Viviendas de lujo y registros empresariales, en el centro de las redadas en Bangkok
La policía tailandesa arrestó a 11 ciudadanos extranjeros tras registrar 17 lugares en cuatro complejos residenciales de lujo, en una investigación que abarca 94 viviendas, 95 empresas y propiedades valoradas en unos 6.000 millones de baht. Los investigadores identificaron a 156 ciudadanos tailandeses como posibles accionistas nominales, incluidos algunos que dijeron que los documentos presentados para solicitar préstamos en línea se habían usado para registrar empresas sin que lo supieran.
Contenido
- Viviendas de lujo y registros empresariales, en el centro de las redadas en Bangkok
- Cómo se distribuyen los 6.000 millones de baht
- Qué entiende la policía por propiedad mediante testaferros
- Una compra en efectivo y versiones contradictorias sobre los viajes de un sospechoso
- Otros sospechosos vinculados con casos en el extranjero y órdenes de arresto tailandesas
- Accionistas tailandeses dicen que se reutilizaron documentos de préstamos
- Bufetes, agentes e ingresos por alquiler bajo investigación
- Cronología de los casos y de la campaña policial
- El rastreo financiero y las conclusiones sobre la propiedad siguen pendientes
- Puntos clave
La operación, fechada el 10 de octubre de 2026, fue la octava fase de una campaña contra la presunta propiedad ilegal de bienes inmuebles por parte de extranjeros. El jefe de la Policía Nacional, el general de policía Samran Nualma, dirigió a más de 100 agentes. Lo acompañaron el jefe de la Oficina de Inmigración, el teniente general de policía Nopasin Poolsawat, y altos cargos de la Policía Metropolitana y de los servicios forenses. Entre los arrestados había 10 ciudadanos chinos y un estadounidense.
La policía tenía 86 órdenes de arresto contra sospechosos extranjeros. La investigación más amplia abarca a 96 sospechosos extranjeros y 95 casos; estas cifras describen la investigación, no el número de personas arrestadas durante los registros. Las autoridades examinan propiedades en Bang Na-Suan Luang, Bang Na-Wongwaen, también conocido como Bang Na-Kanchanaphisek o la zona de la carretera de circunvalación exterior, Rama IX-Srinakarin y Krungthep Kreetha.
El caso comenzó con información de la embajada china en Tailandia sobre tres personas buscadas por las autoridades chinas. Luego, los investigadores examinaron registros empresariales y de terrenos, en colaboración con las administraciones locales, el Departamento de Desarrollo Empresarial, el Departamento de Tierras y el Departamento de Hacienda.
La policía sostiene que compradores extranjeros utilizaron empresas cuyos accionistas tailandeses tenían el 51% y los extranjeros el 49% para adquirir viviendas y terrenos que no podían poseer directamente. Samran dijo que algunos sospechosos usaban Tailandia como refugio y para mantener sus activos, en lugar de operar empresas de verdad. La policía también advirtió que las propiedades no necesariamente formaban parte de una única red vinculada.
Cómo se distribuyen los 6.000 millones de baht
El desglose detallado sitúa la mayor concentración del valor de las propiedades en Krungthep Kreetha. Sus 35 viviendas representan un valor estimado de 2.800 millones de baht, casi el 47% del total de 6.000 millones. En los cuatro complejos, los investigadores identificaron los siguientes objetivos:
- Bang Na-Suan Luang: 11 empresas propietarias de 11 viviendas, con un valor estimado de 550 millones de baht y un capital social registrado conjunto de 50 millones de baht. Las viviendas del complejo se ofrecían por entre 27 y 55 millones de baht.
- Bang Na-Wongwaen: 19 empresas propietarias de 19 viviendas, con un valor estimado de 1.050 millones de baht y un capital social registrado conjunto de 145,5 millones de baht. Los precios anunciados oscilaban entre 39,9 y 52,5 millones de baht.
- Rama IX-Srinakarin: 30 empresas propietarias de 29 viviendas, con un valor estimado de 1.600 millones de baht y un capital social registrado conjunto de 774 millones de baht. Los precios anunciados oscilaban entre 50 y 69 millones de baht.
- Krungthep Kreetha: 35 empresas propietarias de 35 viviendas, con un valor estimado de 2.800 millones de baht y un capital social registrado conjunto de 1.656,7 millones de baht. Los precios anunciados oscilaban entre 77 y 98 millones de baht.
Las cuatro estimaciones suman exactamente 6.000 millones de baht, aunque varias informaciones describen los activos como valorados en más de esa cantidad. El total detallado de terrenos es de 33 rai, 2 ngan y 70,9 square wah, aproximadamente 5,39 hectáreas. Rai, ngan y square wah son unidades tailandesas de medida de terrenos.
El capital social registrado es el monto consignado en los documentos de registro de una empresa; no demuestra cuánto dinero aportaron realmente los accionistas ni el origen de los fondos utilizados para comprar las propiedades. La diferencia entre esos registros y el valor estimado, mucho mayor, de los inmuebles plantea cuestiones financieras que los investigadores deben examinar por separado, pero no demuestra por sí sola que se haya cometido un delito.
Qué entiende la policía por propiedad mediante testaferros
Un accionista nominal es alguien cuyo nombre figura como propietario en representación de otra persona. En esta investigación, la policía sospecha que algunos accionistas tailandeses no realizaron una inversión real ni participaron en las empresas, mientras que los compradores extranjeros las controlaban junto con sus propiedades.
La presunta estructura del 51% tailandés y el 49% extranjero hacía que las empresas parecieran de mayoría tailandesa sobre el papel. Ese reparto por sí solo no demuestra que se haya cometido un delito. La cuestión central es si los accionistas tailandeses eran participantes reales o si sus nombres se usaron para ocultar quién era el verdadero propietario.
Los fundamentos jurídicos mencionados en la investigación incluyen los artículos 86 y 111 del Código de Tierras de Tailandia, relativos a la adquisición ilegal de terrenos por parte de extranjeros. La pena máxima señalada es de dos años de prisión, una multa de hasta 20.000 baht o ambas sanciones. La policía debe establecer los hechos de cada acuerdo, en lugar de considerar ilegal a toda empresa con accionistas extranjeros.
Una compra en efectivo y versiones contradictorias sobre los viajes de un sospechoso
En distintas informaciones, uno de los principales sospechosos aparece identificado como Li Chao, Chao o Zhao. La policía lo vinculó con un caso de asesinato en China en el que murieron tres personas en Ulanhot el 30 de enero de 2018. Una versión señala que los asesinatos estuvieron relacionados con una disputa sobre apuestas en línea. También se informa de que Interpol emitió una notificación roja sobre él, que es una solicitud para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, no una declaración de culpabilidad.
La policía registró una residencia en Krungthep Kreetha vinculada al sospechoso. Según los informes, este dijo a los investigadores que compró una propiedad por 43 millones de baht en efectivo en 2022, después de que un agente se la presentara y le aconsejara utilizar una empresa. Los investigadores también lo vincularon con una empresa propietaria de un inmueble en Rama IX-Srinakarin, donde las viviendas se ofrecían por entre 50 y 69 millones de baht. Las informaciones discrepan sobre cuál de las residencias fue la compra de 43 millones de baht.
También hay versiones distintas sobre sus viajes. Una sitúa su primera entrada a Tailandia en 2017 y señala que más tarde obtuvo un pasaporte camboyano por 85.000 dólares, unos 2,8 millones de baht. Otra describe viajes por Camboya y Sri Lanka antes de su entrada a Tailandia durante la pandemia de COVID-19. Otras informaciones dicen que viajó a Melbourne y Zúrich antes de establecerse en Tailandia. Estas versiones no permiten establecer una secuencia única y confirmada.
La policía sostiene que hay vínculos con operaciones de apuestas o estafas en Myawaddy y Shwe Kokko, en Myanmar, y examina posibles conexiones en Sihanoukville, Camboya. Las informaciones discrepan sobre su respuesta: una dice que admitió tener vínculos con las apuestas; otra, que se negó a responder a una pregunta sobre la gestión de una oficina de estafas; y una tercera, que negó tener vínculos con redes de estafas. Son afirmaciones distintas y no deben interpretarse como una confesión de fraude en línea.
Otros sospechosos vinculados con casos en el extranjero y órdenes de arresto tailandesas
Otras dos personas señaladas a partir de la información de la embajada china tenían pasaportes de varios países. Según algunas informaciones, el hombre identificado como Gui en unas versiones y Chen en otras tenía pasaportes chino, turco y camboyano. La policía dijo que era buscado por fraude y por inducir a personas a cruzar ilegalmente fronteras en la provincia de Zhejiang en abril de 2024. La información detallada da la fecha del 23 de abril y sitúa el caso en el condado de Jingning, en Lishui, mientras que otra versión menciona Jinyun.
Según los informes, un segundo hombre, identificado como Jian o Jiang, tenía pasaportes chino y de San Cristóbal y Nieves. La policía lo vinculó con un presunto caso de fraude en línea en la provincia de Henan en diciembre de 2024; la información detallada da la fecha del 4 de diciembre. Se describió a ambos hombres como socios de empresas vinculadas a propiedades en Krungthep Kreetha, y se informó de que ambos fueron arrestados en virtud de órdenes judiciales.
Los investigadores también identificaron a un socio empresarial llamado Lin en algunas informaciones y Liu en otras, vinculado con una propiedad en Rama IX-Srinakarin y con presuntos casos de fraude organizado en línea. La información detallada menciona una notificación roja fechada el 3 de marzo de 2024, asociada con las autoridades de Bengbu, en la provincia de Anhui. Se dijo que Bai, vinculado con una propiedad en Krungthep Kreetha, estaba sujeto a una notificación roja fechada el 19 de agosto de 2022, por presuntos delitos de fraude organizado en línea en Taiyuan, provincia de Shanxi.
Huang, socio de una empresa vinculada con propiedades en Bang Na-Wongwaen, era buscado en virtud de una orden del Tribunal Penal de Phra Khanong fechada el 25 de mayo de 2023. Entre las presuntas acusaciones figuran la importación de mercancías sin despacho aduanero, la ocultación o recepción de mercancías relacionadas con delitos aduaneros, la participación en una sociedad criminal secreta y la propiedad ilegal de terrenos por parte de extranjeros. Las diferencias en los nombres publicados impiden considerar que estas identidades abreviadas sean nombres completos verificados de forma independiente.
Accionistas tailandeses dicen que se reutilizaron documentos de préstamos
Las autoridades interrogan a los 156 ciudadanos tailandeses identificados como posibles testaferros para determinar cómo aparecieron sus nombres en los registros de las empresas. Según los informes, varios dijeron que habían presentado copias de sus documentos de identidad y de registro domiciliario al solicitar préstamos en línea, sin saber que esos documentos se usarían para crear empresas.
Una persona vinculada con Chao dijo que había entregado documentos para solicitar un préstamo en línea en 2022. Más tarde se enteró de que una orden de arresto la vinculaba con acciones valoradas en 400 millones de baht. Esa cifra corresponde a las acciones y es independiente de la compra de la propiedad por 43 millones de baht; no demuestra que la persona hubiera invertido realmente ninguna de esas cantidades.
Algunas personas dijeron que nunca habían conocido a los accionistas extranjeros que figuraban junto a ellas. La policía dijo que procuraría garantizar un trato justo a quienes hubieran participado sin saberlo. Sus versiones están siendo investigadas y no se han aceptado como explicaciones comprobadas para todas las empresas.
Esta distinción es importante para los casos. Prestar deliberadamente el nombre para ocultar la propiedad es distinto de que se utilicen documentos personales sin consentimiento. Los investigadores examinan quién recopiló los documentos, quién preparó las declaraciones empresariales y si los accionistas registrados entendían o autorizaron las inscripciones.
Bufetes, agentes e ingresos por alquiler bajo investigación
La policía identificó a ocho bufetes de abogados o firmas intermediarias sospechosos de organizar estructuras empresariales para comprar propiedades. Entre ellos había firmas que operaban en Ram Inthra, Saphan Sung y Bang Phli. Los investigadores dijeron que se habían iniciado actuaciones contra las firmas sospechosas de facilitar los presuntos delitos, mientras que seguían examinando la posible participación de abogados destacados u otras figuras públicas.
Según la presunta modalidad de compra, los agentes inmobiliarios y las empresas del sector presentaban a los compradores extranjeros ante despachos jurídicos. La policía examina si esos despachos reclutaban accionistas nominales o promovían acuerdos de registro de empresas destinados a eludir las restricciones sobre la propiedad de terrenos. También se investigan oficinas contables cuando hay indicios de que participaron.
Los agentes incautaron documentos de registro empresarial, documentos contables, computadoras, teléfonos móviles y datos electrónicos. Samran dijo que las pruebas digitales ayudarían a identificar quién preparó los documentos, coordinó los acuerdos y registró las empresas. Esos registros podrían ayudar a distinguir las compras individuales de los acuerdos que involucraron a los mismos proveedores de servicios.
Las informaciones discrepan sobre los alquileres. Una menciona que tres o cuatro viviendas de Rama IX-Srinakarin se alquilaban por 350.000 baht al mes y que otras se alquilaban por 50.000 o 40.000 baht. Otra habla de tres propiedades alquiladas, respectivamente, por esas tres cantidades. También hay versiones distintas sobre si los alquileres no se habían pagado o si nadie los había cobrado durante tres a cinco meses. La policía sospecha que algunos propietarios salieron de Tailandia después de seguir operaciones policiales anteriores, pero la información sobre los alquileres no permite determinar cuántos huyeron.
Cronología de los casos y de la campaña policial
La investigación inmobiliaria más reciente reúne acusaciones y órdenes judiciales que abarcan varios años. Las principales fechas mencionadas son:
- 2017: Según los informes, Li Chao entró por primera vez en Tailandia.
- 30 de enero de 2018: Se produjo en Ulanhot el caso de asesinato en China en el que murieron tres personas.
- 2022: Según los informes, Chao compró en efectivo una propiedad tailandesa por 43 millones de baht. Un accionista tailandés vinculado con él dijo que ese año había solicitado un préstamo en línea.
- 19 de agosto de 2022: Fecha de la presunta notificación roja relacionada con Bai.
- 25 de mayo de 2023: Se emitió la orden del Tribunal Penal de Phra Khanong relacionada con Huang.
- De marzo a diciembre de 2024: Se emitió la presunta notificación roja relacionada con Lin y se produjeron los presuntos delitos atribuidos a Gui y Jian.
- 15 de agosto de 2026: Una fase anterior de la campaña inmobiliaria se centró en Koh Samui, en la provincia de Surat Thani.
- 10 de octubre de 2026: La octava fase registró 17 lugares vinculados con cuatro complejos de lujo de Bangkok y se saldó con 11 arrestos.
Las siete fases anteriores abarcaron 297 empresas y 309 parcelas de terreno, con terrenos y edificios valorados en aproximadamente 3.039 millones de baht. Las autoridades informaron de 118 arrestos y de sentencias con penas en 20 casos.
La estimación de 6.000 millones de baht para la fase más reciente casi duplica los 3.039 millones de baht atribuidos en conjunto a las siete fases anteriores. La comparación muestra cuánto valor estimado se concentra en las viviendas de Bangkok, pero no significa que las acusaciones más recientes hayan sido probadas ni que todos los activos hayan sido confiscados de forma permanente.
El rastreo financiero y las conclusiones sobre la propiedad siguen pendientes
La Oficina contra el Lavado de Dinero participa debido al valor de los activos y ayudará a rastrear los fondos vinculados con las compras inmobiliarias. El trabajo pendiente incluye examinar el origen del dinero utilizado para las compras, si puede relacionarse con presuntas actividades delictivas y quién controlaba realmente las empresas.
Las informaciones describen las viviendas como incautadas, congeladas o sujetas a medidas de incautación y congelamiento. Una restricción temporal sobre un activo no equivale a una resolución definitiva de confiscación. La situación de cada una de las 94 viviendas no se ha establecido de manera individual en la información pública.
Se prevé que la Policía Metropolitana colabore con la Región 1 de la Policía Provincial y el centro policial encargado de la delincuencia transnacional y la inmigración ilegal para completar los expedientes de los 95 casos. Las autoridades también coordinan con funcionarios chinos y consideran investigar otros complejos residenciales de lujo, en particular las compras en efectivo y las estructuras de propiedad sospechosas.
No se han anunciado fechas para las audiencias, la conclusión de la investigación financiera ni las decisiones definitivas sobre las propiedades. Entre las principales cuestiones pendientes figuran cuáles accionistas tailandeses participaron a sabiendas, qué proveedores de servicios facilitaron acuerdos ilegales, si los fondos utilizados para las compras procedían de delitos y si las propiedades pertenecen a grupos distintos o a una operación vinculada.
Puntos clave
- La policía registró 17 lugares y arrestó a 10 ciudadanos chinos y un estadounidense en la octava fase de una campaña sobre la propiedad de inmuebles.
- La investigación abarca 94 viviendas, 95 empresas, 96 sospechosos extranjeros y 95 casos; el valor estimado de las propiedades ronda los 6.000 millones de baht.
- Krungthep Kreetha representa 2.800 millones de baht, casi el 47% del valor estimado detallado de las propiedades.
- Los investigadores identificaron a 156 ciudadanos tailandeses como posibles testaferros; algunos dicen que se usaron sin su conocimiento documentos presentados para solicitar préstamos en línea.
- Se sospecha que ocho bufetes o firmas intermediarias organizaron estructuras empresariales; también se investigan oficinas contables y agentes inmobiliarios.
- Siguen pendientes el rastreo financiero, las decisiones sobre cada activo y las conclusiones sobre la participación de los accionistas.
