China y países del Sudeste Asiático refuerzan la cooperación contra el fraude telefónico

Una acción coordinada para desarticular redes regionales de estafa

China y cinco países vecinos del Sudeste Asiático han iniciado una nueva etapa de cooperación para desmantelar grupos dedicados al fraude telefónico y en línea que victimizan a personas en distintos países. En una reunión ministerial celebrada en Kunming, en la provincia de Yunnan, altos funcionarios de las fuerzas del orden de China, Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam acordaron coordinar detenciones, compartir información de inteligencia en tiempo real y continuar la repatriación y entrega de sospechosos vinculados con delitos transnacionales de fraude. Firmaron documentos finales que establecen objetivos conjuntos y confirman la voluntad común de desmantelar los complejos de estafa que han perjudicado a la población y drenado sus ahorros en toda la región.

El anuncio culmina un año de intensificación de las medidas coercitivas transfronterizas. Las autoridades afirman que el mecanismo trilateral creado por China, Myanmar y Tailandia se ha centrado en Myawaddy, en Myanmar, un foco de fraude y juego ilegal desde hace años. Este año, Myanmar ha entregado a China a más de 5.500 sospechosos de delitos en acciones relacionadas. También se han llevado a cabo operaciones conjuntas contra centros en otros lugares. La policía de China y Laos allanó complejos en la Zona Económica Especial del Triángulo de Oro y detuvo a más de 600 sospechosos. Las operaciones coordinadas con Vietnam permitieron detener a 149 sospechosos, y las acciones con Camboya dieron lugar a 2.141 detenciones. Todos esos sospechosos fueron enviados a China para ser investigados. La iniciativa regional busca desarticular el modelo de negocio de estos grupos criminales, rescatar a las víctimas y restablecer la confianza pública en los viajes y el comercio digital.

Qué se acordó en Kunming

Los funcionarios se comprometieron a adoptar una serie de medidas para que la cooperación sea habitual, más rápida y amplia. Los seis países dijeron que realizarán operaciones multinacionales coordinadas contra zonas conocidas por la actividad delictiva y equipos itinerantes de estafadores, establecerán un mecanismo permanente de coordinación y ampliarán el intercambio de información de inteligencia sobre redes, reclutadores, flujos financieros y tecnologías utilizadas para cometer fraudes. También se comprometieron a seguir repatriando a sospechosos y agilizar la entrega de datos y equipos incautados para facilitar el enjuiciamiento de los casos. El acuerdo pone énfasis en localizar a los cabecillas, cerrar los complejos que albergan centros de llamadas y casinos ilegales y mejorar la cooperación para rescatar a las personas atrapadas por redes de trata.

Organismos internacionales participan en la iniciativa. Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito asistieron como observadores a la reunión de Kunming, lo que refleja la preocupación por una industria cuya actividad se ha extendido mucho más allá de la cuenca del Mekong. El Centro de Cooperación Integrada para la Aplicación de la Ley y la Seguridad de Lancang-Mekong prepara una nueva fase de operaciones regionales, como continuación de una campaña que ya ha dado lugar a numerosas detenciones y al rescate de víctimas. Estas plataformas permiten a las unidades policiales coordinar acciones fronterizas, armonizar expedientes y actuar con mayor rapidez cuando surge una pista en otra jurisdicción.

Por qué las redes de fraude telefónico se arraigaron en la región del Mekong

Las operaciones de estafa prosperaron en algunas zonas de la parte continental del Sudeste Asiático, donde la rápida adopción de tecnologías digitales coincide con deficiencias en la supervisión local. En los últimos años, organizadores criminales construyeron grupos de complejos en lugares como Myawaddy y Shwe Kokko, en Myanmar, y en la Zona Económica Especial del Triángulo de Oro, en Laos. Algunas zonas de Camboya, entre ellas Sihanoukville y localidades fronterizas, también se convirtieron en sede de centros de llamadas y sitios de juego en línea. Estas áreas suelen estar cerca de fronteras porosas y, en algunos casos, dentro de zonas donde el control gubernamental es débil. Los grupos aprovecharon el acceso a infraestructura de internet y sistemas de pago en línea, así como la llegada constante de trabajadores atraídos con ofertas de empleo falsas.

El fraude telefónico abarca una amplia variedad de engaños. Incluye estafas románticas o de inversión, a veces conocidas como «matanza del cerdo», en las que los delincuentes se ganan la confianza de sus objetivos y luego los convencen de depositar dinero en plataformas de inversión falsas. También incluye mensajes de suplantación de identidad, estafas relacionadas con préstamos y paquetes, y la suplantación de funcionarios. Estas operaciones recurren a la manipulación psicológica, identidades robadas, números telefónicos falsificados y guiones diseñados para mantener a las víctimas en contacto mientras realizan transferencias cada vez mayores. Muchas llamadas y conversaciones se originan en un país mientras las víctimas están en otro, por lo que la coordinación transfronteriza es fundamental para desarticular las redes.

Resultados de las operaciones conjuntas

La actividad más visible se ha concentrado en la frontera entre Tailandia y Myanmar. Mediante un mecanismo trilateral de coordinación, la policía y los funcionarios de China, Myanmar y Tailandia han aumentado la presión sobre Myawaddy y las zonas cercanas. En 2025, las autoridades de Myanmar repatriaron a China a más de 5.500 sospechosos tras la presión conjunta sobre complejos ilegales vinculados con el juego y las estafas telefónicas. Las agencias tailandesas han colaborado con sus homólogas para trasladar a personas de forma segura a través de los puestos fronterizos y reducir el flujo de reclutas y suministros hacia los complejos.

En otros lugares, funcionarios chinos y laosianos atacaron complejos en la Zona Económica Especial del Triángulo de Oro y detuvieron a más de 600 sospechosos en una sola operación. Equipos conjuntos con Vietnam detuvieron a 149 sospechosos en una operación especial contra el fraude telefónico y el juego en línea. En un caso aparte, la policía vietnamita, a partir de información proporcionada por China, desmanteló cinco centros de operaciones en Ciudad Ho Chi Minh y entregó a 19 sospechosos chinos y dispositivos incautados a través del puerto de Dongxing, en Guangxi. La cooperación con Camboya dio lugar a 2.141 detenciones en varias provincias; los sospechosos fueron entregados a las autoridades chinas para su investigación.

La coordinación regional ha ido más allá de las redadas aisladas. En el marco de seguridad de Lancang-Mekong, la primera fase de una operación conjunta, a finales de 2024, dio lugar a 160 operativos, más de 70.000 detenciones y rescates coordinados de víctimas. Esas cifras abarcan una amplia variedad de delitos cibernéticos y conexos, con especial énfasis en desmantelar redes de estafas en línea y la infraestructura de juego ilegal que las sostiene. El objetivo es combinar las detenciones con el cierre de instalaciones físicas, la incautación de servidores y dispositivos y el rastreo de fondos a través de procesadores de pagos y monederos de criptomonedas.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, planteó la misión en términos de interés común y afirmó que la cooperación es esencial para los países que afrontan la misma amenaza.

Combatir el juego en línea y el fraude telefónico es una decisión necesaria para proteger los intereses comunes de China y otros países de la región.

Víctimas, reclutamiento y métodos de los centros de estafa

El crecimiento del fraude telefónico en la región ha ido de la mano de la trata de personas. Los reclutadores anuncian empleos bien remunerados en hotelería, atención al cliente o soporte técnico y luego conducen a los solicitantes a complejos cerca de las fronteras. Una vez allí, muchas personas cuentan que les retienen el pasaporte y las amenazan, multan o agreden si se niegan a seguir los guiones. En un caso reciente que atrajo mucha atención en China, un actor chino desapareció cerca de la frontera entre Tailandia y Myanmar y luego fue encontrado en Myanmar, lo que puso de relieve los riesgos para los viajeros y los vínculos entre la trata y las estafas en línea.

Los métodos de estafa siguen evolucionando. Los operadores combinan una conversación amable con pruebas preparadas de ganancias falsas. Inducen a sus objetivos a descargar aplicaciones desconocidas o a trasladar las conversaciones a canales cifrados. Les piden pequeños depósitos de prueba y luego los animan a transferir sumas mayores. Algunos grupos ya utilizan imágenes y voces manipuladas con inteligencia artificial y llevan a las víctimas a convertir su dinero en criptomonedas o monedas estables para mover los fondos rápidamente. Entender cómo funcionan estos engaños puede ayudar a las posibles víctimas a evitar daños. Algunas señales de alerta habituales son:

• Contactos no solicitados que pasan rápidamente de una aplicación pública a un chat privado
• Relaciones personales que avanzan rápido y en las que pronto se habla de invertir en conjunto
• Peticiones para instalar aplicaciones de inversión desconocidas o usar sitios web en el extranjero
• Presión para depositar más dinero después de ver ganancias simuladas en una plataforma
• Exigencias de pagar impuestos o comisiones para desbloquear retiros
• Insistencia en mantener el asunto en secreto o evitar verificaciones independientes

Expertos que siguen la trata en la región afirman que la acción conjunta ha marcado una diferencia, aunque se necesita un trabajo sostenido para mantener la presión sobre las redes. Benedikt Hofmann, representante regional interino de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Sudeste Asiático y el Pacífico, destacó cómo la colaboración ha cambiado la situación.

La cooperación entre China y otros países de la región ha sido alentadora y ha generado impulso para este tipo de colaboración.

Herramientas jurídicas y diplomáticas en marcha

Los gobiernos han combinado la repatriación, la extradición y las sanciones con nuevos métodos de investigación. En un caso de gran repercusión, Tailandia extraditó a She Zhijiang a China para que afrontara cargos relacionados con un gran proyecto de desarrollo en Myanmar que, según las autoridades, se convirtió en un centro de fraude por internet y casinos ilegales. El caso muestra cómo los tribunales, la policía y las unidades de inmigración nacionales pueden trabajar juntos cuando los sospechosos se desplazan entre jurisdicciones. Fuera de Asia, las autoridades estadounidenses anunciaron la creación de un grupo de trabajo federal para desarticular operaciones de estafa e incautar equipos y activos en criptomonedas vinculados a centros de fraude.

En el marco del Mekong, las unidades policiales están creando canales permanentes para compartir información de inteligencia y coordinar casos. Las notificaciones de Interpol, las bases de datos compartidas y la capacitación conjunta en informática forense se están convirtiendo en prácticas habituales. Observadores de organismos de la ONU ofrecen orientación técnica sobre la protección de las víctimas y el manejo de pruebas digitales. Las autoridades de seguridad pública de China afirman que seguirán centradas en desmantelar centros, efectuar detenciones y garantizar que los datos incautados ayuden a identificar a cómplices y rastrear el dinero. El Ministerio de Seguridad Pública describió sus próximos pasos en un comunicado reciente.

La policía china seguirá profundizando la colaboración internacional, impulsando operaciones conjuntas, desmantelando centros de fraude y persiguiendo a los sospechosos con mayor determinación.

Turismo, seguridad pública y lo que está en juego para la región

El turismo es una fuente vital de ingresos para muchas economías del Sudeste Asiático. Antes de la pandemia, los viajeros chinos gastaban grandes sumas en los países vecinos. Las noticias sobre trata y estafas han preocupado a viajeros y familias, y algunos grupos turísticos han cancelado viajes en el pasado cuando aumentaron las inquietudes por la seguridad. Funcionarios tailandeses han dicho que quieren resolver los problemas que afectan a la imagen del país como destino seguro y han acompañado las operaciones policiales con mensajes públicos para tranquilizar a los visitantes.

Para los gobiernos, la campaña contra el fraude telefónico no se limita a las detenciones. También está vinculada con la confianza pública, la estabilidad financiera y la reputación de las zonas fronterizas que buscan atraer inversiones legítimas. Para China, se trata también de proteger a sus ciudadanos, víctimas de estafas a distancia que a menudo comienzan con un mensaje en el teléfono y terminan en pérdidas importantes. El nuevo mecanismo de coordinación está diseñado para apoyar tanto las medidas coercitivas inmediatas como la cooperación a más largo plazo, con el fin de que los resultados perduren.

Obstáculos que complican la lucha contra estas redes

Los grupos criminales se adaptan rápidamente. Cuando la policía ejerce presión en un lugar, los organizadores intentan trasladar las operaciones a otras localidades o incluso a otros países. Dividen los centros de llamadas en unidades más pequeñas y utilizan aplicaciones cifradas y servidores en el extranjero para ocultar las comunicaciones. La falsificación de la identificación de llamadas dificulta que las víctimas detecten un número falso. Los activos en criptomonedas circulan a través de mezcladores y plataformas de intercambio que escapan al alcance de un solo organismo regulador, lo que complica la recuperación de activos.

También hay problemas de gobernanza que exigen paciencia y coordinación. Algunos complejos de estafa se encuentran en zonas donde el control estatal es débil. La corrupción, la intimidación y las complejas estructuras de poder local pueden ralentizar las medidas coercitivas. Al mismo tiempo, defensores de los derechos humanos instan a las agencias a equilibrar las repatriaciones y detenciones con la identificación y atención de las víctimas de trata. Los sistemas claros de derivación, los refugios seguros y el apoyo jurídico para las personas obligadas a cometer delitos forman parte de una respuesta fiable.

Construir casos sólidos a través de las fronteras plantea dificultades técnicas. Los investigadores deben preservar las pruebas digitales, cotejar registros de distintos sistemas y superar las barreras lingüísticas. Los procesos de asistencia judicial mutua pueden ser lentos si no hay puntos de contacto específicos. Los compromisos de Kunming buscan aliviar estos obstáculos mediante la armonización de procedimientos, la mejora del intercambio de datos y el uso de grupos de trabajo conjuntos para agilizar la gestión de los expedientes.

Próximos pasos de la acción regional

Los funcionarios prevén que la próxima fase del trabajo conjunto se centre en algunas prioridades. Entre ellas figuran mantener la presión sobre los centros que siguen operando en Myawaddy y otras zonas aisladas, renovar las acciones contra el juego ilegal en línea que financia las estafas y ampliar los esfuerzos para detener a los organizadores y gestores financieros que se benefician de estas operaciones. Es probable que continúen las patrullas conjuntas periódicas y las revisiones de casos a través del centro de coordinación de Lancang-Mekong.

A más largo plazo, los seis países buscan profundizar la cooperación en informática forense, rastreo de fondos ilícitos y uso de alertas de riesgo en plataformas de mensajería y redes sociales. Una colaboración más estrecha con operadores de telecomunicaciones, empresas de pago y plataformas de intercambio de criptomonedas puede ayudar a bloquear fondos y cerrar servicios que facilitan el fraude. Las campañas de concienciación pública en varios idiomas, junto con una asistencia más rápida a las posibles víctimas, pueden reducir el reclutamiento y el número de personas a las que se dirigen los estafadores.

Lo que debe saber

• China, Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam acordaron en Kunming intensificar las medidas conjuntas contra el fraude telefónico y en línea.
• Los seis países realizarán operaciones coordinadas, establecerán un mecanismo permanente de coordinación y ampliarán el intercambio de información de inteligencia en tiempo real.
• Myanmar entregó a China a más de 5.500 sospechosos este año tras la presión conjunta sobre centros de estafa en Myawaddy.
• Las redadas en la Zona Económica Especial del Triángulo de Oro, en Laos, permitieron detener a más de 600 sospechosos; también hubo detenciones en Camboya y Vietnam.
• La policía vietnamita desmanteló cinco centros de fraude en Ciudad Ho Chi Minh y entregó a 19 sospechosos chinos a través del puerto de Dongxing, en Guangxi.
• Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito asistieron como observadores a la reunión de Kunming, lo que refleja la participación internacional.
• El marco de coordinación de Lancang-Mekong informó de importantes resultados en una campaña de 2024 y prepara una nueva fase de operaciones.
• Las autoridades afirman que la campaña apunta tanto a los complejos como a los flujos financieros vinculados con el juego ilegal en línea y las estafas telefónicas.
• Expertos advierten que las redes de trata y fraude se adaptan rápidamente, por lo que es esencial mantener la cooperación y proteger a las víctimas.
• Los funcionarios consideran que la lucha contra estas redes es clave para la seguridad pública, la recuperación del turismo y la confianza en la economía digital de la región.