Siete personas acusadas en Hanoi por presuntas transferencias al extranjero de US$40,2 millones mediante contratos de componentes electrónicos

Documentación comercial en el centro de transferencias por casi US$52 millones

Siete personas han sido acusadas en Hanoi por una presunta operación de transferencias de divisas que sacó más de US$40,2 millones de Vietnam e ingresó más de US$11,7 millones al país mediante contratos de componentes electrónicos. Según la fiscalía, dos empresas, Việt Linh y Phong Lâm, se utilizaron para presentar las transferencias de clientes como pagos por importaciones y exportaciones.

Las transferencias al exterior ascendieron a unos 923.800 millones de dong vietnamitas (VND), mientras que las transferencias recibidas sumaron unos VND269.400 millones. La cifra de VND923.800 millones no corresponde a una operación de US$923,8 millones. Los montos en dólares indicados para ambas direcciones suman aproximadamente US$51,9 millones y representan dinero transferido, no una pérdida demostrada para las víctimas o el Estado.

La Fiscalía Popular de Hanoi ha acusado a Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa, Đinh Thị Lịch, Meng Jun, Lê Thanh Phương, Trần Thanh Tùng y Yang Jing de transportar divisas ilegalmente a través de la frontera. El expediente se ha enviado al tribunal del mismo nivel para un juicio inicial que, según la información publicada, está previsto para el 15 de octubre. El año de esa audiencia no se especifica en el anuncio.

Las acusaciones vinculan a directores de empresas, dos exempleados bancarios, contables y clientes comerciales. También implican a un ciudadano chino, Zheng Yan Fei, a quien la fiscalía describe como organizador de los acuerdos con los clientes. Sus actividades, junto con operaciones separadas con criptomonedas y otras dos empresas, siguen bajo investigación. Las acusaciones no constituyen una declaración de culpabilidad.

¿Quién habría organizado las transferencias?

Según la información de la acusación, Linh conoció a Zheng en 2019. Desde 2021, Zheng presuntamente buscó clientes que querían transferir dinero entre Vietnam y otros países, principalmente China, negoció las comisiones e indicó a Linh que preparara la documentación de importación y exportación. Linh figuraba como director de Việt Linh y Phong Lâm.

Khoa y Lịch trabajaban en la sucursal de Hanoi del OCB Bank cuando presuntamente se produjeron los acuerdos. La fiscalía afirma que Zheng se puso en contacto con ellos para ayudar a Linh a preparar documentos de pagos internacionales. Según se informó, Khoa ayudó a crear empresas y a presentar declaraciones fiscales, y presentó a Lịch para que trabajara como contable de Việt Linh.

La presunta ayuda incluyó abrir cuentas bancarias, preparar documentos sobre la capacidad comercial de las empresas, tramitar cartas de crédito y completar documentación de pago. Estos pasos eran importantes porque ofrecían una explicación comercial para la salida de dinero al extranjero, aunque, según la fiscalía, el propósito real era transferir fondos de clientes.

Meng era el contador jefe de Phong Lâm, mientras que Phương figuraba como contable de Việt Linh. Tùng, director de Vinaecom, y Yang, director de la sucursal de Hanoi de Newmone Vietnam, fueron investigados como clientes que presuntamente enviaron dinero a China a través de la cuenta personal de Linh. Las funciones que se les atribuyen difieren de las de las personas acusadas de preparar los documentos de las empresas.

La importancia de los pequeños componentes electrónicos

Los contratos se referían a la importación temporal y posterior exportación de componentes electrónicos, incluidos chips y resistencias para chips. La fiscalía afirma que era difícil determinar el valor de estos artículos pequeños, aunque los contratos contemplaban sumas elevadas y no incluían descripciones suficientes de marcas, normas técnicas, especificaciones ni certificaciones de calidad.

Una alerta de la policía de Hanoi, publicada en el sitio web del Ministerio de Seguridad Pública y fechada el 30 de julio de 2026, describe una presunta operación con resistencias para chips que implicó más de US$51 millones. Esa cifra redondeada es coherente en magnitud con los aproximadamente US$51,9 millones que resultan de sumar los montos recibidos y enviados indicados por la fiscalía, aunque la alerta no ofrece un total detallado idéntico.

El aviso describe una red de empresas ficticias en Hong Kong, China y Singapur. Señala que los contratos tenían valores inusualmente altos, pero ofrecían pocos detalles comerciales. Entre otros datos, faltaba información sobre fabricantes, años de producción, seguros e inspecciones de mercancías, así como certificados de origen y calidad.

La policía también describe condiciones de pago que permitían a los vendedores recibir el dinero de inmediato, mientras que los compradores podían aplazar el pago hasta 12 meses. Según la alerta, los participantes aprovecharon canales de despacho aduanero con menos inspecciones físicas y luego no repatriaron los ingresos de las exportaciones o ingresaron montos muy inferiores a los pagos ya realizados en el extranjero. Estas características hicieron que la correspondencia entre mercancías, contratos y dinero fuera una preocupación central.

Cómo se usaron cuentas personales para canalizar pagos de empresas

En el caso de las transferencias hacia Vietnam, la fiscalía afirma que el dinero ingresó en la cuenta de Việt Linh en virtud de contratos de exportación. Linh presuntamente retiró parte de esos fondos y los depositó en cuentas personales de ahorro, donde generaban intereses y servían como garantía para cartas de crédito.

Una carta de crédito es el compromiso de un banco de pagar al vendedor cuando se presentan los documentos requeridos. En este caso, el presunto uso de depósitos personales como garantía vinculó los fondos recibidos con los acuerdos bancarios utilizados para pagos posteriores. La existencia de un instrumento de pago bancario no demostraba por sí sola que las operaciones comerciales subyacentes fueran auténticas.

Para las transferencias al extranjero, los clientes presuntamente depositaban dinero en la cuenta personal de Linh. Luego, el dinero se retiraba y se ingresaba en cuentas de las empresas antes de enviarse al exterior como pago por mercancías importadas. La fiscalía afirma que esta secuencia daba a los fondos de los clientes la apariencia de ingresos comerciales ordinarios y gastos de comercio.

La alerta policial describe fondos divididos en transferencias inferiores a VND500 millones, que circulaban por cuentas personales y se acompañaban de conceptos vagos, como pagos por mercancías o compras de USDT. La policía afirma que esto buscaba eludir la obligación de informar al Banco Estatal de Vietnam. La alerta también menciona pagos mediante cartas de crédito UPAS (UPAS L/C) y transferencias telegráficas (T/T): el primer mecanismo permite que el vendedor reciba el pago de inmediato y que el comprador pague más tarde; el segundo es una transferencia bancaria directa. Ambos son métodos de pago legítimos que, según la policía, se utilizaron indebidamente.

Việt Linh concentró la mayor parte del dinero

La fiscalía atribuye a Việt Linh transferencias al exterior por más de US$35,5 millones, equivalentes a unos VND813.500 millones. También atribuye a la empresa transferencias recibidas por más de US$11 millones, equivalentes a unos VND253.200 millones.

Según las cifras redondeadas en dólares, Việt Linh concentró alrededor del 88% de los presuntos US$40,2 millones enviados al extranjero. El monto recibido que se le atribuye representó cerca del 94% de los US$11,7 millones que ingresaron en Vietnam. Estas comparaciones muestran que Việt Linh fue el principal canal en ambas direcciones y que las dos empresas no contribuyeron por igual.

Entre febrero y agosto de 2021, Lịch presuntamente realizó 16 retiros por un total de más de VND96.900 millones de la cuenta de la empresa y siete depósitos por más de VND36.400 millones en la cuenta personal de Linh. Estas operaciones forman parte de la actividad de las cuentas investigadas; no deben sumarse a los totales de transferencias internacionales como montos adicionales enviados a través de la frontera.

La fiscalía afirma que Linh recibió unos VND300 millones y Khoa alrededor de VND40 millones, mientras que Lịch cobraba VND5 millones al mes por su trabajo contable. Esos presuntos beneficios personales son distintos de los montos mucho mayores que pasaron por las cuentas. El volumen de las operaciones no significa que algún acusado se quedara personalmente con la suma total transferida.

Phong Lâm y la función controvertida de una firmante

A principios de 2022, Linh presuntamente comenzó a usar Phong Lâm para acuerdos similares. Por indicación de Zheng, Meng abrió cuentas bancarias personales para recibir pagos de personas en Vietnam; luego retiraba el dinero y lo depositaba en cuentas de Phong Lâm.

Del 13 de mayo al 13 de junio de 2022, las cuentas de Meng recibieron más de VND67.300 millones. Meng también firmó 11 contratos de transferencias al extranjero. La fiscalía atribuye a Phong Lâm transferencias al exterior por US$4,73 millones, equivalentes a más de VND110.200 millones, y transferencias recibidas por US$699.945, equivalentes a más de VND16.200 millones.

Las cifras de las empresas coinciden, en términos generales, con los totales del caso una vez redondeadas. Los montos enviados al extranjero que se atribuyen a cada empresa, US$35,5 millones y US$4,73 millones, suman US$40,23 millones. Las cifras recibidas, US$11 millones y US$699.945, suman aproximadamente US$11,7 millones. Como varios montos se describen como superiores a las cifras indicadas, estos cálculos son comparaciones, no totales auditados exactos.

Phương presuntamente firmó 120 órdenes de transferencia internacional por más de US$30,4 millones, equivalentes a unos VND697.100 millones, para Việt Linh. Sin embargo, la fiscalía también afirma que Phương desconocía el contenido de los documentos y no recibió ningún beneficio. Esto deja una cuestión importante para el tribunal: cómo se sustenta la responsabilidad penal por las firmas presuntamente realizadas, teniendo en cuenta lo que la fiscalía afirma que Phương sabía. El monto informado forma parte de las operaciones de la empresa y no es una suma adicional que deba agregarse al total del caso.

Los pagos de clientes se registraron con conceptos no relacionados

La empresa de Tùng, Vinaecom, tenía un negocio en línea y un acuerdo de logística con AEG Express Limited, en China. Tùng afirmó que su socio chino le indicó que enviara dinero a la cuenta de Linh con un concepto que señalaba que se trataba de un depósito por árboles para proyectos de paisajismo.

El concepto registrado fue "CHUYEN TIEN DAT CAY CONG TRINH". Tùng dijo que no hubo ninguna compra real de árboles. Los investigadores determinaron que transfirió más de VND63.800 millones a la cuenta de Linh para realizar pagos a partes en China. La discrepancia entre el concepto del pago y el propósito comercial declarado es uno de los detalles concretos que sustentan la presunta ocultación.

Yang comerciaba con piedras de corte y esmerilado importadas de China. Tras tener dificultades para pagar a sus proveedores, presuntamente se puso en contacto con una cuenta de WeChat llamada "Trận chiến ở Việt Nam" y recibió instrucciones de pagar a la cuenta de Linh. Entre marzo y agosto de 2021, Yang pidió a empleados que realizaran ocho transferencias por un total de más de VND1.420 millones.

Estos relatos de los clientes muestran que la presunta operación fue más allá de los empleados de las propias empresas. Dinero relacionado con servicios de logística y bienes industriales importados se canalizó a través de la cuenta de una persona y luego, presuntamente, se envió al extranjero mediante contratos de componentes electrónicos. La fiscalía aún debe demostrar la responsabilidad de cada acusado en ese proceso.

Las operaciones con USDT y otras investigaciones siguen por separado

La cuenta de Linh también recibió VND140.000 millones de cuentas vinculadas a Nguyễn Bá Nam, Vũ Phương Thảo y otras personas. Nam dijo que el dinero correspondía al pago de operaciones con USDT. USDT es una criptomoneda diseñada para mantener un valor equivalente al dólar estadounidense; su compraventa puede implicar pagos en moneda convencional entre compradores y vendedores.

Los investigadores detectaron indicios de que las operaciones con criptomonedas podrían haberse utilizado para ocultar el origen de los fondos y separaron esa información para investigarla más a fondo. Aunque uno de los relatos describe las compras de USDT como parte del mecanismo general de transferencias, la decisión informada de investigar esta actividad por separado significa que no debe considerarse una conclusión definitiva contra todas las personas implicadas.

Los VND140.000 millones no deben sumarse automáticamente al total de VND923.800 millones enviados al exterior. La cifra se refiere a ingresos en la cuenta de Linh, y la información pública no establece en qué medida esos ingresos coinciden con las transferencias internacionales incluidas en los cargos.

Los investigadores también separaron la información sobre Phúc Thịnh, en Hải Phòng, y Việt Mỹ, en Hanoi, por presuntas transferencias ilegales de divisas a través de la frontera. Según la información disponible, la investigación se separó porque había terminado el plazo de investigación y quedaban aspectos por verificar. Ninguna de las dos empresas figura como una de las principales empresas utilizadas en las operaciones imputadas a los siete acusados.

La advertencia legal y las fechas clave

La alerta policial distingue entre la actividad legal de importación temporal seguida de exportación y su presunto uso indebido. Cita el artículo 29 de la Ley de Comercio, recogido en el documento consolidado 113/VBQH, fechado el 27 de agosto de 2025, que define esta actividad como el ingreso de mercancías en Vietnam mediante trámites de importación y la posterior exportación de esas mismas mercancías.

La policía afirma que los pagos relacionados deben cumplir las normas sobre divisas, la ley de 2022 para prevenir el lavado de dinero y los requisitos aduaneros y de comercio exterior. La alerta cita el artículo 189 del Código Penal, sobre el transporte ilegal de divisas a través de la frontera, y el artículo 324, sobre lavado de dinero. La mención de ambos delitos no significa que se haya informado que los siete acusados enfrentan cargos por los dos.

La secuencia abarca varios años, aunque las presuntas transferencias se concentraron en 2021 y 2022:

• 2019: Linh habría conocido a Zheng Yan Fei.
• 2021: Zheng presuntamente comenzó a organizar a los clientes y a dirigir la preparación de documentos comerciales; Việt Linh gestionó transferencias.
• Febrero a agosto de 2021: Lịch presuntamente realizó los retiros de la empresa y los depósitos en una cuenta personal indicados.
• Marzo a agosto de 2021: Yang presuntamente organizó ocho pagos a la cuenta de Linh.
• A principios de 2022: Linh presuntamente comenzó a usar Phong Lâm para transferencias similares.
• Del 13 de mayo al 13 de junio de 2022: las cuentas de Meng recibieron más de VND67.300 millones.
• 11 de junio de 2025: Zheng salió de Vietnam.
• 30 de julio de 2026: el sitio web del Ministerio de Seguridad Pública fecha la alerta de la policía de Hanoi.
• 15 de octubre: fecha prevista, según la información disponible, para el juicio inicial; no se especifica el año.

Los investigadores solicitaron ayuda a las autoridades chinas en relación con Zheng, pero no habían recibido respuesta en la etapa descrita. La información relativa a él se separó para continuar su verificación. El registro migratorio citado confirma su salida del país, pero ese hecho por sí solo no permite establecer por qué se marchó.

La alerta policial pide a las empresas que no presten su condición jurídica ni sus cuentas para los pagos de otras personas. También insta a los bancos a comprobar la autenticidad de los documentos, comparar los pagos de importación con los ingresos posteriores por exportación dentro de un plazo de 12 meses e informar sobre operaciones sospechosas. Estas recomendaciones responden a la presunta discrepancia entre la documentación comercial y los movimientos reales de dinero.

El juicio es el siguiente paso anunciado para las siete personas acusadas. La información disponible no permite determinar el resultado del juicio, las medidas que puedan adoptarse respecto de Zheng ni las conclusiones de las investigaciones separadas sobre criptomonedas y empresas.

Puntos clave

• Siete personas enfrentan cargos por presuntas transferencias ilegales de divisas a través de Việt Linh y Phong Lâm.
• La fiscalía afirma que más de US$40,2 millones salieron de Vietnam y más de US$11,7 millones ingresaron en el país.
• La cifra de VND923.800 millones enviada al exterior no equivale a US$923,8 millones.
• Presuntamente se utilizaron contratos de componentes electrónicos, cuentas personales y documentos de pago bancario internacional para disimular transferencias de clientes.
• Việt Linh concentró la mayor parte del volumen de operaciones indicado.
• La fiscalía afirma que Phương firmó 120 órdenes de transferencia, pero desconocía su contenido y no recibió ningún beneficio.
• Las investigaciones sobre USDT, Zheng Yan Fei, Phúc Thịnh y Việt Mỹ siguen por separado.
• Según la información disponible, el juicio inicial está previsto para el 15 de octubre, sin que se especifique el año; no se ha establecido ningún veredicto.