La policía de Malasia detiene a más de 400 personas en una gran redada contra Doo Group, vinculado a Singapur, patrocinador del Manchester United
Las autoridades registran la oficina en Kuala Lumpur del patrocinador del Manchester United como parte de una campaña nacional para combatir el fraude financiero y las estafas en línea.
El 26 de agosto de 2025, la policía de Malasia detuvo a más de 400 personas en Kuala Lumpur tras registrar la oficina de Doo Group, una empresa de tecnología financiera con sede en Singapur y patrocinadora del club Manchester United, de la Premier League inglesa. La operación a gran escala, que tuvo lugar en las instalaciones de cinco plantas de la empresa en el distrito comercial de Bangsar South, forma parte de una ofensiva más amplia contra los centros de llamadas fraudulentas y las redes de estafa en línea que han afectado a Malasia en los últimos años.
Contenido
- La policía de Malasia detiene a más de 400 personas en una gran redada contra Doo Group, vinculado a Singapur, patrocinador del Manchester United
- Las autoridades registran la oficina en Kuala Lumpur del patrocinador del Manchester United como parte de una campaña nacional para combatir el fraude financiero y las estafas en línea.
- ¿Qué motivó la redada contra Doo Group?
- La respuesta de Doo Group y la investigación en curso
- Los centros de llamadas fraudulentas y el fraude financiero en Malasia
- El escrutinio regulatorio de los intermediarios en línea y las plataformas de operaciones
- El vínculo con el Manchester United
- Cómo se desarrolló la redada: testimonios de testigos y reacciones en las redes sociales
- Impacto más amplio: la lucha de Malasia contra los delitos financieros
- Lo que hay que saber
Los agentes recorrieron el edificio, detuvieron a cientos de sospechosos y los trasladaron en un convoy de furgonetas policiales a la comisaría de Travers, en Bangsar, para procesarlos. La redada atrajo rápidamente la atención pública, con videos y fotografías difundidos en las redes sociales que mostraban a los detenidos haciendo fila y siendo escoltados hasta vehículos policiales, mientras los agentes sacaban bolsas de plástico negro llenas de objetos incautados.
El jefe de policía de Kuala Lumpur, Fadil Marsus, confirmó la operación y señaló que las investigaciones siguen en curso debido al número de detenciones. Las autoridades aún no han revelado las nacionalidades de los detenidos y se espera que pronto se celebre una rueda de prensa especial para ofrecer más detalles.
¿Qué motivó la redada contra Doo Group?
La redada en la oficina de Doo Group en Kuala Lumpur formó parte de una campaña nacional de las autoridades malasias para desmantelar centros de llamadas ilegales y operaciones de estafa financiera. Según el ministro del Interior de Malasia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, la policía ha detenido a casi 12.000 personas en relación con cerca de 32.000 casos de fraude en lo que va de 2025, con pérdidas estimadas en 1.500 millones de ringgit (unos 355 millones de dólares).
Los centros de llamadas fraudulentas se han convertido en un problema persistente en Malasia y suelen operar desde condominios de lujo y torres comerciales de Kuala Lumpur. Por lo general, emplean tanto a ciudadanos del país como a extranjeros y llevan a cabo diversos tipos de estafa, entre ellos fraudes de inversión, suplantación de funcionarios públicos y operaciones de apuestas en línea. Muchas de estas estafas tienen como objetivo a víctimas tanto en Malasia como en el extranjero, especialmente en China y en la región de Asia-Pacífico.
Según se informó, el centro de llamadas de Doo Group en Malasia atendía a clientes de China y de todo el Lejano Oriente, en apoyo de la división de intermediación extraterritorial del grupo, D Prime (antes Doo Prime). La empresa también opera negocios con licencia en Chipre y el Reino Unido, y está bajo el control del ciudadano chino Junjie Chen.
Aunque la policía no ha vinculado públicamente a Doo Group con actividades fraudulentas específicas, la magnitud de la redada y el número de detenciones ponen de relieve la determinación de las autoridades de desarticular operaciones de estafa a gran escala. El incidente también ha generado especulaciones en línea: algunos usuarios de redes sociales afirman que entre los detenidos había empleados malasios de Doo Group que desconocían las presuntas actividades ilícitas.
La respuesta de Doo Group y la investigación en curso
Tras la redada, Doo Group emitió comunicados para asegurar a sus clientes, socios y otras partes interesadas que sus operaciones siguen cumpliendo plenamente los requisitos normativos. La empresa confirmó que la policía visitó su oficina de Bangsar South como parte de la campaña nacional y destacó que coopera de manera transparente con las autoridades, proporcionándoles toda la información y documentación solicitadas.
Un portavoz de Doo Group declaró:
Como parte de una campaña nacional más amplia contra los centros de llamadas ilegales, las autoridades malasias realizaron recientemente inspecciones en varias instalaciones comerciales, incluidas las nuestras. Queremos asegurar a nuestros clientes, socios y otras partes interesadas que nuestras operaciones siguen cumpliendo plenamente las normas y que colaboramos de forma transparente y constructiva con las autoridades, proporcionándoles toda la información requerida. El cumplimiento, la integridad y la rendición de cuentas son fundamentales en nuestra forma de operar. Confiamos en que nuestros sólidos estándares de gobernanza permitirán aclarar y resolver este asunto rápidamente.
La empresa también señaló que su oficina en Malasia se dedica principalmente a prestar servicios a clientes y que la inspección fue rutinaria dentro de la operación más amplia contra los centros de llamadas ilegales. Según sus comunicados, las actividades comerciales de Doo Group continúan con normalidad, y la empresa sostiene que no ha cometido ninguna irregularidad.
Pese a estas garantías, la investigación sigue activa y las autoridades no han descartado nuevas medidas. La policía malasia ha advertido a los propietarios y arrendadores de edificios que podrían enfrentar cargos de conspiración si permiten a sabiendas que centros de llamadas fraudulentas operen en sus instalaciones.
Los centros de llamadas fraudulentas y el fraude financiero en Malasia
Los centros de llamadas fraudulentas son operaciones organizadas que recurren a llamadas telefónicas, correos electrónicos y plataformas en línea para estafar a personas y empresas. En Malasia, estos centros se han vuelto cada vez más sofisticados y a menudo se hacen pasar por empresas legítimas o proveedores de servicios financieros. Entre las estafas más comunes figuran:
- Fraude de inversión: prometen altos rendimientos mediante planes de inversión falsos, a menudo relacionados con operaciones de divisas o criptomonedas.
- Estafas por suplantación de identidad: se hacen pasar por funcionarios públicos, policías o representantes bancarios para engañar a las víctimas y lograr que revelen datos personales o transfieran dinero.
- Apuestas en línea: gestionan operaciones ilegales de apuestas dirigidas a clientes locales e internacionales.
Las autoridades han señalado que muchas de estas operaciones cuentan con personal extranjero y tienen como objetivo a víctimas de otros países, especialmente de China. Las redes utilizan tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial, para automatizar llamadas y evitar ser detectadas. La magnitud del problema es considerable: solo en 2025 se han registrado casi 12.000 detenciones y pérdidas por valor de 1.500 millones de ringgit.
La ofensiva de Malasia contra los centros de llamadas fraudulentas forma parte de un esfuerzo regional más amplio para combatir la ciberdelincuencia y el fraude financiero. Se han llevado a cabo redadas similares en otros países, entre ellos Singapur, Hong Kong y Chipre, a menudo dirigidas contra intermediarios de divisas sin licencia y plataformas de operaciones en línea.
El escrutinio regulatorio de los intermediarios en línea y las plataformas de operaciones
La redada contra Doo Group se produce en un contexto de creciente escrutinio de los intermediarios y las plataformas de operaciones en línea en toda Asia. Los reguladores han expresado preocupación por la promoción agresiva desde jurisdicciones extraterritoriales, las operaciones sin licencia y la falta de claridad entre las funciones legítimas de oficina administrativa y la captación ilegal de clientes.
Doo Group opera varias filiales con licencia, entre ellas Doo Clearing Limited (autorizada por la FCA en el Reino Unido) y Doo Financial Cyprus Limited (con licencia de CySEC en la Unión Europea). Su división de intermediación extraterritorial, D Prime, está domiciliada en Mauricio y Vanuatu y se dirige principalmente a operadores de China y de la región de Asia-Pacífico. El grupo también cuenta con licencias en Hong Kong y ha ampliado su presencia mundial mediante asociaciones y patrocinios, sobre todo con el Manchester United.
Pese a su presencia regulada, Doo Group ha recibido quejas de usuarios de Malasia y otros lugares, en particular por dificultades para retirar fondos y por la preocupación ante planes de inversión sin licencia. En 2021, Bank Negara Malaysia incluyó el plan de inversión de Doo Prime Malaysia Berhad en una actualización de su alerta para consumidores financieros y advirtió al público sobre los posibles riesgos.
El vínculo con el Manchester United
El patrocinio del Manchester United por parte de Doo Group ha atraído más atención sobre el caso. La empresa de tecnología financiera se convirtió en socio oficial del club para operaciones financieras en línea en 2023 y amplió la asociación a una tercera temporada en 2025. La colaboración incluye productos de marca compartida, eventos exclusivos y descuentos especiales para aficionados y clientes.
Con esta asociación, Doo Group busca aumentar el reconocimiento de su marca y vincularla con los valores del Manchester United: disciplina, trabajo en equipo y determinación. La empresa ha distribuido miles de artículos de marca en sus oficinas y ofrece a sus empleados un descuento del 10% en la tienda United Direct. El Manchester United afirmó anteriormente que le había impresionado el enfoque de Doo Group en la tecnología y sus sólidos valores de marca al elegirlo como socio.
Sin embargo, este patrocinio de alto perfil también ha expuesto a la empresa a un mayor escrutinio, especialmente tras la reciente redada policial y la investigación en curso. El Manchester United no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente, pero la asociación ha aumentado el interés público y la cobertura mediática del caso.
Cómo se desarrolló la redada: testimonios de testigos y reacciones en las redes sociales
La redada en la oficina de Doo Group en Bangsar South fue un episodio dramático que se desarrolló a la vista del público. Testigos dijeron haber visto a grandes grupos de hombres y mujeres salir del edificio y subir a furgonetas policiales. Se observó a agentes sacando bolsas con pruebas, y la operación continuó hasta la noche, mientras llegaban más camiones policiales para trasladar a otros detenidos.
Las imágenes de la redada no tardaron en hacerse virales en las redes sociales, donde transeúntes compartieron videos y fotografías de la escena. Algunas personas que habían solicitado puestos en Doo Group, como ingeniero de datos y analista sénior de datos, expresaron su sorpresa ante la noticia, mientras que otras que no fueron contratadas dijeron sentirse aliviadas al enterarse de la investigación policial.
Las especulaciones en línea también vincularon la redada con quejas sobre Doo Prime, la división de intermediación del grupo, que, según se informó, había recibido reclamaciones de usuarios por dificultades para retirar fondos y no contaba con licencia de Bank Negara Malaysia. El incidente ha generado un debate sobre los riesgos de trabajar para empresas del sector de las operaciones en línea y la tecnología financiera, o invertir en ellas.
Impacto más amplio: la lucha de Malasia contra los delitos financieros
La redada contra Doo Group forma parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades malasias para combatir los delitos financieros y proteger a los consumidores de las estafas. La policía ha intensificado sus acciones contra los centros de llamadas y las redes de fraude en línea, y utiliza nuevas tecnologías y el intercambio de información para identificar y desarticular redes delictivas.
El ministro del Interior, Saifuddin Nasution Ismail, ha subrayado la necesidad de que las fuerzas del orden mejoren sus capacidades y adopten herramientas avanzadas, incluida la inteligencia artificial, para combatir la ciberdelincuencia. Las autoridades también han advertido que los propietarios y arrendadores de edificios podrían enfrentar consecuencias legales si permiten a sabiendas que se realicen operaciones de estafa en sus instalaciones.
Los reguladores de toda Asia también están reforzando la supervisión de los intermediarios y las plataformas de operaciones en línea. Varios países han tomado medidas contra operadores sin licencia y planes de inversión fraudulentos. La ofensiva refleja la creciente preocupación por los riesgos de las estafas financieras, en particular las que aprovechan las nuevas tecnologías y tienen como objetivo a personas vulnerables.
Lo que hay que saber
- La policía malasia detuvo a más de 400 personas durante una redada en la oficina de Doo Group en Kuala Lumpur el 26 de agosto de 2025, como parte de una campaña nacional contra los centros de llamadas fraudulentas y el fraude financiero.
- Doo Group es una empresa de tecnología financiera con sede en Singapur y patrocinadora del Manchester United, con operaciones en Asia, Europa y Oriente Medio.
- La empresa confirmó que coopera con las autoridades y sostiene que sus operaciones cumplen plenamente la normativa.
- Las autoridades no han revelado las nacionalidades de los detenidos y la investigación sigue en curso; se espera que pronto se celebre una rueda de prensa.
- Los centros de llamadas fraudulentas y las redes de fraude en línea han causado pérdidas financieras considerables en Malasia, lo que ha impulsado una importante respuesta de las fuerzas del orden.
- Los reguladores y la policía de toda Asia están intensificando el escrutinio de los intermediarios y las plataformas de operaciones en línea ante la creciente preocupación por los delitos financieros.
