Singapur ordena a Meta frenar las estafas de suplantación de identidad en Facebook en virtud de una nueva ley contra los daños en línea

Una primera medida decisiva en virtud de la ley de Singapur contra los daños en línea

Singapur ordenó a Meta que aplique medidas más estrictas contra las estafas en Facebook o se exponga a una multa de hasta 1 millón de dólares singapurenses. Es la primera orden de aplicación dirigida a un proveedor de servicios en línea en virtud de la Ley de Daños Delictivos en Línea, que entró en vigor en febrero de 2024. Su objetivo es frenar el aumento de las estafas en las que se suplanta la identidad de funcionarios públicos, un ámbito en el que, según la policía, Facebook es la principal plataforma utilizada por los estafadores. La orden obliga a Meta a abordar los anuncios, las cuentas, los perfiles y las páginas de empresas que imitan a figuras públicas destacadas, y a adoptar medidas más eficaces para detectar y retirar rápidamente ese contenido.

Las autoridades afirman que la decisión refleja el fuerte aumento de las estafas por suplantación de identidad y la necesidad de una intervención más contundente. Los datos policiales publicados el 30 de agosto mostraron que estas estafas casi se triplicaron en un año: llegaron a 1.762 casos en el primer semestre de 2025, frente a 589 en el mismo período de 2024. Las pérdidas económicas relacionadas con esta categoría ascendieron a 126,5 millones de dólares singapurenses en los primeros seis meses de 2025, frente a 67,2 millones un año antes. Los investigadores atribuyen el aumento a una combinación de técnicas de ingeniería social y engaños digitales más sofisticados, incluido el uso de intercambio de rostros y videos de estilo deepfake para engañar a las víctimas.

Varios casos ocurridos a principios de este año involucraron publicaciones y anuncios falsos en Facebook que utilizaban la imagen del primer ministro, Lawrence Wong, o del exministro de Defensa Ng Eng Hen para promocionar criptomonedas o planes para ganar dinero rápido. En marzo, el primer ministro advirtió al público que estuviera alerta ante anuncios falsos que utilizaban indebidamente su imagen y su nombre para vender ofertas dudosas o servicios de inmigración. La nueva orden fue anunciada el 3 de septiembre por Goh Pei Ming, ministro de Estado de Asuntos Internos, durante la Cumbre Global contra las Estafas Asia 2025, en Singapur. La medida se suma a una iniciativa más amplia de las autoridades, que consideran la lucha contra las estafas una prioridad nacional, mediante el bloqueo preventivo, la denuncia rápida, las acciones contra las redes delictivas, la recuperación de los fondos y la educación pública.

Por qué Facebook está bajo presión

La policía señaló a Facebook como la principal plataforma utilizada en las estafas de suplantación de identidad de funcionarios públicos, lo que la convirtió en el primer objetivo de la nueva ley. Funcionarios de Singapur y encuestas independientes también han examinado los riesgos de fraude en Facebook Marketplace. El Ministerio del Interior ha afirmado que más de un tercio de todas las estafas de comercio electrónico denunciadas en 2024 se cometieron en Facebook. Durante cuatro años consecutivos, la plataforma ha ocupado el último lugar entre los principales mercados en línea en la clasificación de Singapur sobre seguridad de las transacciones en plataformas de comercio electrónico, lo que refleja una preocupación persistente por las deficiencias de verificación y las medidas de seguridad para los usuarios.

Casos recientes y uso indebido de deepfakes

Los estafadores recurren cada vez más a la manipulación de imágenes y a medios sintéticos para copiar los rostros y las voces de figuras públicas y luego incorporarlos en videos o anuncios estáticos que parecen incluir su respaldo. La técnica puede resultar convincente para quienes los ven casualmente, sobre todo cuando se presenta junto a titulares de prensa falsos o testimonios inventados. A principios de 2025, circularon en Facebook cuentas y anuncios que presentaban falsamente al primer ministro Lawrence Wong como promotor de planes relacionados con criptomonedas, junto con contenido que utilizaba la imagen del exministro de Defensa Ng Eng Hen. A menudo, estas publicaciones incluían enlaces a sitios de suplantación de identidad que recopilaban datos personales o dirigían a los usuarios a páginas de pago fraudulentas.

Fraudes en mercados y comercio electrónico

Además de la suplantación de identidad, la policía y las organizaciones de defensa del consumidor han alertado sobre estafas vinculadas a la compra y venta en línea en Facebook Marketplace. Los estafadores suelen crear perfiles temporales, publicar productos atractivos a precios bajos y luego presionar a los compradores para que paguen depósitos o el importe total fuera de la plataforma. En respuesta a las críticas, Meta introdujo medidas como la verificación reforzada de algunos vendedores, avisos de seguridad integrados en los productos y alertas contra las estafas en sus herramientas de mensajería. Las autoridades afirman que estas funciones son útiles, pero reclaman medidas más firmes y rápidas para disuadir a los infractores reincidentes e impedir que las redes de estafa reutilicen cuentas.

Qué facultades otorga a los reguladores la Ley de Daños Delictivos en Línea

La Ley de Daños Delictivos en Línea, que entró en vigor en febrero de 2024, otorga a las autoridades de Singapur diversas herramientas para reducir la difusión de contenido delictivo en línea. Entre las principales figuran las órdenes de aplicación dirigidas a los servicios en línea. Estas órdenes pueden exigir a las plataformas que tomen medidas específicas contra contenido vinculado a delitos, incluidas las estafas, y que introduzcan o mejoren sistemas para reducir la exposición a patrones recurrentes o de alto riesgo. La ley se centra en medidas prácticas que pueden limitar el alcance de las estafas y acelerar la retirada de contenido perjudicial.

En virtud de una orden de aplicación, se puede instruir a una plataforma para que identifique y aborde formatos de estafa específicos, desactive o retire en masa las cuentas infractoras y refuerce los controles relacionados con la publicidad o la creación de cuentas en ámbitos delicados, como la suplantación de figuras públicas. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 1 millón de dólares singapurenses. El sistema busca impulsar correcciones oportunas sin esperar largos procesos judiciales, en especial cuando una intervención rápida puede evitar que continúen las pérdidas.

La Ocha también funciona junto con un Código de Prácticas para los Servicios de Comunicación en Línea, aplicable a las plataformas designadas. Una vez designado, un servicio debe cumplir requisitos de detección de estafas, canales de denuncia, conservación de datos y colaboración con las fuerzas del orden. Si un servicio designado incumple el código, las autoridades pueden ordenar medidas correctivas e imponer sanciones. Este enfoque refleja tendencias globales más amplias que piden a las grandes plataformas en línea que incorporen la seguridad desde el diseño y rindan cuentas cuando persisten los daños.

Cómo dice Meta que está respondiendo

Meta afirma que la suplantación de identidad y los anuncios engañosos infringen sus políticas, y que retira ese contenido cuando lo detecta. La empresa señala que cuenta con sistemas especializados para identificar cuentas que se hacen pasar por figuras públicas y que combina la detección automatizada con revisores capacitados para agilizar la aplicación de sus normas. Sus directivos también han destacado el uso de tecnología de reconocimiento facial para proteger a personas conocidas cuyas imágenes se utilizan con frecuencia en anuncios fraudulentos y páginas falsas.

Una portavoz de Meta, al responder a preguntas sobre la orden, afirmó que la empresa utiliza herramientas específicas para prevenir y retirar anuncios que suplantan identidades y usan a celebridades como reclamo, y que invierte mucho en funciones de detección y denuncia por parte de los usuarios. Añadió que Meta sigue incorporando funciones de seguridad y compartiendo consejos para ayudar a los usuarios a detectar y denunciar estafas.

La suplantación de identidad y los anuncios engañosos infringen nuestras políticas, y los retiramos cuando los detectamos. Contamos con sistemas especializados para identificar cuentas que suplantan identidades y anuncios fraudulentos que utilizan indebidamente a figuras públicas, y seguimos mejorando la detección, capacitando a los equipos de revisión y ofreciendo herramientas para que las personas puedan denunciar posibles infracciones, dijo la portavoz de Meta.

En la Cumbre Global contra las Estafas Asia 2025, Maxime Prades, director de gestión de productos de Meta, afirmó que la empresa ya había protegido a casi 500.000 figuras públicas en todo el mundo con medidas de seguridad basadas en el reconocimiento facial. Esa protección puede ayudar a encontrar y retirar copias del rostro de una figura pública que se utilizan para dar credibilidad a falsos respaldos en anuncios o publicaciones, y también puede contribuir a eliminar grupos coordinados de cuentas similares que aparecen después de que se retiran otras.

Hemos protegido a casi 500.000 figuras públicas en todo el mundo con tecnología de reconocimiento facial diseñada para detectar suplantaciones a gran escala, dijo Maxime Prades en la cumbre.

Meta afirma que, tras los llamamientos previos del Gobierno de Singapur para reforzar las medidas de protección, ha implementado pasos de verificación de anunciantes, avisos de seguridad integrados en sus productos y alertas contra las estafas en la mensajería para advertir a los usuarios. La empresa también señala que colabora con las fuerzas del orden y emprende acciones legales contra los grupos delictivos responsables de operaciones de fraude a gran escala. En declaraciones de los últimos años, Meta ha dicho que retira grandes cantidades de cuentas relacionadas con estafas en sus aplicaciones. Las autoridades de Singapur afirman que quieren ver reducciones más rápidas y cuantificables en las estafas que más afectan a los usuarios locales, sobre todo las que se aprovechan de los nombres y las imágenes de funcionarios públicos.

TikTok se suma al régimen de Singapur contra las estafas

La policía de Singapur también designó a TikTok como servicio en línea en virtud de la Ocha, con efecto desde el 1 de septiembre. Esa designación significa que la plataforma debe cumplir el Código de Prácticas para los Servicios de Comunicación en Línea antes del 28 de febrero de 2026. TikTok se comprometió a colaborar con el Gobierno en los sistemas contra el fraude, tras un fuerte aumento de las denuncias de estafas relacionadas con la aplicación. La policía afirma que los casos de estafa en TikTok aumentaron un 240 por ciento en 2024 con respecto a 2023, y que la empresa informó de la retirada de más de 173.000 videos fraudulentos en Singapur el año pasado.

Un portavoz de TikTok dijo a medios locales que la plataforma respalda el enfoque de Singapur en materia de seguridad en línea y seguirá invirtiendo en educación y medidas de protección incorporadas a sus productos para detener la difusión de contenido fraudulento.

Acogemos con satisfacción las medidas del Gobierno en virtud de la Ocha y mantenemos nuestro compromiso de reforzar las protecciones dentro de la aplicación. Seguiremos invirtiendo en educación y sensibilización para que nuestra comunidad pueda anticiparse a las tácticas de estafa y evitar el fraude, dijo el portavoz de TikTok.

Tanto Meta como TikTok participan en Global Signal Exchange, una iniciativa transfronteriza que permite a empresas y organismos públicos compartir indicios relacionados con estafas. La Agencia de Tecnología del Gobierno de Singapur se ha sumado a esa red, cuyo objetivo es ayudar a las plataformas a detectar infraestructuras y patrones de estafa recurrentes que pasan de un servicio a otro. Este tipo de cooperación puede agilizar la retirada de contenido fraudulento y reducir el tiempo durante el cual los usuarios quedan expuestos a nuevas campañas.

Las cifras de la lucha de Singapur contra las estafas

Aunque las estafas de suplantación de identidad de funcionarios públicos se han disparado, la policía señaló que las pérdidas totales por estafas disminuyeron en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior. Las víctimas perdieron 456,4 millones de dólares singapurenses entre enero y junio de 2025, frente a 522,4 millones en el primer semestre de 2024. Los funcionarios atribuyen la reducción de las pérdidas a los esfuerzos sostenidos de bancos, empresas de telecomunicaciones, plataformas y reguladores para bloquear transacciones sospechosas, alertar a los usuarios y retirar contenido.

El panorama desigual muestra avances en algunos ámbitos, mientras otras formas de fraude, como la suplantación de figuras públicas, siguen evolucionando rápidamente. Esa evolución aumenta la presión sobre las plataformas para que mejoren la verificación de cuentas, detecten patrones que indiquen campañas publicitarias abusivas e intercepten nuevas tácticas, como el audio o el video generados con inteligencia artificial. También acentúa la necesidad de una coordinación rápida entre plataformas, proveedores de pago y fuerzas del orden cuando se detecta una estafa.

Al intervenir en la cumbre de Singapur, Goh Pei Ming, ministro de Estado de Asuntos Internos, presentó la orden a Meta como una medida necesaria para cerrar una vía muy utilizada para cometer fraudes. También recalcó que combatir las estafas requiere una amplia cooperación, desde las empresas tecnológicas hasta los usuarios que denuncian comportamientos sospechosos.

Emitimos la orden a Meta porque Facebook es la principal plataforma utilizada por los estafadores para este tipo de suplantación de identidad, y la policía ha determinado que se necesitan medidas más contundentes para frenar estas estafas, dijo Goh. Para Singapur, la lucha contra las estafas sigue siendo una prioridad nacional, y hacer frente a una amenaza tan insidiosa requiere la participación de toda la sociedad.

Una historia regional y global sobre la rendición de cuentas de las plataformas

La medida de Singapur se enmarca en una tendencia más amplia en Asia, donde los reguladores presionan a las principales plataformas para que hagan más contra el fraude en línea. En los últimos años, Tailandia advirtió a Meta que podría bloquearla si seguían difundiéndose anuncios de estafas con criptomonedas y respaldos falsos. Los medios también han señalado que Corea del Sur y otros mercados están sometiendo a las plataformas a un mayor escrutinio, mientras las autoridades estudian sanciones por no frenar el fraude en línea. El mensaje es claro: se espera que las empresas que concentran gran parte de la atención en línea incorporen medidas de protección eficaces y actúen rápidamente cuando se les notifique la existencia de contenido perjudicial.

El marco de la Ocha está adaptado al contexto de Singapur, pero su combinación de órdenes, códigos de prácticas y multas refleja enfoques de otras jurisdicciones avanzadas que buscan reducciones cuantificables de los riesgos. Una prueba práctica será la rapidez con la que las plataformas puedan traducir los cambios de diseño en menos víctimas, menos respaldos falsos y una mejor detección de la siguiente oleada de tácticas de los estafadores. Los responsables de las políticas afirman que el objetivo no es castigar por castigar, sino cambiar el comportamiento de las plataformas y reducir el tiempo durante el cual las estafas permanecen activas.

Este enfoque suele llevar a las empresas a invertir más en detección, verificación de anunciantes y educación de los usuarios en mercados donde se aplican las normas. Las declaraciones públicas de Meta y TikTok indican que ambas empresas respaldan la colaboración con las fuerzas del orden en Singapur y consideran valiosos los proyectos de intercambio de información, como Global Signal Exchange. El próximo año permitirá determinar si esas medidas reducen el volumen de estafas por suplantación de identidad y mantienen las pérdidas a la baja.

Qué pueden hacer los usuarios para protegerse

Aunque los reguladores presionan a las plataformas para que refuercen sus defensas, los usuarios desempeñan un papel crucial a la hora de detener las estafas desde el primer clic. Algunas medidas sencillas pueden reducir considerablemente el riesgo de caer en fraudes mediante suplantación de identidad o anuncios. Estos hábitos prácticos ayudan a limitar los daños y aportan a los investigadores la información que necesitan para actuar con rapidez.

• Desconfíe de los anuncios o las publicaciones que utilizan la imagen de una figura pública para vender inversiones, ayuda con trámites de inmigración o planes para ganar dinero. Los funcionarios de Singapur no utilizan sus redes sociales personales para recomendar ese tipo de ofertas.
• Compruebe el nombre de usuario y el historial de la página. Las páginas que suplantan identidades suelen ser nuevas, tener poco contenido o publicaciones de baja calidad y poca interacción, salvo comentarios que parecen copiados.
• Evite pagar depósitos o el importe total fuera de la plataforma al comprar productos. Cuando estén disponibles, utilice los servicios de depósito en garantía o las funciones de pago del mercado que permitan resolver disputas.
• No haga clic en enlaces de mensajes no solicitados que exijan actuar con urgencia. Acceda directamente a los sitios web oficiales escribiendo la dirección en el navegador.
• Active la autenticación de dos factores en sus cuentas. Esto reduce la posibilidad de que el robo de una contraseña permita tomar el control total de la cuenta.
• Denuncie anuncios, perfiles y páginas sospechosos mediante las herramientas integradas de las plataformas. A menudo, la forma más rápida de iniciar una revisión es utilizar el botón de denuncia del propio contenido.
• Verifique las afirmaciones importantes a través de canales oficiales. Si una publicación dice proceder de un organismo gubernamental o de un ministro, compruébelo en el sitio oficial del organismo o en su cuenta verificada en redes sociales.
• Mantenga actualizados sus dispositivos y utilice programas de seguridad de confianza. Algunas estafas se aprovechan de versiones antiguas de los navegadores o de vulnerabilidades conocidas.
• Si sospecha que ha sido víctima de una estafa, comuníquese de inmediato con su banco y con la policía. Denunciarla rápidamente a veces puede detener transferencias y facilitar la recuperación de los fondos.

Lo que debe saber

• Singapur emitió su primera orden en virtud de la Ley de Daños Delictivos en Línea y exigió a Meta que frene las estafas de suplantación de identidad en Facebook o se exponga a una multa de hasta 1 millón de dólares singapurenses.
• La policía afirma que las estafas de suplantación de funcionarios públicos casi se triplicaron, hasta llegar a 1.762 casos en el primer semestre de 2025, con pérdidas de 126,5 millones de dólares singapurenses.
• Facebook es la principal plataforma utilizada para estas estafas, y Facebook Marketplace ocupa el último lugar en la clasificación de Singapur sobre seguridad de mercados en línea desde hace cuatro años.
• Meta afirma que retira los anuncios engañosos y de suplantación de identidad cuando los detecta, utiliza reconocimiento facial para proteger a figuras públicas y ha ampliado la verificación de anunciantes y las herramientas de denuncia para los usuarios.
• TikTok es ahora un servicio designado en virtud de la Ocha y debe cumplir el Código de Prácticas antes del 28 de febrero de 2026, tras un aumento de los casos de estafa vinculados a la aplicación en 2024.
• Pese al aumento de las estafas por suplantación de identidad, las pérdidas totales por estafas en Singapur bajaron a 456,4 millones de dólares singapurenses en el primer semestre de 2025, frente a 522,4 millones un año antes.
• Las autoridades destacan la necesidad de una respuesta de toda la sociedad, que combine órdenes a las plataformas, actuación de las fuerzas del orden, controles del sector financiero y educación pública.
• Los usuarios pueden reducir los riesgos examinando con cuidado los anuncios que utilizan indebidamente la imagen de figuras públicas, evitando pagos fuera de las plataformas y denunciando rápidamente el contenido sospechoso.