Seis plataformas enfrentan restricciones en el centro financiero de Kazajistán
Coinbase, BingX, Bitcoin.com, Huobi Global (HTX), BitMart y WEEX enfrentan órdenes judiciales que les prohíben prestar o promover servicios de activos digitales sin licencia dentro del Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC). Las restricciones también abarcan la distribución de aplicaciones móviles utilizadas para ofrecer esos servicios.
Contenido
- Seis plataformas enfrentan restricciones en el centro financiero de Kazajistán
- Qué abarcan las órdenes judiciales
- Por qué importa el límite del AIFC
- Cómo las advertencias dieron paso a los procedimientos judiciales
- Por qué se retiró a LBank
- Qué se espera que hagan Apple y Google
- Qué protecciones necesitan los clientes, según la AFSA
- Por qué el tribunal también se centró en la competencia
- Puntos clave
La Autoridad de Servicios Financieros de Astaná (AFSA), el organismo regulador del centro, obtuvo las medidas cautelares tras advertir a más de 20 plataformas de criptomonedas sobre los requisitos de licencia durante 2025 e iniciar procedimientos judiciales a principios de 2026. El juez sir Stephen Richards especificó que las restricciones se aplican al AIFC y a los usuarios ubicados allí, no a todo Kazajistán.
La sentencia tiene fecha del 15 de septiembre de 2026 y la medida se hizo pública el 20 de octubre. También se ha señalado el 20 de octubre como la fecha de la orden, pero la cronología detallada identifica el 15 de septiembre como la decisión inicial y el 18 de septiembre como la fecha en que se retiró a una plataforma, LBank.
Google y Apple también se ven afectadas como operadoras de tiendas de aplicaciones móviles. El tribunal dijo que quedarían sujetas a las medidas cautelares una vez que se les notificara formalmente la sentencia, pero se abstuvo de dictar una orden independiente contra ellas antes de que la AFSA analizara con las empresas los pasos necesarios.
La campaña de la AFSA ya ha provocado distintas respuestas en el sector. Nueve plataformas restringieron voluntariamente el acceso a sus aplicaciones en Kazajistán, lo que llevó al organismo regulador a retirar las demandas contra ellas. Otras siete plataformas expresaron su intención de solicitar licencias.
Qué abarcan las órdenes judiciales
Las seis plataformas restantes tienen prohibido prestar, ofrecer o publicitar servicios de activos digitales dentro del AIFC sin la autorización requerida. Las órdenes también abarcan la distribución de aplicaciones móviles que ofrecen esos servicios o el acceso a ellas.
Una medida cautelar es una orden judicial que exige a alguien detener o realizar una acción determinada. En este caso, el tribunal recurrió a esa facultad para hacer cumplir las normas de licencias del centro tanto en los servicios como en los canales utilizados para promocionarlos y distribuirlos.
El tribunal dictó sentencia en rebeldía porque los operadores de las plataformas no respondieron dentro del plazo establecido. Una sentencia en rebeldía permite que un caso avance cuando la parte demandada no cumple los pasos procesales requeridos para responder.
El alcance práctico es local: las órdenes se refieren a los servicios ofrecidos dentro del AIFC y a los usuarios ubicados allí. La decisión de LBank de bloquear el acceso en todo Kazajistán, así como medidas voluntarias similares de otras plataformas, tuvo un alcance geográfico mayor que el límite descrito en la sentencia.
Por qué importa el límite del AIFC
El AIFC, establecido en 2018 en la capital de Kazajistán, opera con un marco jurídico propio basado en el derecho inglés. Tiene su propio organismo regulador financiero, una bolsa de valores e instituciones para resolver disputas. Su tribunal funciona fuera del sistema judicial nacional de Kazajistán.
Las empresas de criptomonedas necesitan autorización de la AFSA para prestar servicios regulados dentro del centro. Una licencia somete a una empresa a las normas y la supervisión del organismo regulador, incluidos los requisitos relativos a los clientes, los activos y los controles contra los delitos financieros.
El marco jurídico más amplio de Kazajistán también está cambiando. Una ley aprobada en noviembre de 2025 permitió la circulación de activos digitales sin respaldo y la operación de casas de cambio de criptomonedas autorizadas en todo el país. Antes, la circulación legal de esos activos se limitaba al AIFC.
Los activos digitales sin respaldo son activos cuyo valor no está respaldado por un derecho sobre una reserva, como efectivo u oro. Los cambios nacionales ampliaron el marco jurídico para las actividades con criptomonedas, mientras que la medida judicial de septiembre hizo cumplir los requisitos de autorización independientes que rigen los servicios dentro del centro financiero.
Cómo las advertencias dieron paso a los procedimientos judiciales
La AFSA inició su campaña de aplicación de las normas con advertencias por escrito a más de 20 plataformas durante 2025. El organismo regulador dijo que esos avisos explicaban las normas del AIFC antes de solicitar órdenes judiciales contra los operadores que continuaron prestando servicios sin autorización.
Evgeniya Bogdanova, directora ejecutiva de la AFSA, atribuyó la decisión al trabajo de supervisión y aplicación de las normas del organismo:
«La decisión del tribunal es resultado de los esfuerzos continuos del equipo de supervisión y aplicación de las normas de la AFSA para regular las plataformas que han anunciado y prestado servicios de activos virtuales en Kazajistán sin la licencia requerida», dijo Evgeniya Bogdanova, directora ejecutiva de la AFSA.
La campaña avanzó en varias etapas, incluida la cooperación con el banco central de Kazajistán:
- 2025: La AFSA envió advertencias por escrito sobre los requisitos de licencia a más de 20 plataformas de criptomonedas.
- Noviembre de 2025: Kazajistán aprobó una ley que permite una circulación más amplia de activos digitales sin respaldo y la actividad de casas de cambio de criptomonedas autorizadas en todo el país.
- Principios de 2026: La AFSA inició procedimientos judiciales contra los operadores que continuaron prestando servicios sin autorización.
- Desde mayo de 2026: La AFSA trabaja con el Banco Nacional de Kazajistán para supervisar la actividad no autorizada con activos digitales.
- 15 de septiembre de 2026: El Tribunal del AIFC emitió la sentencia inicial, que abarcaba siete plataformas.
- 18 de septiembre de 2026: LBank fue retirada del caso tras atender las preocupaciones de la AFSA.
- 20 de octubre de 2026: Se hicieron públicos los detalles de la medida de aplicación de las normas.
En abril, la AFSA también había advertido de posibles medidas contra OKX, HTX, Bitget y MEXC por cuestiones relacionadas con las licencias. De esas cuatro plataformas, HTX figura entre las seis sujetas a las medidas cautelares vigentes descritas aquí.
Por qué se retiró a LBank
LBank fue incluida en los procedimientos iniciales junto con las seis plataformas que aún están sujetas a restricciones. La AFSA dijo que su operador bloqueó por iniciativa propia el acceso a sus servicios en Kazajistán, resolvió las preocupaciones del organismo regulador y fue retirado del caso el 18 de septiembre.
El cambio redujo de siete a seis el número de plataformas cubiertas por la orden inicial. También explica por qué LBank aparece en las descripciones de los procedimientos originales, pero no en la lista final de plataformas sujetas a medidas cautelares vigentes.
En el conjunto de la campaña, nueve plataformas restringieron voluntariamente el acceso a sus aplicaciones en Kazajistán a través de Google Play y la App Store de Apple. La AFSA retiró las demandas contra los operadores que adoptaron medidas voluntarias.
Otras siete plataformas indicaron que tenían intención de solicitar licencias de la AFSA. Solicitar autorización implica una vía distinta a restringir el acceso: la plataforma pide permiso para prestar servicios regulados, en lugar de retirar el acceso para atender las preocupaciones del organismo regulador. La intención de presentar una solicitud es un primer paso; la autorización depende del proceso de concesión de licencias.
Qué se espera que hagan Apple y Google
Apple y Google son relevantes porque sus tiendas ofrecen una vía para que los clientes encuentren, descarguen y actualicen aplicaciones de criptomonedas. Las restricciones a la distribución de aplicaciones pueden afectar el acceso incluso cuando los servicios de una plataforma se operan desde otro país.
La sentencia establece que las empresas quedarán sujetas a las medidas cautelares una vez que se les notifique formalmente. La notificación formal es la entrega oficial de documentos jurídicos que informa al destinatario de la decisión del tribunal.
El tribunal se abstuvo de dictar una orden independiente contra las dos empresas y pidió a la AFSA que analizara primero con ellas las medidas necesarias. Esas conversaciones se refieren a cómo aplicar las restricciones en las tiendas de aplicaciones.
No se especificaron el calendario de aplicación ni las medidas técnicas concretas. El alcance geográfico indicado en la sentencia sigue siendo el AIFC y los usuarios ubicados allí, aunque varias plataformas han optado por restricciones más amplias que abarcan Kazajistán.
Qué protecciones necesitan los clientes, según la AFSA
La AFSA dijo que los clientes que utilizan plataformas sin licencia carecen de las garantías exigidas a las empresas que autoriza. El organismo regulador señaló cuatro ámbitos: la protección de los activos, la divulgación de información, la gestión de quejas y la resolución de disputas.
La protección de los activos se refiere a las normas que rigen cómo una empresa mantiene y protege el dinero o las criptomonedas de sus clientes. Los requisitos de divulgación establecen qué información debe proporcionar una empresa sobre sus servicios, condiciones y riesgos, para ayudar a los clientes a entender lo que aceptan.
La gestión de quejas y la resolución de disputas ofrecen procedimientos para obtener respuestas y tramitar un desacuerdo cuando algo sale mal. Si un cliente tiene un problema con su cuenta o una transacción en disputa, esos procedimientos pueden determinar a quién acudir y cómo se examina la queja.
La preocupación expresada por la AFSA es que los clientes reciban estas protecciones de las empresas que prestan servicios en el centro financiero. Por ello, su estrategia de aplicación de las normas ha combinado exigencias de licencias con acciones judiciales y restricciones al acceso a servicios no autorizados.
Por qué el tribunal también se centró en la competencia
El tribunal dijo que los servicios sin licencia socavan el marco regulatorio del AIFC y perjudican a las empresas que asumen los costos de cumplirlo. Las empresas autorizadas deben financiar controles y supervisión que sus competidores no autorizados pueden evitar.
Estas obligaciones incluyen medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la debida diligencia de los clientes y la supervisión regulatoria. La debida diligencia de los clientes consiste en verificar su identidad y evaluar los riesgos asociados a la relación comercial. Los controles contra los delitos financieros buscan ayudar a identificar y prevenir el movimiento de fondos ilícitos.
Para las empresas autorizadas, la disputa se refiere tanto al costo de operar conforme a las normas del centro como al acceso a los clientes. La postura de la AFSA es que las empresas que ofrecen servicios regulados en una misma jurisdicción deben cumplir los estándares exigidos.
Coinbase ya había enfrentado restricciones en Kazajistán. Las autoridades bloquearon su sitio web en 2023 por presuntas infracciones de la ley de activos digitales del país. Los procedimientos actuales se refieren a la autorización para prestar servicios dentro del AIFC y abarcan la promoción y la distribución de aplicaciones móviles.
Las medidas cautelares vigentes mantienen a las seis plataformas mencionadas sujetas a restricciones dentro del centro, mientras que la campaña más amplia ha llevado a otros operadores a limitar el acceso o a expresar interés en obtener licencias. Para los clientes, el efecto inmediato depende de su ubicación y de las medidas de acceso aplicadas por cada plataforma y tienda de aplicaciones.
Puntos clave
- Seis plataformas siguen sujetas a las medidas: Coinbase, BingX, Bitcoin.com, HTX, BitMart y WEEX.
- La sentencia del 15 de septiembre restringe los servicios sin licencia, su promoción y la distribución de aplicaciones móviles relacionadas dentro del AIFC.
- El juez sir Stephen Richards limitó las medidas cautelares al centro financiero y a los usuarios ubicados allí.
- LBank fue retirada del caso el 18 de septiembre tras bloquear el acceso a sus servicios en Kazajistán.
- Apple y Google quedarán sujetas a las medidas una vez que reciban una notificación formal; la AFSA debe analizar con ellas cómo aplicarlas.
- Nueve plataformas restringieron voluntariamente el acceso a sus aplicaciones, mientras que otras siete expresaron su intención de solicitar licencias.
- La AFSA citó la protección de los clientes y la competencia justa con las empresas autorizadas como motivos para aplicar las normas.
