superior:
«Wan Hanisah dijo que no le correspondía al BNM decir nada y que se trataba de una decisión empresarial de 1MDB», declaró Yeoh.
Este fue el testimonio de Yeoh sobre la respuesta del banco central, no una nueva declaración del Bank Negara Malaysia. También se produjo en el juicio penal contra Najib, no en una sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil de Deutsche Bank.
Los nombres de los destinatarios y la cuenta de Good Star
Según el testimonio de Yeoh, la empleada de 1MDB Stephenny Chow identificó en un correo electrónico, en respuesta a una consulta de Deutsche Bank, a PetroSaudi International Ltd como destinataria prevista de los US$700 millones y a 1MDB PetroSaudi Ltd como destinataria de los US$300 millones.
Yeoh dijo que las verificaciones de cumplimiento realizadas con esos nombres de empresas no detectaron señales de alerta. También reconoció que más tarde se supo que la cuenta que recibió los US$700 millones pertenecía a Good Star Limited, una empresa vinculada con Low Taek Jho.
La diferencia entre el nombre del destinatario indicado en las instrucciones de pago y el titular real de la cuenta es fundamental para entender la transacción. Verificar una empresa nombrada y confirmar quién es el titular de la cuenta receptora son cuestiones distintas. El relato de Yeoh explica cómo dijo el banco que gestionó las instrucciones, pero no determina si esos pasos cumplieron sus obligaciones legales.
La transferencia de US$700 millones representó el 70% del pago inicial de US$1.000 millones, mientras que la de US$300 millones representó el 30%. Esas cifras muestran la importancia del pago a Good Star dentro de esa transacción. No deben confundirse con la demanda civil completa de US$1.110 millones ni considerarse una descripción exhaustiva de las tres transferencias que, según los informes, abarca la demanda.
Las recuperaciones siguen por debajo de las obligaciones declaradas
El posible acuerdo con Deutsche Bank se plantea mientras Malasia sigue afrontando importantes obligaciones financieras relacionadas con 1MDB. Según las cifras del Gobierno citadas en los informes sobre el acuerdo, las obligaciones ascienden a RM51.400 millones y las recuperaciones a RM31.300 millones.
La diferencia entre ambas cifras es de RM20.100 millones. Las recuperaciones equivalen aproximadamente al 61% de las obligaciones declaradas, según el cálculo de RM31.300 millones dividido entre RM51.400 millones. Esta comparación muestra la magnitud de la carga financiera pendiente, pero no establece un saldo impagado exacto, ya que las cifras no explican cuándo se recuperaron los distintos montos ni cómo se contabilizó cada suma recuperada y cada obligación.
Otros acuerdos con bancos sirven de referencia. JPMorgan Chase & Co acordó pagar RM1.400 millones en 2025 como parte de un acuerdo separado relacionado con 1MDB. Los acuerdos anteriores con Goldman Sachs y AmBank Group se cifraron, respectivamente, en US$3.900 millones y RM2.830 millones.
Esas cifras generales no son directamente comparables sin conocer los términos de cada acuerdo. El valor de un acuerdo puede diferir de la suma pagada de inmediato, y no se deben sumar las cifras en dólares y ringgit sin aplicar un tipo de cambio y una fecha de valoración comunes. Hasta ahora no se ha divulgado ninguna cifra que permita comparar el posible acuerdo con Deutsche Bank con esos otros acuerdos.
Fiscales estadounidenses han alegado que entre 2009 y 2014 se robaron al menos US$4.500 millones de 1MDB mediante una trama internacional en la que participaron altos funcionarios y sus asociados. Las autoridades malasias han dicho que aún se desconoce el paradero de miles de millones más. La cifra del presunto robo es distinta de las obligaciones financieras de Malasia, las reclamaciones judiciales y los montos de los acuerdos.
El proceso contra White & Case sigue por separado
La revelación sobre el posible acuerdo se produjo mientras el Tribunal Federal examinaba la solicitud de 1MDB para obtener permiso para apelar una decisión favorable a White & Case. El fondo busca impugnar un fallo de apelación según el cual el Tribunal Superior de Malasia carecía de jurisdicción sobre su demanda contra el bufete.
Los informes dan fechas distintas para ese fallo del Tribunal de Apelación: el 12 y el 20 de agosto de 2026. Ambos describen una decisión sobre jurisdicción favorable a White & Case. La fecha exacta varía, pero el resultado procesal informado coincide.
Un informe detallado dice que el tribunal de apelación consideró que Inglaterra era el foro adecuado, debido a la elección del derecho inglés y a los requisitos para notificar procesos fuera de Malasia. También señala que el tribunal consideró que la reclamación se había presentado fuera del plazo establecido por la Ley de Prescripción de Malasia de 1953, que prevé un período de seis años, y tuvo en cuenta que las presuntas pérdidas y el fraude eran de conocimiento público en 2015 y 2016.
1MDB presentó la demanda contra White & Case en 2024 y reclamó al bufete y a Mahony US$1.830 millones y US$33 millones en pérdidas. Alegó que el bufete ayudó a PetroSaudi a cometer fraude y conspiró para perjudicar a 1MDB mientras prestaba servicios como asesor jurídico de PetroSaudi. Esas acusaciones son distintas de las decisiones sobre dónde puede tramitarse el caso.
Durante la audiencia del 12 de octubre, Cyrus Das, abogado de White & Case, se opuso a que 1MDB incorporara más de 3.000 páginas de documentos a su solicitud. El Tribunal Federal aceptó los documentos y ordenó la presentación de declaraciones juradas. También ordenó que se fijara una fecha próxima para la gestión del caso. El permiso para añadir documentos no equivale al permiso para apelar, y ninguno de esos pasos supone una decisión sobre las acusaciones de fraude.
Fechas y decisiones a seguir
El litigio abarca transacciones desde 2009, reclamaciones presentadas en 2021 y los actuales esfuerzos para llegar a acuerdos o apelar. Estos son los principales hitos informados:
- 2009: Las instrucciones iniciales de 1MDB para un pago de US$1.000 millones se dividieron en transferencias de US$700 millones y US$300 millones.
- 7 de mayo de 2021: 1MDB presentó la demanda contra Deutsche Bank y otros seis demandados.
- 21 de abril de 2025: Raymond Yeoh, exejecutivo de Deutsche Bank, declaró sobre las instrucciones de pago en el juicio penal contra Najib.
- Julio de 2025: Según los informes, un fallo rechazó el intento de Deutsche Bank de desestimar la reclamación por haber vencido el plazo de prescripción.
- 13 de noviembre de 2025: JPMorgan y Coutts fueron excluidos de la demanda.
- Agosto de 2026: El Tribunal de Apelación falló a favor de White & Case en lo relativo a la jurisdicción, aunque los informes discrepan sobre la fecha exacta.
- 12 de octubre de 2026: Lim dio a conocer la propuesta de acuerdo con Deutsche Bank durante una audiencia del Tribunal Federal.
- 26 de octubre de 2026: Está prevista una audiencia del caso contra Deutsche Bank ante el Tribunal Superior.
La próxima fecha concreta es el 26 de octubre. Lim indicó que quizá se necesitarían nuevas instrucciones para decidir si se celebra esa audiencia. No se ha anunciado su cancelación ni una nueva fecha.
Siguen sin conocerse el monto propuesto para el acuerdo, si ambas partes lo aceptarán, el calendario de pagos y si el acuerdo incluiría una admisión de responsabilidad. Tampoco se ha anunciado una fecha para la audiencia de la solicitud de permiso para apelar en el caso de White & Case. Hasta que se anuncie un acuerdo, la demanda contra Deutsche Bank seguirá pendiente mientras continúan las negociaciones.
Puntos clave
- 1MDB negocia un acuerdo con Deutsche Bank por una reclamación de aproximadamente US$1.110 millones, más intereses.
- El Tribunal Superior ya fue informado de la propuesta y tiene prevista una audiencia para el 26 de octubre de 2026.
- Deutsche Bank mantiene su defensa. No se han divulgado el monto del acuerdo ni los términos acordados.
- JPMorgan y Coutts fueron excluidos de la demanda en noviembre de 2025, por lo que Deutsche Bank quedó como el único banco demandado que sigue en el caso.
- Según cifras del Gobierno, las recuperaciones ascienden a RM31.300 millones, frente a obligaciones financieras de RM51.400 millones relacionadas con el escándalo.
- El proceso separado contra White & Case continúa, y el Tribunal Federal permitió que 1MDB incorporara documentos adicionales a su solicitud de permiso para apelar.
